...算行两种模式。在代理行模式下，境内具备国际结算业务能力的商业银行与境外银行签订人民币代理结算协议，为其开立人民币同业往来账户，代理境外银行进行跨境人民币收付、结算等服务。在清算行模式下，境外清算行与境外其他银行签订人民币代理结算协议，为其开立人民币同业往来账户，代理...
知识:区块链,央行数字货币
...文件。本律师将对该意见中与虚拟货币交易有关的相关规定逐一解读。1参与境外虚拟货币交易虚假盘的行为人将面临处罚《意见》之三规定：有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...银行等13家银行在短短两个星期内发布类似公告，对比特币集体说“不”。境外银行业开始拒绝比特币。今年3月，据报道，汇丰控股向客户发布信息，该行已禁止客户在交易平台HSBC Invest Direct上购买美国商业情报公司MicroStrategy的股票，称该公司股票是“虚拟货币产品”。该行不会为购买或交换与虚拟货...
知识:银行,继续,“,封堵,”,比特,币,中信,称,禁止,
...USDT数字货币经营第四方支付平台案件。以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯***”“意X利贵宾会”等3个赌博网站，设置***、彩票、***、****等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确，****工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(中文名...
知识:区块链,加密货币,数字货币,火币
...适用于数字货币领域的情况进行逐一说明。# 一 #三、有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定...
知识:数字货币,虚拟货币,比特币是,钱包
...针对虚拟货币交易所的纳税建议。文章称，根据“法不溯及既往”的原则，境外交易所此前向我国境内居民提供的服务，可以视为“法无明文禁止”，但必须按照我国税法，就其从我国境内取得的收入，缴纳增值税、企业所得税、印花税等相关税费。也就是说，税务部门正在厘清虚拟货币交易所需要交...
知识:虚拟货币,提币,持币,加密货币
...数 M2/M0。DC/EP 对人民币国际化的影响以上跨境支付都基于银行账户。为此，境外银行需要有人民币业务，境外企业和个人需要开设人民币存款账户。而 DC/EP 只需要使用者拥有 DC/EP 钱包，这个要求比开设人民币存款账户低得多。数字人民币交易天然是跨国境的，DC/EP 能有效扩大人民币在境外的使用范围...
知识:央行,央行数字货币,DCEP
...难度。经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月，为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务。这些涉及犯罪的违法资金作为跑分平台的日常收款，经过混淆、模糊后看起来是正常的交易，其实只是将洗钱行为进行了伪装，参与跑分者在不知情的情况下，为违法...
知识:虚拟货币,被告人,加密货币,做虚拟货币
...平台都提供汇币服务，有的单笔交易额达上千万元人 民币。 境内买境外卖 10月29日下午，在国内某大型比特币交易平台的发布会现场，多位投资者表示，银行换汇太麻烦，正考虑通过比特币换汇。 业内人士介绍，比特币有天然的能换汇的特点，可通过汇币实现人民币资金出境。...
知识:比特币交易,比特币境内买境外卖,比特币国内买国外卖
...分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。2018年年中，陈某波将非法集资款中的300万元转账至前妻陈某枝个人银行账户。2018年8月，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，陈某枝、陈某波二人离婚。2018年10月底至11月底，陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...监管出台。 7月8日，一家香港上市公司神州数字宣布，接受客户通过境外支付机构进行比特币支付。在采访中有观点认为这为国内的比特币应用开了一个好头，但也有人认为这一做法意义有限，并不能代表内地的监管态度。 拍卖与劝阻 2013年10月，曾经以贩毒、非法枪支买卖而名...
知识:比特币,FBI,欧盟
...DC/EP对人民币跨境支付的影响DC/EP跨境支付，与银联卡、支付宝和微信支付在境外使用逻辑完全不用，理论上可以不依赖SWIFT体系。DC/EP交易不依赖于账户，天然具有便于跨境支付的特点。来华旅游的境外居民可以在不开立我国内地银行账户的情况下开立DC/EP钱包，享受我国的移动支付服务。反之，只要境...
知识:货币,钱包,央行数字货币,商业银行
...DC/EP对人民币跨境支付的影响DC/EP跨境支付，与银联卡、支付宝和微信支付在境外使用逻辑完全不用，理论上可以不依赖SWIFT体系。DC/EP交易不依赖于账户，天然具有便于跨境支付的特点。来华旅游的境外居民可以在不开立我国内地银行账户的情况下开立DC/EP钱包，享受我国的移动支付服务。反之，只要境...
知识:数字货币,DC/EP
...做。3、DC/EP对人民币跨境支付的影响DC/EP跨境支付，与***、支付宝和**支付在境外使用逻辑完全不用，理论上可以不依赖SWIFT体系。DC/EP交易不依赖于账户，天然具有便于跨境支付的特点。来华旅游的境外居民可以在不开立我国内地银行账户的情况下开立DC/EP钱包，享受我国的移动支付服务。反之，只要境...
知识:钱包,货币,央行数字货币,商业银行
...DCEP 对人民币跨境支付的影响DCEP 跨境支付，与银联卡、支付宝和微信支付在境外使用逻辑完全不用，理论上可以不依赖 SWIFT 体系。DCEP 交易不依赖于账户，天然具有便于跨境支付的特点。来华旅游的境外居民可以在不开立我国内地银行账户的情况下开立 DCEP 钱包，享受我国的移动支付服务。反之，只要...
知识:支付,央行,政策法规,央行数字货币,观点,DCEP