...大通讯诈骗系列案。 这位在成都市武侯区居住的王女士，被一个以台湾金主出资、设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。 经过半年多的艰苦侦查，并赶赴印度开展国际警务合作，成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，专案组抓获该团伙...
知识:比特币销账
...杀猪盘”的一个早期原型了。目标精准的电信诈骗“杀猪盘”还有可能受了台湾电信诈骗的启发。而恰好针对大陆的台湾电信诈骗也有了二十年的历史。电信诈骗在台湾历史悠久，上世纪九十年代就已经坑苦了台湾大众。等到新世纪两岸实现“三通”台湾诈骗市场逐渐减饱和，大量台湾诈骗犯就把目光...
知识:台湾,赌场,杀猪,缅甸
...商犯罪了。大家可能并不知道，其实国内的电信诈骗最早于上世纪90年代在台湾省出现。台湾省最早的诈骗集团还有个名字，叫金光党。他们的骗术也很简单，骗子们会事先把假黄金或者镀金的首饰故意遗落在路边，然后躲在暗处等路人发现拾取，一旦有人上钩，骗子就会出现在路人面前，提出“见者...
知识:区块链,电信,骗子,数字货币
...内的21.5万元被转走。接警后，民警立即展开侦查，发现诈骗犯罪嫌疑人是在台湾实施的诈骗，由身在大陆的犯罪嫌疑人进行非法“洗钱”收款。因该案诈骗犯罪嫌疑人在台湾实施诈骗，公安机关在侦查打击该类诈骗案件时存在极大难度，侦查工作一度陷入瓶颈。但民警并未放弃，今年3月份，跃龙派出...
知识:洗钱,诈骗
...董事长张佑君发出限制消费令。记者了解到，此事因一位曾犯诈骗罪的中国台湾人与中信证券的证券投资纠纷而起。对于此事，截至记者发稿，中信证券尚未有公告。记者此前多次致电中信证券董事会秘书，对方电话均无人接听。前海合作法院称，其于2020年5月7日立案执行申请人余某菁申请执行的中信...
知识:法院,证券
今天这篇文章前半部分是台湾地区一位漂亮妹子做的分享，来自两天前金色财经的直播笔记。后半部分，有朱嘉明先生在四年前对为什么台湾地区区块链发展不起来，而大陆会发展很好的一个简单解释，也有行走的一点思考。以下，enjoy:大家好，我是台湾恒新资本的柳柳。今天和大家简单聊一下台湾区...
知识:币圈,炒币,区块链,链圈
...也是害怕被封号。最近的诈骗越来越多了，这两天我也不断接到中国香港和台湾的电话，我都选择不接，害怕接了有风险。比特币抨击狙击手我们要想办法赚钱，不要做经济适用男。
知识:比特币,山寨币,比特币的,让人
【震惊】台湾区块链教父，被新加坡长江集团跨海提告，恐成阶下囚!去年下半年，作者曝光了【长江玉币】距离跑路不远一事，也引起了大量读者的共鸣，通过上次的曝光也有读者联系说，长江玉币的操盘手吴阮弘现在对接了一个好莱坞项目，企图通过好莱坞的光环将自己洗白。并且在今年的2月底，...
知识:区块链技术,区块链,区块链教父,泰达币
...一年多便凭借着独特的交易功能风靡全球，更获得彭博社的报导，同时也在台湾吸引了许多加密货币投资者使用，以下为Pionex的特色与现况：全球首间加密货币的量化交易所提供一百多种加密货币可交易，包含知名的比特币、以太币、USDT…等等聚合币安、火币网等知名交易所，确保交易的深度与流动性...
知识:加密货币,币安,加密货币交易所,交易机器人
...ETF财务支持经理、ETF做市商关系经理、ETF产品开发专家及ETF销售总监。中国台湾新北市检察官办公室已开始对比特币挖矿硬件制造商比特大陆在该地区的人力资源行为进行调查。检察官检查了两家与北京比特大陆有直接关系的本地注册公司的七个办公室，以及与这些公司有联系的19名台湾高管。调查的...
知识:数字资产,加密货币,比特币,合约
...美元的BTC。No.6??韩国一虚拟货币诈骗犯被判处有期徒刑2年6个月。No.7??中国台湾警方逮捕了14名涉嫌开展投资骗局的犯罪嫌疑人，涉案金额达541万美元。No.8??浙江东阳市审理宣判一起数字货币诈骗系列案，涉案金额3.8亿余元，171人获刑，被害人达上千名。No.9??前纽约证券交易所经纪承认策划了3300万美元...
知识:代币,区块链安全事件,比特币,虚拟货币交易
...70万美元的BTC。No.6韩国一虚拟货币诈骗犯被判处有期徒刑2年6个月。No.7中国台湾警方逮捕了14名涉嫌开展投资骗局的犯罪嫌疑人，涉案金额达541万美元。No.8浙江东阳市审理宣判一起数字货币诈骗系列案，涉案金额3.8亿余元，171人获刑，被害人达上千名。No.9前纽约证券交易所经纪承认策划了3300万美元的...
知识:代币,区块链安全事件,比特币,虚拟货币交易
...使得加密市场出现断崖式集体暴跌的情况。值得关注的是，7月1日起，我国台湾地区已经出台出台针对加密交易所的新反洗钱规则。根据规定，台湾的交易所必须报告价值超过50万新台币的现金交易记录，目的是满足“了解客户”要求并确保客户的身份认证。无独有偶，央行印发的《金融机构反洗钱和反...
知识:加密货币,虚拟货币,宋体,代币
...称对詹克团可能的破坏活动严阵以待；四川雅安出台文件支持丰水期挖矿；台湾将推出数位新台币CBDC评估报告并将进行测试；Telegram将TON上线日期再次推迟。4家上市公司披露区块链相关业务或计划。据PANews统计，上周公布的区块链领域项目融资、筹资共7起，其中项目融资6起，融资总金额约7100万美元（...
知识:安全,融资
...称对詹克团可能的破坏活动严阵以待；四川雅安出台文件支持丰水期挖矿；台湾将推出数位新台币CBDC评估报告并将进行测试；Telegram将TON上线日期再次推迟。4家上市公司披露区块链相关业务或计划。据PANews统计，上周公布的区块链领域项目融资、筹资共7起，其中项目融资6起，融资总金额约7100万美元（...
知识:加密货币,区块链,区块,比特大陆