原文标题：《暗网丝绸之路一卖家认罪，承认比特币洗钱近 2000 万美元》原文作者：Danny Nelson原文翻译 ：张海琦 CoinDesk 中文 一名毒贩承认，他曾通过著名的暗网丝绸之路洗钱获利 1900 万美元。</blockquote>纽约南部地区（Southern District of New York）检察官周四宣布，与休·布莱恩·哈尼（Hugh Brian Haney）达成...
知识:暗网,比特币
加拿大是暗网市场的主要管辖区之一，也是世界上唯一拥有允许TOR进行比特币交易的加密货币交易所的国家。 刚刚透露，一个暗网站点已被意大利警方关闭。 贝卢斯科尼市场接受了门罗币，比特币和莱特币 据报道，意大利警方在意大利逮捕了三人，他们涉嫌在TOR上经营着一个暗网：贝卢斯科尼市场。 ...
知识:门罗币,比特币,加密货币交易所,莱特币
8 月 18 日，一名俄亥俄州居民承认犯有 2014 年至 2017 年间运营暗网比特币混合服务的洗钱阴谋指控，因为该案的法官承认比特币是一种价值储存手段和交换媒介。 法院尚未确定拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 的判决，但他将面临最高 20 年的监禁和巨额罚款。 Harmon 还同意没收 4,400 BTC，目前价值超过 2 ...
知识:比特币,货币,比特币交易,比特币人
...放广告，引导读者进入各种暗网市场。Prihar 从此类广告回扣中赚取约 8155 枚比特币。随后，Prihar 通过加密钱包和空壳公司进行洗钱。Tal Prihar 于 2019 年被捕，目前面临最高 20 年的刑期，刑期定于 8 月 2 日宣判。Prihar 同意返还 8414173 美元，这是基于 DeepDotWeb 在 2019 年 FBI 查获该网站之前 6 年运营过程中...
知识:比特币,政策法规,Tal Prihar,DeepDotWeb
近期我国加大了对以比特币为代表的虚拟货币的监管力度,引发社会关注。常常出现大幅涨跌的比特币不仅具有比较大的投资泡沫,更为关键的是,由于其匿名性、去中心化等特性,比特币成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管...
知识:比特币投资,比特币暗网黑市
7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波。7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波，国内加密投资者纷纷惊呼，“2020年，比特币10万美金不是梦”、“见证从量变到质变”、“变天了”等不一而足。这条消息，甚至...
知识:法币,暗网,以太坊,牛市,比特币
...har）在网站上的广告中投放了互联网影子市场中各个市场的广告。 他获得了比特币服务付款，从2013年到2019年，他赚了约8,155 BTC（交易时超过840万美元）。 司法部补充说，被告通过一系列加密钱包和空壳公司洗钱。 在2019年，Prihar被捕，与此同时，DeepDotWeb域也被没收。 审判定于8月2日进行，Prihar将面临...
知识:比特币服务,提取比特币,代币,加密钱包
7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波，国内加密投资者纷纷惊呼，“2020年，比特币10万美金不是梦”、“见证从量变到质变”、“变天了”等不一而足。这条消息，甚至还把比特币推上了7月25日上午9时47分的微博热搜，最高排行第21位，财经网、福布斯中...
知识:货币,比特币,特币,比特币的
...炒作、非法集资等活动，给公众财产安全带来了极大威胁。这一年，暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点，超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。“跑路”成数字资产犯罪典型加密货币诞生以来，一直伴随争议。如同硬币的两面，...
知识:数字资产,加密货币,比特币等,数字货币
比特币基于区块链技术，而区块链最受欢迎的属性就是去中心化，或者说去金融机构化。没有中间人、不受政府干扰、交易地址与IP没有关系，交易双方的身份和位置信息都无法被追踪，享受绝对的自由。这些属性是比特币创造之初的最理想化的呈现，当然也成为滋养犯罪分子的最佳场所。但是随着比...
知识:打击犯罪,比特币
... 丝绸之路于2011年推出，是第一个现代暗网市场，匿名用户可以在这里使用比特币（BTC）购买违禁药物，武器和其他非法物品。尽管在乌布利希特被捕后，丝绸之路在2013年被关闭，但许多人仍然使用比特币和其他加密货币从暗网市场购买非法药物。 例如，海军刑事调查局（NCIS）最近发布的新闻稿称，...
知识:加密货币,比特币,匿名性,使用比特币
比特币钱包开发商Coin Ninja DropBit首席执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）因涉嫌通过现已不复存在的AlphaBay暗网平台洗钱超过3亿美元而被美国官员逮捕。他面临最高30年的监禁。根据Cleveland.com的说法，现年36岁的Harmon被指控串谋洗钱和管理无牌汇款服务。收费中最值得注意的一点是提到了Helix投币混...
知识:比特币,比特币钱包,暗网平台,达世币
...跨国的资金流动较为困难且已被审查，但加密货币的发展改变了这一趋势，比特币等加密货币在暗网等非法交易市场的应用正在加速。据统计，在过去的一年中仅比特币（BTC）在暗网市场创下了超过 10 亿美元的交易记录。比特币（BTC）在暗网市场中是最受欢迎的加密货币，其次则是门罗币（XMR），莱特...
知识:比特币,支付,安全,暗网,隐私保护,Zoom
不可否认，由于加密货币的高度匿名性与跨境能力，自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。可以说，暗网是比特币等数字货币最大的应用！曾经的「丝绸之路」，堪称暗黑版淘宝，是暗网中最具「品牌价值」的电商，其上进行着毒品等各式各样的非法交易，在 2013 年被执...
知识:以太坊,政策法规,技术,安全
...跨国的资金流动较为困难且已被审查，但加密货币的发展改变了这一趋势，比特币等加密货币在暗网等非法交易市场的应用正在加速。据统计，在过去的一年中仅比特币（BTC）在暗网市场创下了超过10亿美元的交易记录。比特币（BTC）在暗网市场中是最受欢迎的加密货币，其次则是门罗币（XMR），莱特...
知识:加密货币,比特币,混币,达世币