...证，透明和近乎即时的跟踪。”预计爱尔兰内阁将批准更严格的法律来应对洗钱活动，其中包括对加密货币的监管。据报道，爱尔兰内阁已设计了“2020年洗钱和恐怖主义融资修正案法案”，以符合第五项欧盟反洗钱指令。这些符合欧盟准则的法律可能会通过。Whale Alert数据显示，Tether于今日20:27在以太...
知识:法币,数字货币,GATE.IO
...的抛售和现金挤兑。北京链安监测系统发现，Upbit被盗ETH已经基本清空完成洗钱过程。在过去两天内，Upbit被盗ETH已经从核心存币地址基本清空，仅剩下千枚左右的ETH，预计相关洗钱后续过程还将持续数日，这也意味着Upbit被盗案自从去年11月发生后，经过近半年时间完成了ETH相关资产的洗钱工作。新闻...
知识:区块链,gate.io,新闻一分钟
...在打击数百家持本地牌照却没有本地业务的加密币机构，以应对2200亿美元的洗钱丑闻，目前已吊销牌照500家。 此前丹麦最大放贷机构Danske Bank爱沙尼亚支行中涉嫌进行千亿美金的洗钱活动。孙宇晨曾向Fomo3D开发人员支付50万美元以创建波场版本游戏。根据外媒Decrypt看到的合同，波场（Tron）首席执行官...
知识:区块链,gate.io,新闻一分钟
...纪录4、承诺在交易过程中对交易对手方进行严格的KYC（实名认证）和AML（反洗钱）审核5、最近三个月内，用户评价满意度达到80%或以上Gate.io将不定期进行评估检查，当加V商家不再满足以上条件时，或收到用户投诉，服务态度恶劣或行为严重并且验证属实时，或因为商家原因造成用户冻卡时，平台有权...
知识:法币,gate.io,OTC
...，以监控该平台内的加密交易，新开发的系统将增强Fireblocks的安全标准和反洗钱（AML）法规遵从性。据外媒报道，字节跳动正在与新加坡李氏家族谈判，寻求将其广泛业务从服务领域拓展到当地银行业。消息人士称，字节跳动已经开始在新加坡竞标数字银行牌照，并正在与李氏家族关联的一投资集团进...
知识:区块链,gate.io,新闻一分钟
Gate.io之前已经长期为杠杆交易用户提供杠杆借币功能，但是借款需限制在杠杆账户中使用。为满足用户更加灵活的资金使用需求，我们新上线“抵押借币”功能，用户借款将存放在用户现货交易账号中，可以自由使用（支持提款，交易，C2C等所有资金操作），利息最低按4小时计算，超过4小时按小时计...
知识:法币,借币,挖矿理财,杠杆借贷
Gate.io法币交易专区现已支持浮动价格设置，法币OTC商家发布订单时可参考某币种实时市场价格自行设置上浮或下浮比例（浮动比例设置范围为0.01%-20%）,系统会根据当前币种行情价格及用户定好的浮动百分比实时变换挂单价格，在订单成交前挂单价格都将根据市场行情自行变化, 方便商家使其挂单价格更...
知识:浮动价格,法币交易,GATE.IO
...件旨在机构规模上提供加密资产管理核算服务，以满足客户对帐户管理、反洗钱及安全性的要求。世界经济论坛（WEF）区块链项目负责人Ashley Lannquist近日表示，区块链技术用例广泛，但该技术并非没有局限性，包括可扩展性，匿名性，治理问题（例如，更难以在分散的网络上修复错误和升级网络软件）...
知识:区块链,GATE.IO,新闻一分钟
Gate.io针对USDT支持三个网络上代币的充值和提现，同时支持三种充值提现地址格式：包括基于比特币网络的OMNI格式，基于以太坊的ERC20格式和基于波场TRON的TRC20格式。用户充值时可以根据需要任意选择不同格式的充值地址使用，提现时，三种格式的地址全部支持，当前基于TRON的TRC20格式地址提现手续费...
知识:TRC20,TRON,gate.io
当前市场上需求大量USDT，Gate.io理财借贷市场USDT需求急增年化利率已经飙升到18%。Gate.io的理财和借贷市场是一个用户对用户的借贷平台（有抵押，理财无回本风险），平台不参与任何借贷和放贷。市场出现大幅波动的时候，就会出现因为市场借贷需求增长同时提供理财借出的资金不足而造成的市场无币...
知识:GATE.IO,理财借贷
Gate.io的理财和借贷市场是一个用户对用户的借贷平台（有抵押，理财无回本风险），平台不参与任何借贷和放贷。市场出现大幅波动的时候，就会出现因为市场借贷需求增长同时提供理财借出的资金不足而造成的市场无币可借的问题。不少用户向我们反馈和提出抱怨，希望能从市场借到资金，但是因为...
知识:理财,借贷,抵押,gate.io
Gate.io的理财和借贷市场是一个用户对用户的借贷平台（有抵押，理财无回本风险），平台不参与任何借贷和放贷。市场出现大幅波动的时候，就会出现因为市场借贷需求增长同时提供理财借出的资金不足而造成的市场无币可借的问题。不少用户向我们反馈和提出抱怨，希望能从市场借到资金，但是因为...
知识:理财,借贷,gate.io
Gate.io的理财和借贷市场是一个用户对用户的借贷平台（有抵押，理财无回本风险），平台不参与任何借贷和放贷。市场出现大幅波动的时候，就会出现因为市场借贷需求增长同时提供理财借出的资金不足而造成的市场无币可借的问题。不少用户向我们反馈和提出抱怨，希望能从市场借到资金，但是因为...
知识:理财,借贷,gate.io
据官方消息，Gate.io芝麻开门周周利周二场USDT 7天Pos活期理财第二期已于9月8日12点开启，并在29秒内售罄。据官方消息，Gate.io芝麻开门周周利周二场USDT 7天Pos活期理财第二期已于9月8日12点开启，并在29秒内售罄。据悉，Gate.io芝麻开门数字货币交易平台将按计划在本周四12:00开启锁仓GT享DeFi挖矿收益理财...
知识:GATE.IO
...关账号均是本人合法注册、使用。因用户本人违反 gate.io 用户协议、国家反洗钱法等法律规定或存在关联性关系等行为，构成犯罪的，本平台不承担任何责任。必要时将配合、协助司法机关进行调查处理。纠纷申诉处理规则1、买家未付款恶意点击“我已付款”卡单，平台将有权禁止违规用户一定时间的...
知识:gate.io,数字货币,法币交易