...证。客户必须证明他们不是犯罪分子或欺诈者，并且没有使用伪造的ID。KYC流程可帮助识别入职流程中的风险客户以及可疑交易。个人身份信息（PII）是从客户那里收集的，包括全名，出生日期和地址。 MSB还需要收集官方文件，例如护照或驾照。验证过程结束后，客户的信息将与官方数据库进行比较，...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...。虽说反洗钱（AML）法规的存在是为了确保金融机构能够采取适当的协议和流程来引导和服务客户，但其只有处于客户关系存续期间并保持领先地位时才能发挥作用。这也正是许多金融机构的不足之处，他们现有的系统往往难以应对最新的威胁。失败的成本很高，诈骗和监管处罚造成的损失可能很大，...
知识:区块链,区块链技术,在区块链,数字资产
...报告称，全球一半以上的加密货币交易所采用了不足以防止洗钱的客户识别流程。 同一天，美国政府宣布已正式向顶级虚拟资产服务提供商BitMex收取“未执行必需的反洗钱程序”的指控。当然，这两个事件毫无关联，似乎是新出现的合规情况的一部分。 身份验证解决方案提供商GetID的首席执行官Dmitri La...
知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化交易所,区块
...中心化金融市场的日益普及，并概述了全面 KYC/AML 法规的必要性。 通过 KYC 流程自愿加入白名单的 Fireblocks 用户可以访问 Aave，同时受益于 Fireblocks 的安全性。“DeFi 代表了一股强大的金融创新浪潮，包括透明度、流动性和可编程性——传统金融机构长期以来无法获得它。 Aave Arc 的推出使这些机构首次...
知识:去中心化,去中心化优势,区块链研究公司,市值
...务实体的交易，则拒绝VASP的许可”，这表明有认真的意图对虚拟资产的交易流程进行监管。它继续建议“在VASP上附加其他AML / CFT要求，以允许与非义务实体之间的交易。”该文件还建议对所有交易均按照旅行规则对VASP进行监管。 《旅行规则》仅适用于美国的受监管实体，它将迫使保管人和交易所对...
知识:去中心化网络,比特币钱包,闪电网络,实体
...最杰出的远程验证解决方案开发商之一。 Sumsub的创新技术完全涵盖了合规流程。该平台为所有入门和合规性挑战提供了现成的业务流程。他们的某些服务包括认可的投资者支票，身份验证，反欺诈以及针对个人和公司客户的例行“了解你的客户（KYC）”和“反洗钱（AML）”检查。 正如Sumsub联合创始人...
知识:区块,在线,更多信息,用户提供
...的头条新闻。该行业是否应再度遭受大规模黑客攻击，或者是严格的KYC / AML流程，监管打击，更好的安全措施以及区块链监视工作？KYC / AML的改进正在减少加密货币交易所洗钱的吸引力2020年与2010年代中期的非KYC狂野西部相距甚远，那里匿名的山寨币赌场盛行，加密货币市场的黑暗弱点兴旺起来。如今...
知识:加密货币,比特币,加密货币交易所,区块链
...本上，如果一个稳定币想要完全合法，它将需要数百万美元的律师用于指导流程，并需要每个州的储备金才能在每个州获得货币兑换商许可证。同样，每一次稳定币交易都将需要完整的KYC，以确保稳定币不会进入稳定币操作员没有货币转帐许可证的状态。 除了FinCEN裁决对稳定币运营商的影响之外，很明...
知识:货币,加密货币,货币交易,币交易
...王室的敌人。当然，所有这一切都与金融机构需要执行谨慎、细致的 KYC/AML 流程这一事实不符。 谁想阅读一长串说明并回答出生于Muinmos 创始人兼首席执行官 Remonda Kirketerp-M?ller万里之外监管者的心思，只是为了下载另一个应用程序或开设另一个帐户？ 我们一直在谷歌和亚马逊以及无数其他网站上开设...
知识:加密货币,金融机构,客户,应用程序
... GetID适用于希望加快其身份检查并简化KYC / AML符合性检查所涉及的总体监管流程的企业。由GetID开发的身份验证软件使用户可以大大减少对客户端进行身份验证所需的时间，并确保在整个过程中仅需要进行一次验证。 GetID企业客户将只为他们的业务必不可少的功能付费，因此服务的定价非常灵活，并取...
知识:客户,标识符,解决方案,项目
...的繁多，随着时间的流逝，对这一点的警惕只会变得越来越重要。评估手动流程自动化的成本收益。手动AML和KYC流程可能会导致薄弱环节，并阻止公司实现其合规目标。 评估替换这些手动流程的成本收益，而采用新技术，使自动化能够简化合规流程并降低法规风险。 前期成本可能更高，但是节省和保...
知识:数据,公司注册,时间,专业人员
...接受Cointelegraph采访时说，与Shufti Pro达成协议的主要动机是改善KYC / AML筛选流程，并使自己与其他“被视为恶意的”加密公司区分开来：“我们认为，这种伙伴关系对于建立对该行业的信任和信心以及增加商机至关重要。我们需要进一步提高该行业值得信赖和可靠的声誉。”</blockquote>Shufti Pro的首席执行...
知识:加密货币,加密货币交易,匿名性,区块链网络
...法来检查您关联的交易所是否是真实的。 其中最简单的是检查他们的 KYC/AML 流程。 完成 KYC/AML 程序通常需要数小时到数天的时间。如果交易所允许您在开设账户后立即处理大量资金，请仔细检查。 嵌套交易所还为其客户提供无上限的高级交易功能，这是另一个需要验证过程的危险信号。检查它是否是...
知识:加密货币,币安,加密货币交易所,比特币
...月 谣言开始流传，加密期货交易所BitMEX正在经历“了解您的客户”（KYC）流程，该流程最初以成为独立中心而闻名。谁搭配 除非在有限的管辖范围内或简单地说，否则用户可以在无需KYC确认的情况下交易加密期货合约。但是最近，CryptoSlate报道了另一个谣言。 这是基于在BitMEX的LinkedIn（和AngelList）上...
知识:去中心化,以太坊,加密货币,合约
...于许多非法交易，因此政府恳求要求您了解客户（KYC）法规和反洗钱（AML）流程已完成。这是为了防止出于非法目的使用加密货币。但是，在全球范围内备受争议的COVID-19中，加密货币现在将越来越有用。这主要是由于大流行引起的经济不确定性越来越大。自十年前推出以来，加密货币被视为创新技术...
知识:加密货币,数字资产,币安,去中心化