...部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。此外，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。发改委等部门在《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（以下简称“发改委《通知》”）中，首次将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，并要求各地梳...
知识:虚拟货币,政策解读
...级之前，自2017年以来，在持续监管整肃下，原先在国内活跃的众多虚拟货币交易所纷纷远走境外，将交易所服务器迁址到直布罗陀等监管较为宽松的国家和地区。但仅凭此，并不能彻底阻击虚拟货币市场运行和未受监管资金的流出。区块链安全服务公司杭州派盾信安科技有限公司（以下简称“派盾科技...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
...，首度提出参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险、追究刑事责任、境外交易所提供交易服务属于非法金融活动，同时明确了多项违法行为的处罚机制。根据央行今日文件以及过去的几份主要政策文件的对比，链捕手对今日文件出现的新表述、新政策进行了梳理，以帮助大家进一步理解央行政策。一...
知识:监管
...，首度提出参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险、追究刑事责任、境外交易所提供交易服务属于非法金融活动，同时明确了多项违法行为的处罚机制。根据央行今日文件以及过去的几份主要政策文件的对比，链捕手对今日文件出现的新表述、新政策进行了梳理，以帮助大家进一步理解央行政策。作...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,虚拟货币的
...等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。央行：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知...
知识:虚拟货币,挖矿,货币,虚拟货币交易
...充分。与此同时，一些以华人或中国公司为实际控制人背景的境外虚拟货币交易所向中国公民提供交易服务，这些境外交易所以国外法人实体为由，想方设法规避中国司法机构的管辖。因此，杭州市中级人民法院的这一判定，很有深入分析的重要价值。当前，国内几乎没有学者研究虚拟货币交易平台投...
知识:出海,法院,加密货币交易所
AEX作为7年老牌交易所，一直致力于推进行业更健康有序的发展，不管是在平台各金融业务信息的公开、平台数据透明化的推进，还是在用户服务理念上，AEX都始终秉承着真诚，中立，不作恶的价值观，持续为更多的价值投资者提供更优质的服务。基于行业现状的发展，此次AEX特别和Bying一起联合发起了...
知识:加密货币,货币,虚拟货币,代币
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...发，相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。“再不收手，或许会面临定罪量刑。”头部虚拟货币交易平台人士难掩内心的惴惴不安。 继定性虚拟货币交易为非法后，中...
知识:虚拟货币
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,洗钱
...则可能触发反洗钱和反非法集资的金融监管，导致账户被封等法律责任。3.如何合法的玩币？</blockquote>数字货币的买入一般是没有问题的，挖矿、领取空投也都是不违法的。不要给人当中介，因为国家明令禁止个人和机构的撮合交易。记得有盈利的时候去税务报税，就不会偷税漏税。不要卖币就不会涉...
知识:虚拟货币,挖矿,币币交易,币圈
... AEX作为7年老牌交易所，一直致力于推进行业更健康有序的发展，不管是在平台各金融业务信息的公开、平台数据透明化的推进，还是在用户服务理念上，AEX都始终秉承着真诚，中立，不作恶的价值观，持续为更多的价值投资者提供更优质的服...
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...声”的虚拟货币交易网站，一旦发现有违法违规现象，也将立即予以处置。建立长效机制区块链并不等于虚拟货币。上述人士强调：“目前关于数字货币、虚拟货币推广宣传活动都是违法违规行为。虚拟货币在中国仍会被严打严禁。”具体看，将从两方面展开工作。一是一方面处置非法集资部际联席会...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易场所,区块链的
...展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组...
知识:虚拟货币,人民银行
...内容，区块天眼读出了关于涉币者纳税政策的两点建议：一、针对虚拟货币交易所的纳税建议。文章称，根据“法不溯及既往”的原则，境外交易所此前向我国境内居民提供的服务，可以视为“法无明文禁止”，但必须按照我国税法，就其从我国境内取得的收入，缴纳增值税、企业所得税、印花税等相...
知识:虚拟货币,提币,持币,加密货币