...萨快车（Pizza Express）网站，发现一些使他的兴趣达到顶峰的东西–他可以用比特币支付自己的食物。相对较新的加密货币当时的数量未知。出于新颖性考虑，Laszlo决定购买他的披萨和加密货币一面，这笔交易使他损失了大约10,000比特币。尽管最终的比萨饼可能很美味，并且无疑满足了拉斯洛的饥饿感，...
知识:加密货币,比特币,区块链技术,区块链
...犯罪。洗钱还是举例说明，比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性...
知识:数字货币,货币,区块链游戏,以太坊
...密算法和分布式账本技术创建或发行，并在网络上自由流通的虚拟货币，如比特币、以太坊等。需要指出的是，虚拟货币虽被称为“货币”，但非货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正意义的货币。虚拟货币与货币当局发行的“法定数字货币”或“主权数字货币”有本质区别。基...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...金追溯到对等（P2P）交易所和加密赌博网站。7月21日，Ciphertrace报告称，0.2比特币（BTC）已通过“剥皮链”转移到P2P交易所，黑客也使用“剥皮链”将资金转移到加密赌场。果皮链由钱包链组成，这些钱包链中的资金会逐渐增加以掩盖非法获取的加密货币的流动。 据信这种策略受到朝鲜黑客的青睐-Ciphe...
知识:钱包,比特币交易,比特币,冷钱包
...赌博网站的重大案例。 重要的是要知道，赌博和赌场在中国大陆是非法的，比特币，隐私硬币以及其他稳定币等加密货币已被广泛用于赌博管理，这使得追踪资金变得困难。据报道，中国人民银行在惠州的当地分行 [PBoC]，与当地警察以及其他中国当局合作，打击了涉及USDT的三个赌博场所。 同时，他们...
知识:加密货币,链上,区块链,货币
...名服务（滚筒/混合器）分散和不受监管的交易所点对点（P2P）交流隐私硬币比特币ATMDeFi（去中心化金融）赌博和游戏网站加密货币洗钱的挑战美国和全球的加密法规方法第五个洗钱指令（5AMLD）法规对加密货币行业的影响如何打击加密货币洗钱如何成为加密反洗钱合规企业？尝试Coinpath?关于Coinpath?关于...
知识:加密货币,货币,比特币,链上
据人民网8月31日消息称。比特币等虚拟货币交易炒作再迎强监管。“我们也再次提醒广大群众，比特币等虚拟货币不是法定货币，也没有实际的价值支撑，相关交易纯属投机炒作，要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的‘钱袋子’。如果发现相关非法集资犯罪线索，要及时向有关部门举报。”人民...
知识:虚拟货币,被告人,加密货币,做虚拟货币
...出有高管被协助调查的消息。加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，愈演愈烈。“现在十个出金，九个冻卡。”恐惧源于未知。一时币圈风声鹤唳，彷佛监管的重锤随时会落下。而去年此时，币圈恰恰也面临考验：BIS...
知识:交易所,监管,冻卡
...期并不会出现额外的风险。欢迎阅读吴说报道精选：主流交易所独家动态、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等风险提示根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内...
知识:区块链,加密货币,数字货币,火币
...易异常，支付宝又被冻结。」买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，类似的遭遇如阴云一般，笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来，尽管价格时常巨幅波动，但比特币已成为知名的另类资产被越来越多人熟知并交易，价格节节攀升。硬币的另一面，比特币的半...
知识:币圈,炒币,虚拟币,虚拟货币
英国财政部将出台计划打压比特币，因为人们越来越担心它被用来洗钱和逃税。据英国《每日电讯报》4日报道，英国财政部已披露了对比特币进行管理的计划，要求交易者公布自己身份并报告可疑活动。 报道称，目前任何购买和销售比特币和其他数字货币的人都可以匿名操作，这对犯罪...
知识:虚拟货币赌博
...，从立法上而言，规范数字货币领域相关行为的主要规范文件有《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等，以上文件中表明的态度可以归纳为：以比特币为代表的加密货币是一种虚拟商品，但通过代币发行融资是非法的。同时需要强调的是，从相关规范文件中表露出的观...
知识:加密货币,交易所
目前稳定币被大量使用在洗钱、赌博等违法活动中。在东南亚和非洲被主要用于博彩，在其他资本管制国家的跨境流动，如东欧、俄罗斯，主要用于传销和违法活动。报道提到 2020 年 10 月惠州破获全国首例利用数字货币 USDT 实施跨境网络赌博的案件，该案资金涉及数字货币，通过多次「洗白，资金走向...
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区块链网络消息，据财新网报道，目前稳定币被大量使用在洗钱、赌博等违法活动中。在东南亚和非洲被主要用于博彩，在其他资本管制国家的跨境流动，如东欧、俄罗斯，主要用于传销和违法活动。 报道提到 2020 年 10 月惠州破获全国首例利用数字货币 USDT 实施跨境网络赌博的案件，该案资金涉及数...
知识:政策法规,USDT,洗钱,稳定币,赌博
中国人民银行（PBoC）与其他中国当局合作，拘留了数十人，并关闭了在线赌博网站。 中央银行表示，平台使用Tether（USDT）稳定币来洗钱。周四，惠州市的中国人民银行逮捕了77人，并关闭了三个赌博场所。 中国中央银行通过其官方微信帐户宣布了这一消息，消息来源证实该消息来自Coindesk加密新闻门...
知识:中国人民银行,中央银行,消息,当局