要点： Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请。Bitfinex表示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）的8.8亿美元资金。Bitfinex自2018年12月起就无法使用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处...
知识:Bitfinex
要点：Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请。Bitfinex表示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）的8.8亿美元资金。Bitfinex自2018年12月起就无法使用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处...
知识:美国,银行,资金,美元
...第二次翻译受到加密货币社区瞩目的案件诉讼材料。本文为诸原告向Tether和Bitfinex索赔的集体诉讼起诉状，案由包括欺诈、市场操纵和有组织违法犯罪等。在本起集体索赔诉讼之前，Tether和Bitfinex已涉多起案件，其中对他们影响最大的是纽约市检察长针对其提起的调查和诉讼，这也是本案肇因之一（见本...
知识:tether,USDT
据The Block 10月20日消息，加密货币交易所?Bitfinex?的母公司 iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中央区地方法院提出了一项申请，旨在追回委托给全球贸易解决方案公司Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital，以下均使用该简称）的8.8亿美元被冻结资金。?冻结始末在该次冻结事件中涉及的主体其实非常之...
知识:资金,美国,美元,账户
据 Cointelegraph 报道，加密货币交易所 Bitfinex 已要求其安大略省的客户在 2022 年 3 月 1 日或之前提取所有资金。位于加拿大人口最多的交易所的加密货币交易所 Bitfinex 的消费者从 3 月 1 日起将不再使用交易所服务。交易所没有给出这一步的理由。 Bitfinex 已要求安大略省的所有消费者在 3 月 1 日之前从加...
知识:加密货币交易所,纽约总检察长办公室,数字资产
...的公司，美国司法部称其为多家加密货币交易所提供了影子银行服务，包括Bitfinex，Binance，Cex.io，Coinapult和QuadrigaCX。 10月25日，Bitfinex的总顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）发表声明，回应李的逮捕，声称Bitfinex是加密货币Capital实施欺诈的受害者。该声明还拒绝了指控涉嫌由加密货币Capital洗钱的毒...
知识:货币,波兰,资金,银行
纽约总检察长对Tether和Bitfinex的调查比小说还陌生。 故事涉及一个复杂的商业人物网络，涉嫌欺诈，国际银行账户，金融监管机构，以及美国政府与加密货币面孔之间的纷争法律之战。从表面上看，冲突似乎是奥秘的，被官僚主义的细节所困扰。 实际上，这个故事是一个耳熟能详的故事：有能力的玩家...
知识:加密货币,纽约总检察长办公室,货币,特币
...ight的两位律师在纽约南区地方法院（注：该法院级别属于属于联邦法院）对Bitfinex与Tether提起集体诉讼，指控以这两家公司为代表的机构与人士违反联邦的商品交易法案（CommoditiesExchange Act）与联邦 RICO 法，认定被告需赔偿高达1.4万亿美元。这一数额远远超过此前“澳本聪”潜在的、约50亿美元的罚款。...
知识:比特币,加密货币,闪电网络,澳本聪
在周五的公告中，Bitfinex 表示将立即关闭在平台上没有余额的安大略省客户的账户。 此外，它计划限制那些在交易所的点对点融资市场中没有未平仓头寸或未平仓保证金头寸的人的访问。从 3 月 1 日开始，在 Bitfinex 上拥有余额或未平仓头寸并且是安大略省（包括多伦多和该国首都渥太华）大约 1500 万...
知识:加密货币交易所,币安,数字资产,纽约总检察长办
...查获当前价值 36 亿美元的加密货币，这些加密货币与 2016 年加密交易平台 Bitfinex 被盗有关（被盗加密货币当前价值总计 45 亿美元）。根据法庭文件，犯罪嫌疑人 Ilya Lichtenstein（34 岁）和 Heather Morgan（31 岁）涉嫌合谋清洗从 Bitfinex 平台被盗的 119,754 比特币的收益，此前一名黑客入侵了 Bitfinex 的系统，...
知识:Bitfinex
在其付款处理者的银行帐户被冻结后，Bitfinex加密货币交易所正大力推动寻找并可能追回在四个不同国家的法律机构扣押的超过8亿美元的用户资金。Bitfinex的母公司iFinex Inc.本月申请了在科罗拉多州，亚利桑那州和乔治亚州的传票，要求联邦法院协助其处置可能持有Crypto Capital资金的银行，Bitfinex在此存...
知识:货币,加密货币交易,银行,比特币
...稳定币发行方，创造了一个市值40多亿美元的稳定币。而Mt.Gox倒闭后，名为Bitfinex的交易所在同期成为数字货币交易平台中的佼佼者，巅峰时刻创造了63亿美元的日成交额。直到2017年11月，涉及十多万公司或个人的离岸投资文件被泄露后，人们才发现Tether和Bitfinex是由同一批人在控制，范·德·维尔德、德...
知识:比特币,Mt.Gox,加密货币,比特币价格
加密货币交易所Bitfinex在其平台上添加了一项新功能，该功能允许机构交易者在一个主账户内最多创建100个账户。Bitfinex说，由于机构需求的增长，启用了?“子账户”功能，并补充说，它将允许用户同时部署各种交易策略。Bitfinex的首席技术官Paolo Ardoino对The Block表示：“主账户/子账户功能将有助于更好...
知识:加密货币交易所,币安,火币,账户
...稳定币发行方，创造了一个市值40多亿美元的稳定币。??而Mt.Gox倒闭后，名为Bitfinex的交易所在同期成为数字货币交易平台中的佼佼者，巅峰时刻创造了63亿美元的日成交额。??直到2017年11月，涉及十多万公司或个人的离岸投资文件被泄露后，人们才发现Tether和Bitfinex是由同一批人在控制，范·德·维尔德、...
知识:比特币,Mt.Gox,比特币价格,加密货币
在其付款处理公司Crypto Capital于2019年冻结资金后，BitFinex向美国法院寻求传票，以处置美国的银行。根据寄给科罗拉多州，亚利桑那州和乔治亚州的传票，Tether的姊妹公司iFinex向联邦政府求助。法院介入，要求其支付处理公司的帐户被国际当局没收后，释放其在美国银行帐户中持有的超过8亿美元的资金...
知识:加密货币,银行,亚利桑那州,交易所