...ock 报道，根据一份发送给美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的文件显示，纽约梅隆银行（BNY Mellon）处理了与加密货币骗局 OneCoin 相关的 1.37 亿美元资金的可疑交易。纽约梅隆银行向 FinCEN 报告了一些可疑交易信息，该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易来掩饰洗钱行为。链闻此前报道，针对 OneCoin 案...
知识:比特币,FinCEN,Onecoin,纽约梅隆银行
OneCoin的投资者声称，纽约梅隆银行（BNY Mellon）在地下室历史上最大的骗局之一中也发挥了核心作用。就在几天前，FinCEN文件曝光了，现在水位被从另一家银行取走了。 正如我们所报道的那样，Buzzfeed发布了一份报告，揭示了世界上最大的银行的肮脏事务。 最著名的金融机构曾帮助恐怖分子，腐败的...
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2017年2月，（纽约梅隆银行）转账了超过1亿美元–与庞氏OneCoin项目相关的巨额资金。 在检测到一些可疑的迹象之后，即洗钱技术通过发送多次交易来隐藏资金来源。BNY Mellon标记了几笔与OneCoin相关的洗钱交易该银行表示，这些交易（总计高达1.37亿美元）来自OneCoin关联机构。 Buzzfeed在2011年至2017年间收...
知识:加密货币,银行,纽约,美元
社交媒体通常可以成为加密货币名人的最好朋友。但是对于Cameron Winklevoss和Litecoin的Charlie Lee来说，可能就不那么多了。 莱特币的创造者查理·李（Charlie Lee）周二凌晨前往Twitter宣泄了他在Instagram上的挫败感，他声称对假冒账户“假扮”了几个月，并从人们的加密货币中骗取了钱财并没有做任何事情。李...
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纽约梅隆银行（BNY Mellon）被指控调解40亿美元庞氏骗局OneCoin项目的洗钱活动。 这项指控来自这样一个事实，即他们“视而不见”并间接“代表”该计划骗取了约3亿美元的欺诈资金。 此外，值得一提的是，该指控仅在FinCEN文件发布后几天才出现。BNY Mellon间接给Ponzi OneCoin 40亿美元由于对该计划“视而...
知识:银行,纽约,美元,当局
尽管中央银行执法者德维尔罗兰对加密资产表示担忧，但纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人，我们可以在今天的最新比特币新闻中看到更多信息。尽管存在看跌情绪，纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人，希望扩大其在该国的加密业务。 央行执法者德维尔·罗兰 (Derville Rowland) 在今天的...
知识:比特币,数字资产,加密货币,比特币等
...几乎毫不费力地流过了摩根大通，汇丰银行，渣打银行，德意志银行和纽约梅隆银行。据推测，全球的监管机构正在监管流经金融系统的“受污染”美元，而美国拥有许多金融监管实体。 但是，最近泄露的FinCEN文件表明，金融犯罪执法网络（FinCEN）和其他监管机构很少起诉世界银行卡特尔。您想要有...
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纽约梅隆银行（BNY Mellon）被指控在价值40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“中心角色”，就在所谓的FinCEN文件发布几天之后。投资者唐纳德·伯多（Donald Berdeaux）和克里斯汀·格拉布斯（Christine Grablis）指责该计划“视而不见”并“洗钱”约3亿美元，在现有的集体诉讼中增加了美国最古老的银行之一，以...
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尽管中央银行执法者德维尔罗兰对加密资产表示担忧，但纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人，我们可以在今天的最新比特币新闻中看到更多信息。尽管存在看跌情绪，纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人，希望扩大其在该国的加密业务。 央行执法者德维尔·罗兰 (Derville Rowland) 在今天的...
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...的银行之一与加密庞氏骗局OneCoin挂钩的资金超过一亿美元。2017年2月，纽约梅隆银行（BNY Mellon）与金融犯罪执法网络（FinCEN）标记了一些交易，该交易被视为可疑的，因为它们似乎是“分层的” –一种洗钱技术，掩盖了交易来源通过发送多个交易获得资金。该银行表示，这些交易的总价值为1.37亿美元...
知识:银行,美元,纽约,美国
...有关的29个警报报告。泄露的文件显示，银行系统无法有效预防犯罪。纽约梅隆银行（BNY Mellon）是美国最古老的银行之一，它允许与OneCoin ponzi计划及其创建者Ruja Ignatova关联的交易金额超过1.37亿美元。 该披露内容与金融犯罪控制网络（FinCEN）泄露的文件有关，该文件涉及通过全球银行进行的洗钱可疑...
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...他们所说，我们正在投资这一点，”戴蒙此前证实。摩根大通目前距离纽约梅隆银行或金融机构很远。它是美国历史最悠久的机构。 特别是在进入加密行业方面。 纽约梅隆银行此前宣布在今年早些时候推出加密资产存储服务。阅读新闻：“远离比特币，”暹罗区块链的摩根大通首席执行官杰米戴蒙说...
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...e）与Instagram上的模仿者进行斗争已有数月之久，而双子座（Gemini）创始人卡梅隆·温克莱沃斯（Cameron Winklevoss）几乎没有设法关闭平台上的类似骗局。 Twitter上的加密货币骗局通过了 在过去的十年中，诈骗几乎已成为加密货币的代名词。从低劣的庞氏骗局到大型交易所进行的引人注目的出口骗局，加密...
知识:加密货币,以太坊,骗局,克莱
...Charlie Lee）在Instagram上与模仿者苦苦挣扎已有数月之久，而双子座创始人卡梅隆·温克莱沃斯（Cameron Winklevoss）几乎没有设法在平台上关闭类似骗局。 在过去的十年中，诈骗几乎已成为加密货币学的代名词。从不起眼的庞氏骗局到大型交易所的引人注目的出口骗局，加密货币行业已经看到了很多弯曲的...
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... 十四名投资者仍在推动当局调查该计划。另请参阅：OneCoin投资者指称纽约梅隆银行资助了$ 4B欺诈行为
知识:代币,加密货币项目,区块链网络,钱包