...“加密业务/经纪人”帐户，以确保加密业务/经纪人符合FCA的反洗钱和反恐金融新规则以及第五个洗钱指令（5AMLD） 。Cashaa的使命是帮助加密货币企业获得与传统银行一直苦苦挣扎的银行业务。最终，在2019年，它与FCA监管的实体合作开始运营，该实体打算成为全球银行不足行业的首选银行服务提供商。...
知识:加密货币,在区块链,帐户,业务
...地区实施了最新的反洗钱（AML）法规之后，才开设了新帐户。该公司表示，金融业采用了新的和更严格的法规，特别是欧盟的第五反洗钱指令（AMLD5）。Cashaa的新企业帐户将附带有助于缓解风险的新系统。他们也将具有编码策略，该策略允许来自世界各地的加密实体在该平台上开设帐户。新账户将接受...
知识:加密货币,货币,帐户,账户
...颠自治领地正在为虚拟资产服务提供商（VASP）建立监管框架。开曼群岛政府金融服务部为VASP建立监管框架开曼群岛政府金融服务部表示：“此举增强了该国监管和吸引将虚拟资产作为企业进行交易的个人和实体的能力。”目前，该框架的“第一阶段”正在进行中。 它还将确定开曼群岛将如何监管和执...
知识:加密货币,群岛,框架,金融
监管不会有任何改变。相反，金融服务提供商面临比以往更多的监管挑战和更高的成本。在加密货币出现的早期，当监管机构不确定如何解决这种称为区块链的问题时，“狂野西部”文化出现了，他们几乎没有关注到引起困扰虚拟资产市场的盗窃，诈骗和黑客攻击。如今，这种情况已不复存在。无论其...
知识:代币,金融科技,加密货币,钱包
...须保持大量的净资本，向监管机构提供经认证的年度财务报表，并且还接受金融监管机构的个别州审计，所有这些规则，要求和法规为全球交易者买卖数字资产提供了安全的环境。 ”</blockquote>加密货币的未来将受到监管知道您的客户（KYC）和反洗钱（AML）规则是在受监管的交易所执行的，要求客户验...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,加密货币交易
利用监管优势是创新金融科技企业的主要因素。实现这一目标的最佳方法是密切关注不断变化的监管格局。随着对数字技术的需求持续增长，监管合规已成为金融科技和数字资产平台成功的竞争优势和关键区别。避免最常见的三个合规陷阱可以缩短公司的上市时间，为竞争创造进入壁垒，并保护其声誉...
知识:金融科技,加密货币,代币,数字资产平台
法规无处不在。相反，金融服务提供商面临比以往更多的监管挑战和更高的成本。在加密货币的早期，当监管者不确定如何解决这种称为区块链的事情，而很少关注困扰虚拟资产市场的盗窃，诈骗和黑客攻击时，便出现了“狂野西部”文化。今天，情况已不再如此。无论其根源如何，从Telegram到Shapeshift...
知识:代币,钱包,加密货币,加密货币交易所
...将资金或财产转移给接收者的实体。也通常称为“汇款业务”。这不包括以金融机构经营的企业，例如银行或信用合作社。“注册汇款服务提供商”已在AUSTRAC注册。未经注册在澳大利亚提供汇款服务是违法的。)数字交换提供商(交换以下内容的报告实体：数字货币货币（澳大利亚或外币）货币数字货币...
知识:交易所,牌照,数字货币,澳大利亚,数字货币牌照
...创建提供了可以促进全球贸易,促进私营部门创新,开拓新市场以及为我们的金融系统提供数字化时代的基础设施。其提供了超出当今中央银行储备和纸币之外的新功能和实用性,包括可移植性和可编程性。它可以提供更广泛的美元获取渠道,降低操作复杂性,提高成本效率,提高市场透明度,降低交易对手风险...
知识:货币,钱包,美元,中央银行
...经走了很长一段路。尽管有人担心比特币偏离了其最初的理想，但与传统的金融形式相比，加密货币为隐私提供了更大的保障，并且具有防审查性。比特币开发商Chris Belcher在“比特币做了什么”播客的最新一集中，阐述了为什么应该在比特币生态系统中优先考虑隐私，以及其中的货币互换协议的含义。...
知识:比特币,货币,比特币生态系统,区块链
...付轨道和卡处理器。 Kuhnel认为，这将有助于市场“从头开始”建立新的支付系统。 此外，他表示，他们喜欢比特币以及这种加密货币的含义，但XRP更适合零售支付。 必须在每个货币对中都有XRP流动性，以便使用XRP进行完整的端到端付款。 Xago是直接与XRPL集成的平台，这与当前市场上其他解决方案平...
知识:货币,交易所,南非,流动性
来源：中国金融杂志作者简介莱尔·布雷纳德于2014年担任美联储理事至今。2010年至2013年担任美国财政部副部长，并于2009年担任财政部长顾问。在此期间，她曾担任G20美国金融代表和G7美国代表，同时也是金融稳定理事会（FSB）成员。作者|莱尔·布雷纳德‘美联储理事，中国人民银行成都分行历鹏、何...
知识:数字货币,稳定币
了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）是一项法规挑战。 金融机构和银行不仅必须遵守严格的法规，而且还必须确保其用于缓解和预防风险的数据是可靠且准确的。 数据是合规性工作的核心。 数据质量，不完整性和可用性不足会阻碍有效的尽职调查，从而导致犯罪分子利用弱点从事邪恶活动。 金融犯罪...
知识:数据,您的,来源,风险
DeBank的数据显示，去中心化金融（DeFi）的空间在去年爆炸式增长，DeFi的总价值锁定在900亿美元左右。 DeFi生态系统包括Maker，Aave，Compound，Uniswap等项目，新项目正在迅速涌现。 DeFi是一个广义的概念，用于描述使用去中心化技术工具构建的新兴金融领域，其特点是开放，未经许可，相互分离且没有单...
知识:币之,区块链,去中心化,去中心化技术
...（Kathryn Haun）声称：“未对所有洗钱犯罪进行99.9％的起诉。”豪恩解释说，金融服务行业每年在反洗钱（AML）和“你知道的”方面的支出估计为200亿美元。客户检查-但质疑这些措施中的任何一项是否真的有效。她说，从反洗钱的角度来看，“涉及到去中心化系统时，如果我们认为这会发生太大变化，...
知识:区块链初创公司,去中心化系统,安德森,亚历山大