...卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结，有提供 OTC 服务的交易平台表示，用户在 OTC 交易区交易时被冻卡，一要联系平台，以便及时锁定对手方，二要联系银行和警方，了解资金为何被冻结，配合警方说明情况...
知识:加密货币,银行
...来自中国。另一位散户投资者突然发现一周前，他使用法定货币在一家主要交易所购买加密货币后，他的银行帐户已被冻结。许多场外交易商确认最近有很多“反向冻结”，但其中大多数是卖方。通常，绝大多数冻结的银行账户是由于“收受黑钱”造成的，购买加密货币后很少看到“反向冻结”。直接...
知识:加密货币,加密货币交易,购买加密货币,货币
...就是场外的中间商完成的，真正在K线上完成的交易量不到总交易量的10%。大交易所不会放过现成的蛋糕。三大交易所陆续上线了自己的OTC法币交易区，火币OTC、币安OTC、OKExOTC。我们现在所指的OTC商家，主要是交易所外的大宗OTC商家与交易所内OTC商家。两个集中冻卡期，围绕的OTC商家就是这两类商家。...
知识:币圈,OTC
吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...
知识:诈骗,跑路
正如我们所报道的那样，韩国Upbit交易所刚刚被以约5000万美元的以太坊黑客入侵。币安和其他交易所加强了活动，以防止资产被出售。 Upbit被公认为是韩国领先的交易所之一，很不幸成为最近严重黑客攻击的受害者。该交易所在确认可疑交易后关闭了提款和存款。共有340,000个以太币被盗并发送到一个...
知识:币安,加密货币,以太坊,出售代币
...卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结，有提供OTC服务的交易平台表示，用户在OTC交易区交易时被冻卡，一要联系平台，以便及时锁定对手方，二要联系银行和警方，了解资金为何被冻结，配合警方说明情况，...
知识:币圈,数字货币,火币,加密货币
...中间做生意，利用开放市场来转换“灰色收益”。喜欢场外交易而不愿通过交易所交易的矿商，通常都有熟悉的场外交易媒人来帮助他们出售密码。有传言称，这起导致大规模冻结的事件与一名场外市场做市商有关，他因非法活动而被警方调查。因此，主流交易所的场外交易实际上并没有像传闻的那样...
知识:加密货币,矿工,8btc,比特币矿
用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。...
知识:火币,币圈,OTC
吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...
知识:搬砖套利,链上,混币器,区块链
吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...
知识:搬砖套利,链上,混币器,区块链
吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...
知识:搬砖套利,混币器,链上,区块链
自从黑客在2019年11月从交易所偷走以来，Upbit的被盗资金一直在变化中，这是第十次。在Whale Alert的最新报告中，追踪加密货币大笔交易的数据聚合商报告，总共转移了9,000 ETH以太从Upbit黑客的钱包到交易所，币安（127 ETH）和ByEx交易所以及未知钱包。尽管只有少量的以太币被转移到币安，但首席执行官...
知识:币安,钱包,加密货币交易所,以太
...交易者的鱼龙混杂，近年来其中的乱象也是层出不穷，从滥发空气币圈钱到交易所盗币，从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路，不一而足。然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法，仍然让参与者前赴后继，与此同时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了，使得数字货币交易所OTC（场外交易）平台成为...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
像币安和火币全球这样的加密货币交易所在全世界都有用户。在如此众多的国家/地区开展业务面临着一系列独特的挑战，因为交易所必须遵守多个司法管辖区的法规。 本周初，火币全球宣布将从2019年11月13日（GMT + 8）起冻结其所有美国客户账户。 该交易所援引美国加密货币的压制性和不确定性监管地...
知识:火币全球,币安,加密货币,火币
...案。他认为，涉及电信诈骗、博彩、资金盘以及杀猪盘相关资金的银行卡、交易所账户都可能会被冻结。孙小小微博表示， 主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡，而且很不幸，目前这几块是除了机构以外主要的入场资金。1. 电信诈骗。2. 菠菜相关资金。3. 资金盘/杀猪盘相关资金。银行卡冻...
知识:火币,币安,加密货币,链上