...已经存在的黑客洗白方式，这里我们进行一一的回顾。1、利用专业漂白服务洗币服务就是将不同来源的比特币聚集在一起，然后并将之打散分发到不同的地址中，最后进行复杂的转账之后，逐渐混合在一起的过程。洗币服务是一个非法的服务，在早期的时候，一些网站的洗币服务比较流行，因此引起了...
知识:比特儿,洗币服务,加密货币,合约
...出大戏，且精彩万分。中心化遇阻，去中心化显身手，黑客最终也得以成功洗币。当然此事件也只是庞大洗币体系下的一个小的缩影。在这里，耳朵财经（ID：erduocaijing）试图揭露更多的洗币方式和途径，防患未然，提高认知。 1 “不专业”黑客后知后觉，终究利用DeFi洗币 9月26日，链上数据提供商 Cry...
知识:洗钱,黑客攻击,KuCoin
...一篇 Bitfinex 被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链（Peel Chain）技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。什么是 Peel Chain剥离链（Peel Chain）——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏...
知识:暗网平台,混币,地址,钱包地址
...攻击者更加容易得手，从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现，而且一旦攻击事件发生，生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。为更好的防御网络犯罪分子的攻击，保障用户数字货币资产安全，近日，慢雾安全团队上线「Privacy Chian链盾」系统，整合过往恶意钱包地址库，对数据...
知识:恶意,资产,区块,交易所
...在 TRON 上，似乎没有可以进行混币的工具。那黑客又是通过怎样的方式进行洗币呢？今天以一个真实受害者为案例，来看看这名黑客在 TRON 上是怎样洗币的。基础知识波场?TRON?是一个基于区块链的去中心化平台，旨在通过分布式存储技术构建一个免费的全球数字内容娱乐系统，并允许轻松且经济高效地...
知识:混币,波场,代币,钱包
...一名网友，两人聊了一阵后，对方说起他的1亿多个波长币。“你能不能帮我洗币？”对方问。李某一听这事，起先也没有主意，不知道市场行情怎么样。于是，他去一家交易所了解情况，看了波长币的大致内容。待心里有底后，李某告诉对方，自己可以帮忙洗币，但要收10%的佣金。他还说，自己也需要...
知识:虚拟币,钱包地址,泰达币,比特币
...京时间昨天 (11/28) 下午 3 点开始，Upbit 攻击者开始将盗取的 34.2 万 ETH 进行洗币，慢雾 AML 通过对链上数据进行整理发现，目前大部分被盗的 ETH 停留在 16 个钱包地址中，少部分被转移到交易所进行「随机性粉尘污染」。目前所有的黑客钱包地址可以查看 Etherscan 汇总页面：https://cn.etherscan.com/accounts/label/...
知识:以太坊,安全,观点
...金兑换为 DAI，后通过 Uniswap 将 DAI 兑换为近 100 ETH，最终转入 Tornado Cash。该洗币手法与此前 PancakeBunny 事件相似：PancakeBunny 总被黑损失约 4600 万美元，攻击者分批将约 1600 万美元的 DAI 兑换成 ETH，然后转入 Tornado Cash。免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅代表作者个人观点，与链闻 ChainNew...
知识:USDT,ETH,安全,USDC,DAI,Uniswap,慢
原文标题：《链上追踪：洗币手法科普之 Tornado.Cash》</blockquote>原文来源：慢雾科技，微信公众号</blockquote>前段时间，我们发布了链上追踪：洗币手法科普之 Peel Chain，今天继续该系列。这次的主题是混币器 Tornado.Cash。随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash 也变得越来越「有名」，大多数黑客在获利后...
知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务
据慢雾科技反洗钱 (AML) 系统监测显示，攻击者正逐步将分散在 41 个小号内的 EOS 转向 ChangeNow 交易平台，目前已有 5 个小号被清空，共计约 2.5 万枚 EOS 转入了 ChangeNow 交易平台。在此之前，攻击者利用超级节点 HashFin 黑名单不完整的缺陷，将黑名单账号 craigspys211 内 19.999 万枚 EOS 转入 eosusswallet，然后逐...
知识:交易所,EOS,安全,观点
数字货币市场又现血雨腥风。4月18日上午，比特币闪崩，一小时内暴跌近8000美元。上演崩盘式行情。与此同时，其他数字货币全线杀跌，按24小时跌幅计算，ETH暴跌12％，BNB暴跌13.33％，瑞波币暴跌20.87％，狗狗币暴跌12.87％，莱特币暴跌20.87％，EOS暴跌23.45％。快速下跌导致做多投资者损失惨重，24小时...
知识:瑞波币暴跌,比特币,狗狗币,数字货币
记/得/去/年312比/特币/一/波/暴/跌/跌/了4000多/美/金，导/致整//个/数/字/货/币/市/场/造/成/巨/大/的/恐慌/，大/量/币/友/抛/售/现/货，今/年/的/312会/不/会/反/着//来，来一//波/直/线/拉/升/突/破/60000？比/特/币/突/破52000强/压/后，行/情/继/续/拉/升/破55000关/口。比/特/币/在/过/去/几/个/月/的/疯/狂/上/涨，...
知识:特币,比特币,比特,将会
记/得/去/年312比/特币/一/波/暴/跌/跌/了4000多/美/金，导/致整//个/数/字/货/币/市/场/造/成/巨/大/的/恐慌/，大/量/币/友/抛/售/现/货，今/年/的/312会/不/会/反/着//来，来一//波/直/线/拉/升/突/破/60000？比/特/币/突/破52000强/压/后，行/情/继/续/拉/升/破55000关/口。比/特/币/在/过/去/几/个/月/的/疯/狂/上/涨，...
知识:特币,比特币,比特,大通
...善，拥抱监管与合规必是未来的一个趋势，因此，对被盗资产流向及攻击者洗币手法进行分析、对链上动态进行实时监测显得尤为重要。慢雾?AML 团队利用旗下?MistTrack 反洗钱追踪系统?，以近期发生的其中两个事件为例，通过剖析攻击者的洗币手法及资产的流向来窥见一二。XSURGE 攻击事件概述2021 年 8 ...
知识:币安,合约,跨链,代币
...级应用场景下的专属增值服务，帮助用户自动化验证数字资产来源地址，防洗币，防欺诈，建立平台交易风控，避免资产纠纷与政策风险，真正有效实现数字资产安全与企业信誉保障。知道创宇区块链安全实验室专注构建区块链安全生态，核心成员来自知道创宇安全团队。团队以数字资产技术安全、风...
知识:区块链安全,数字资产,钱包,钱包地址查询