...法律风险主要集中在数字货币本身的法律属性定位，以及现有各类数字货币交易所的机构定位两大方面:第一，私人数字货币的法律定位不同，直接决定其是否可以将其纳入现有的反洗钱框架中进行规制。目前在学界对于数字货币的法律属性存在诸多学说，总体上分为两大类。“非货币财产说”主张数字...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...法律风险主要集中在数字货币本身的法律属性定位，以及现有各类数字货币交易所的机构定位。私人数字货币的法律定位不同，直接决定其是否可以被纳入现有的反洗钱框架中进行规制。根据目前我国《反洗钱法》规定，应当履行反洗钱义务机构包括两大类：金融机构和特定非金融机构。其中，对于金...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...置或知道其如何被兑现的难度很大。2）据Whale Alert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。3）在推特被黑客攻击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
...可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的8月份，各大交易所共计流入“可疑资产”5.16万个BTC，合计5.85亿美元...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
...的目的。然而，通过使用加密虚拟货币，洗钱行为人可以通过加密虚拟货币交易所快速获得一个匿名账号，即使虚拟货币交易服务提供商要求身份认证,但洗钱者依然可通过使用虚假身份、窃取他人身份，使用代理人等方式规避身份验证，同时，结合匿名电子钱包、无跟踪虚拟专用网络(VPN)，从而实现交...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
...置或知道其如何被兑现的难度很大。2）据Whale Alert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。3）在推特被黑客攻击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字货币交易所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他相应条例的管辖范围，并于2018年4月3日正式生效。至此，数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围，并且也必须遵守于其他金融机构，例如银行，一样的金融机构义务，包括向澳大利亚的交易报告...
知识:法币,区块链,交易所,数字货币,监管框架
...可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万个BTC，合计14.64亿美...
知识:数字货币,加密货币,区块链行业应用,虚拟币
...可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万个BTC，合计14.64亿美...
知识:反洗钱,区块链监管
...可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万个BTC，合计14.64亿美...
知识:数字货币,加密货币,区块链行业应用,投资数字货
...客户安全性日益增长的关注，全球各地的监管机构都齐心协力，为加密货币交易所，令牌和代币制定了严格的法规。 AOFEX就是其中一种努力建立网络以触发反洗钱实践并确保对其用户进行全面保护的加密货币交易平台。该交易所位于英国伦敦，并在伦敦运营，是该国最受好评的平台之一，拥有强大的客...
知识:加密货币,加密货币交易所,货币价格,代币
专门为数字资产服务商（交易所、钱包、托管服务等）、监管组织和犯罪调查机构提供 AML 合规的解决方案、调查和追踪工具。CoinHolmes 解读：数字资产追踪和 AML 反洗钱面临较为复杂的技术难关。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。编者按：据数字资产可视化...
知识:比特币,OTC
澳洲数字货币交易所牌照优势介绍澳大利亚的金融服务牌照是用于授权一个生意机构提供指定的金融产品给散户和机构客户。如果你是在澳大利亚从事生意或你提供服务的客户包含澳大利亚客户，那么你需要考虑你的数字货币交易所是否需要澳洲金融服务牌照。是否需要完全取决于你的数字货币交易所...
知识:法币,数字货币,交易平台,监管框架,反洗钱
...生意或你提供服务的客户包含澳大利亚客户，那么你需要考虑你的数字货币交易所是否需要澳洲金融服务牌照。是否需要完全取决于你的数字货币交易所是如何搭建的架构，以及哪些数字货币是在你的数字货币交易所上线供市场交易的。澳大利亚证券和投资委员会已经明确表示了比特币不属于金融产品...
知识:法币,ICO,数字货币交易所,监管框架,反洗钱
FinCEN主任表示，银行还应考虑加密风险敞口。 银行和加密货币交易所必须采用有效的反洗钱政策。 FinCEN将在评估银行反洗钱计划时检查其有效性数字货币正在实施洗钱活动，这已成为全球许多监管机构和当局的主要关切。 在强调需要用加密货币打击洗钱的同时，美国FinCEN的一位官员表示，敦促银行...
知识:数字货币,加密货币,加密货币交易所,货币