前言所谓的“虚拟货币经销商”，是指作为中央对手方，利用稳定币的市场正常价差，高频的买卖虚拟货币，从中赚取差额利润；“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。经测算：如果USDT价差在1分钱，每个USDT以7元人民币计算，“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428...
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虚拟币平台怎么选？国内有正规合法虚拟币平台吗很多人在投资之前都会考虑平台是否正规，这其实也是一个合法性的问题，特别是现在颇有争议的虚拟币交易，投资之前一定要选择一个合法的交易平台。可能有些人不知道，平台的合法性怎么去判断，就拿现在国内最受欢迎的虚拟币交易平台——皇玛...
知识:平台,交易平台,合约,正规
...北京法院审判信息网披露了一份刑事诉讼案件判决文书，案涉价值5000万元的虚拟货币被盗，包括泰达币、以太币、比特币。最终，北京市朝阳区人民法院（下称“朝阳法院”）否定了辩护人提出的构成破坏计算机信息系统罪的辩护意见，支持了北京市朝阳区人民检察院（下称“朝阳检察院”）的指控，...
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监管的口子越扎越紧，币圈的“地动”也越来越剧烈，9月24日，整治虚拟货币“挖矿”活动的号角一经吹响，“撤退”便成了这个在法律边缘反复横跳的行业最真实的写照。9月26日下午，火币全球站发布公告称，为响应监管要求，已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。这只是币圈大撤退的冰...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟币,虚拟货币交易
...朱国亮来源：新华社近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币...
知识:虚拟货币,洗钱
因此。因此应当承当相应的法律责任。比特币应当是一种特定的虚拟商品。虚拟币在全球的风靡，一定程度上冲击到原有金融秩序和社会管理秩序，也成为暗网常用的支付工具。数字加密货币如比特币的匿名性和去中心化特点也为犯罪分子利用其进行洗钱、逃汇等犯罪活动提供了便利。此外，虚拟币发...
知识:数字货币,虚拟币
...律师事务所李泽民律师 韩武斌律师作者独家授权吴说区块链编辑发布近期，虚拟币挖矿，虚拟币交易的监管“运动”一波接着一波，但尚未有正式的法律文件予以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）的出台（以下简称《...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
新华社北京10月8日电题：组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
虚拟币在全球的风靡，一定程度上冲击到原有金融秩序和社会管理秩序，也成为暗网常用的支付工具。数字加密货币如比特币的匿名性和去中心化特点也为犯罪分子利用其进行洗钱、逃汇等犯罪活动提供了便利。此外，虚拟币发行方还容易因涉嫌非法集资类犯罪被公安机关控制甚至受到刑事追诉。因此...
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虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
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...系互金平台标准普惠创始人杨舟创建，推出了贷款、存币、杠杆交易等多类虚拟货币交易衍生业务。对此，一接近监管人士告诉北京商报记者，“在国内，任何基于比特币等虚拟货币交易均属非法，而基于虚拟货币交易的借贷、理财、杠杆交易同样如此。”贝宝金融相关负责人对此回应，贝宝金融不向...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,屯币,币种
...70%以上。但出于对一些负面因素的忧虑，中国监管者要求各比特币(以及其它虚拟货币)交易平台在2017年10月31日之前，停止法币与比特币等虚拟货币的兑换业务。监管者对虚拟货币的意图已经明确：不允许集合竞价模式的交易。自此，国内各比特币交易平台兑换人民币业务的集合竞价交易全面停止。在暂...
知识:比特币交易平台合规
虚拟货币、“黑客”、盗号、网络洗钱……这些在现实生活中看起来很有“科技感”的词，被一个看似“高智商”的犯罪团伙运用得炉火纯青.虚拟货币、“黑客”、盗号、网络洗钱……这些在现实生活中看起来很有“科技感”的词，被一个看似“高智商”的犯罪团伙运用得炉火纯青：7名“90后”嫌疑人...
知识:数字货币,虚拟货币,比特币
...非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...资的相关监管文件而出台的落地政策中，明确提出了交易平台不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务，同时还提出了全面停止法定货币与代币、虚拟货币之间的兑换业务。在此前由央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中，将比特币、以太坊等传统数字货币纳入了虚拟货...
知识:比特币交易平台