...专注于区块链交易的一站式数据服务平台Chain.info起底全球BTC交易市场中主流交易所的钱包，从400万余个钱包的余额变化和钱包间资金流转情况观察第三季度交易所的竞争格局。根据PAData的分析，交易所的交易业务共涉及三类钱包，分别是充提钱包、热钱包和冷钱包，其中充提钱包的数量占比达到99.9%。...
知识:钱包,热钱包,冷钱包,充币地址
上半年共计流入加密货币交易所 13,927 笔高风险资产，合计 14.7 万个 BTC，时价折合超过 14 亿美元。</blockquote>原文标题：《2020 上半年数字资产交易所合规性研究报告》 撰文：PeckShield2020 年以来，在全球新冠肺炎疫情的影响下，全球经济开启了数字化转型的步伐。互联网科技巨头 Facebook 牵头发起的 Libra ...
知识:交易所,Coinbase,政策法规,火币,币安,OKEx,安
...控洗钱犯罪行为，但更多停留在传统金融领域，由于暗网和大部分数字资产交易所目前尚处于监管盲区，不少不法分子于是通过匿名性更好的暗网和数字资产交易所实施洗钱和犯罪行为，如同找到了庇护所，更加的猖獗和为非作歹。过去半年，我们统计发现，全球不同国家的警方都有参与处理涉及到数...
知识:数字资产交易所,数字资产,混币,链上
...控洗钱犯罪行为，但更多停留在传统金融领域，由于暗网和大部分数字资产交易所目前尚处于监管盲区，不少不法分子于是通过匿名性更好的暗网和数字资产交易所实施洗钱和犯罪行为，如同找到了庇护所，更加的猖獗和为非作歹。过去半年，我们统计发现，全球不同国家的警方都有参与处理涉及到数...
知识:数字货币
...及了Lazarus窃取的价值2.5亿美元的数字资产，黑客将相关比特币资产转入四个交易所，而涉案的两位中国公民正是在这些交易所通过OTC服务参与到了洗钱过程中。自然的，人们纷纷猜测涉案的数字资产盗窃案件是哪一起，在向媒体披露的文章中，OFAC尽管没有提及具体交易所名称，但是提及了相关过程，20...
知识:交易所被盗,洗钱,数字资产,比特币,OTC
...及了Lazarus窃取的价值2.5亿美元的数字资产，黑客将相关比特币资产转入四个交易所，而涉案的两位中国公民正是在这些交易所通过OTC服务参与到了洗钱过程中。自然的，人们纷纷猜测涉案的数字资产盗窃案件是哪一起，在向媒体披露的文章中，OFAC尽管没有提及具体交易所名称，但是提及了相关过程，20...
知识:数字资产,比特币,币种,提币
作者：Chain.info原文标题：《Chain.info 可视化揭秘：比特币巨鲸都在使用这些交易所》比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户...
知识:交易所,比特币巨鲸,转账
... OTC 兑换商，理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》</blockquote>原文标题：《日韩交易所被盗，美国制裁中国 OTC 兑换商？3800BTC 交易揭示背后过程》 撰文：北京链安近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁...
知识:比特币,美国,交易所,政策法规,Localbitcoins,
...上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。图表来源: Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773 BTC 都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金（大于等于50 BTC，...
知识:火币,地址,加密货币,币安
... Lazarus 窃取的价值 2.5 亿美元的数字资产，黑客将相关比特币资产转入四个交易所，而涉案的两位中国公民正是在这些交易所通过 OTC 服务参与到了洗钱过程中。自然的，人们纷纷猜测涉案的数字资产盗窃案件是哪一起，在向媒体披露的文章中，OFAC 尽管没有提及具体交易所名称，但是提及了相关过程，2...
知识:安全,黑客,美国制裁,OTC
...元，较最高点跌幅达到44.28%。币价的起起伏伏之间，普通用户、“巨鲸”、交易所和矿工各自上演了怎样的故事？本文为2019年比特币链上数据回顾的上篇。Q2活跃用户最多地址数量与币价微弱相关链上活跃用户数量在一定程度上被视为等同于活跃用户数量，至少两者在趋势上相似的可能性是很高的。根...
知识:币价,链上,比特币,持币
...上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。图表来源: Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773 BTC 都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金（大于等于50 BTC，...
知识:火币,链上,地址,币圈
...元，较最高点跌幅达到44.28%。币价的起起伏伏之间，普通用户、“巨鲸”、交易所和矿工各自上演了怎样的故事？PAData与专注于区块链交易的一站式数据服务平台Chain.info一起回顾2019年比特币链上数据，并发布“2019年比特币链上数据榜单”，从数据一窥比特币网络的真实图景。本文为2019年比特币链上数...
知识:币价,链上,比特币,持币
...元，较最高点跌幅达到44.28%。币价的起起伏伏之间，普通用户、“巨鲸”、交易所和矿工各自上演了怎样的故事？PAData与专注于区块链交易的一站式数据服务平台Chain.info一起回顾2019年比特币链上数据，并发布“2019年比特币链上数据榜单”（点击阅读原文查看榜单内容），从数据一窥比特币网络的真实...
知识:币价,链上,比特币,持币
...元，较最高点跌幅达到44.28%。币价的起起伏伏之间，普通用户、“巨鲸”、交易所和矿工各自上演了怎样的故事？PAData与专注于区块链交易的一站式数据服务平台Chain.info一起回顾2019年比特币链上数据，并发布“2019年比特币链上数据榜单”（点击阅读原文查看榜单内容），从数据一窥比特币网络的真实...
知识:币价,链上,比特币,持币