...度打击非法活动，越来越多的非处方药(OTC)交易员的银行账户被冻结。除了场外交易交易员之外，多数比特币矿商也对类似案件提出了抱怨。四川一位矿工告诉我们，他的银行账户最近在广东省中心城市东莞被警方冻结。当地一名警察通过电话答复说，他们正在对一起严重的电信欺诈进行调查，冻结的...
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关键事实：自去年以来，对洗钱的罚款和处罚增加了50％。定期进行场外交易，交易和贷款业务。自6月4日以来，当地警察已冻结了大约4,000个涉及洗钱的银行账户（属于OTC加密货币交易商），这些账户属于场外加密货币交易员。冻结帐户的原因是电信欺诈，最近中国警方正对其进行严厉调查。USDT OTC交...
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...因非法活动而污染的加密货币和法定资产的银行帐户，成千上万的加密货币场外交易商及其客户可能已受到影响。自上周四以来，在警方的调查中，一些中国加密货币买卖商和场外交易市场做市商已经冻结了账户，因为他们的交易可能已被涉及加密货币的洗钱活动所污染。中国小额钱包初创公司碧信（B...
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...国广东省的警方正在冻结数以千计的加密货币商人的银行帐户，这些银行在场外交易市场中经营，据称这些资产来自非法活动。***中国警方正在冻结场外交易市场中的加密货币交易员的银行账户，声称这些资产已“受到非法活动的污染”。据Coindesk报道，数以千计的当地加密货币场外交易（OTC）商家和...
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上周四，中国加密货币买卖双方和场外市场参与者的账户被冻结。结果，据称所进行的交易被用于洗钱运动，包括加密货币。根据CoinDesk的报告，中国加密钱包合资企业Bixin的前员工孙晓晓（现为OTC公司的负责人）周五表示，该银行账户中的银行账户与社交媒体应用程序微博（即中国的Twitter）有关。他...
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在处理加密货币方面，中国将永远是一个有争议的国家。这主要是由于在其境内进行的所有非法活动。在对非法加密货币资金的新打击中，中国政府采取了不同的方法。中国瞄准加密货币银行账户最近几周，数千个银行帐户被冻结，而不是为将来的调查收集数据。由于加密货币交易活动，所有帐户的资...
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...定资产受到非法活动的影响。上周四，当局不可撤销地冻结了一些加密货币场外买卖双方的账户。原因？您的交易可能涉及犯罪活动。根据中国情报机构8btc的数据，由于涉嫌洗钱等犯罪，6月4日，大约4,000个此类银行帐户被封锁。和当局在一起不好玩钱包提供商Bixin的前雇员孙晓晓在中国Twitter微博上的...
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...。根据警方分享的信息，必须采取封锁行动以制止非法活动。非法活动除了场外交易者，比特币矿工的银行账户也被当局封锁。在封锁的报道中，四川的一名矿工说，他的银行帐户最近在东莞被警方冻结。然后，这位矿工联系了当局，当局告诉他正在调查严重的电信欺诈行为。但是，根据警方的说法，...
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10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
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10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...可能来源进行进一步调查，没有交易者被指控有任何不当行为。然而，有关场外交易者账户被冻结的可能原因的猜测正在增加。 Sun认为，警察可能将目标定为涉及电信欺诈，庞氏骗局和赌场业务的犯罪，这些犯罪利用这些交易台来清洗“脏钱”。Sun在博客中写道，“现在，由于对所购买硬币的来源存在...
知识:加密货币,区块,链上,比特币
...涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后...
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...与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。4日晚间，一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上流传。郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。蓝盾是火币对OTC优质商家的一种标识，需要锁定资产、三个月未出现...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币