...由储备网站) Rilk Road (丝绸之路) Western Express International (西部国际快递) 注意事项 参考数目和来源 介绍： 作为去中心化、以数学为基础的虚拟货币 特别是比特币，已经获得了越来越多的关注，现在流行着2个版本的描述： 1、虚拟货币将在未来成为主...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
...致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐\怖分子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。官方自己给的定义中，将工作内容及工作方向说的更加明细：：金融行动工作队（FATF）是一个独立的政府间机构，其制定和促进...
知识:虚拟资产交易,资产,区块链技术,区块链
...研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，它是目前世界上最有影响力的国际反洗钱和反恐融资的国际组织之一。截止2020年，FATF共有39个成员国，遍布各大洲的主要金融中心。FATF制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF40+9建议），是世界...
知识:得得号,稳定币
...”将引发的反洗钱与反恐融资（AML / CFT）问题。该报告对金融稳定理事会和国际货币基金组织的工作起到了重要的补充作用。报告指出，一些稳定币，特别是那些大型全球稳定币，可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。FATF表示将继续密切监视稳定币的风险行为...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱
...”将引发的反洗钱与反恐融资（AML / CFT）问题。该报告对金融稳定理事会和国际货币基金组织的工作起到了重要的补充作用。报告指出，一些稳定币，特别是那些大型全球稳定币，可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。FATF表示将继续密切监视稳定币的风险行为...
知识:钱包,币报告,资产,融资
...”将引发的反洗钱与反恐融资（AML / CFT）问题。该报告对金融稳定理事会和国际货币基金组织的工作起到了重要的补充作用。报告指出，一些稳定币，特别是那些大型全球稳定币，可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。FATF表示将继续密切监视稳定币的风险行为...
知识:稳定币,FATF,虚拟资产,反洗钱
...交流向其办公室报告活动。他解释说，这一变化符合规范这些服务提供商的国际标准。该新闻媒体指出，“Amlo官员目前不接受投诉或处理直接涉及虚拟货币的案件，他们需要保持警惕。” Amlo首席执行官还在7月份披露了加密交换的新报告要求。他们将被要求向商业银行报告价值超过500万泰铢（约合162547...
知识:金融,虚拟货币,提供商
...表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。金融行动特别工作组（FATF）周二在一份给?G20?集团财长和央行行长的报告中建议建立更加强大的全球虚拟资产监管框架。建议监管...
知识:虚拟货币,FATF
...其他方面支持金融包容性，比如，提供银行支持或非银行区域的服务，还有国际汇兑业务等等。总之，FATF对比特币的基本描述是积极的，专注于它对现实世界的应用。 无法避免的风险 在风险方面，FATF列出了可能被洗钱和恐怖主义融资利用的一些理由。它提供了比传统的非现金支付方式...
知识:FATF,数字货币
...行业规范发展；对数字货币的监管普遍较为审慎。本文首先概括总结了当前国际上区块链领域政策和监管的总体特征；然后从创新性监管手段、标准、扶持政策等三个方面梳理分析了对区块链技术及应用的支持；并从国际组织、重点国家两个层面，就数字货币的国际联合监管和各国在数字货币定性、发...
知识:报告,国际,区块,链,政策,、,监管,重点,及,本,
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）专门声援了国际清算银行（BIS），用“全会报告”中的专题形式将稳定币明确定性为洗钱方面的一种“全球性的风险”。FATF“全会报告”是 FATF 主要成员展示接下来工作重点的文件。在FATF“全会报告”中，金融行动特别工作组（FATF）将加密货币称为“重大战略举措”...
知识:数字,货币,报告,资产
...行业规范发展；对数字货币的监管普遍较为审慎。本文首先概括总结了当前国际上区块链领域政策和监管的总体特征；然后从创新性监管手段、标准、扶持政策等三个方面梳理分析了对区块链技术及应用的支持；并从国际组织、重点国家两个层面，就数字货币的国际联合监管和各国在数字货币定性、发...
知识:数字资产,数字货币,区块链技术,通证
...为了研究反洗钱及反恐融资危害，预防犯罪，在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部位于法国巴黎。截止2005年2月，该组织已经拥有33名成员以及20多名观察员。中国于2005年1月应反洗钱特别工作组时任轮值主席的邀请，成为FATF观察员。2019年6月22日，反洗钱金融行动特...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
国际金融行动组织（FATF）根据全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规对美国的表现进行了重新评估。在3月31日发布的报告中，美国被评为“完全遵守” FATF关于加密资产和虚拟资产的法规，该机构认为该等级不令人满意。评估考虑了国家法律对FATF提出的建议的遵守程度。建议15特别涉及加密资产，是...
知识:自己的加密货币,加密货币交易所,加密货币,美国