由于比特币、莱特币等数字资产的暴涨，不少诈骗分子把数字货币的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来，打造出专门坑人的传销式数字货币。为此，央行货币金银局在官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。 央行货币金银局透露，近期，个别企业冒...
知识:数字货币骗局
...收的数字货币泰达币 2.86 亿余枚、比特币 4.6 万余枚、以太坊 203.9 万余枚、莱特币 29.2 万余枚、比特现金 5.6 万余枚、EOS 684.1 万余枚。按案发当日数字货币价格计算，上述加密货币合计价值 77.69 亿余元。值得注意的是，该案的主要犯罪人员之一此前曾参与 Plustoken 骗局。来源链接
知识:政策法规,传销,诈骗,审理,案件,WOTOKEN
...间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚、比特币4.6万余枚、以太坊203.9万余枚、莱特币29.2万余枚、比特现金5.6万余枚、EOS684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算，上述加密货币合计价值77.69亿余元。值得注意的是，该案的主要犯罪人员之一此前曾参与Plustoken骗局。
知识:加密货币,泰达币,数字货币价格,莱特币
...比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.6万个，狗狗币（DOGE）110.6亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.4万个，柚子币（EOS）5136.3万个，瑞波币（XRP）9.28亿个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币约为148亿元。并且...
知识:币圈风险,资金盘,plustoken
...20%。火币网平台的比特币人民币报价一度下挫逾2000元，最低跌至26500元/枚，莱特币、以太坊等主要数字货币均出现大跌。空中金融CEO赖效纲认为，之前炒得火热的ICO被直接判定为非法集资，昭示着一些想要依靠新概念、新技术的幌子获取暴利的企图宣告失败，同时这也展现出监管层面对于金融创新方面...
知识:ICO非法融资
...盘170，海南菩提 关网171，英国金融 无法提现172，EOS FIN关网173，赚赚科技，涉嫌传销。174，DDT外汇 远离175，智慧晶 借口全部高层感染病毒跑路了176，FCoin交易所远离177，檀香交易所 圈完钱跑路178，币导航 跑路179，优物链 UCOT跑路180，超级星球 崩盘181，云联盟华云数字，打着为国为民旗号，涉嫌传销骗...
知识:传销,虚拟币,去中心化,钱包,是从,被骗,吓死,宝宝
...715,249人。 WOTOKEN已从受害者手中捕获了46,000比特币，超过200万以太坊，292,000莱特币，56,000 BCH，684,000 EOS和其他一些鲜为人知的数字资产。结果，据报告计算，欺诈者从其成员那里共窃取了77.690亿元（约合11亿美元）的欺诈项目。一些被告已经有犯罪记录。根据获得的信息，尽管罪犯要求对其行为进行不...
知识:比特币,加密货币,加密钱包,数字资产
...此时开始震荡，后市行情怎样走还不好说昨日最新消息: 沃尔玛接受线上的莱特币支付，莱特币涨幅扩大至20%，最高236.49美元/枚，沃尔玛宣布10月1号可用莱特币进行线上支付。随后，沃尔玛在推特上发布没多久此消息删掉了，但菜特币市场也随着剧烈波动消息面很大，有人抓住机会赚了一笔菜特币和沃...
知识:加密货币,矿池,比特币,菜特币
...，已跑路，正义哥有文章专门报道86.云联盟华云数字，打着为国为民旗号，涉嫌传销骗局，老板是银商宝，云数贸传销骨干，目前报单系统还是用的金华市银商宝公司的网站，请清醒，请远离。87.”马尔代夫““众云国际”“物联网”，云数贸传销骨干张健（真名宋密秋）早就判刑了，许多余孽兴风作...
知识:区块,传销,资金,骗局
...，已跑路，正义哥有文章专门报道86.云联盟华云数字，打着为国为民旗号，涉嫌传销骗局，老板是银商宝，云数贸传销骨干，目前报单系统还是用的金华市银商宝公司的网站，请清醒，请远离。87.”马尔代夫““众云国际”“物联网”，云数贸传销骨干张健（真名宋密秋）早就判刑了，许多余孽兴风作...
知识:崩盘,骗局,传销,跑路,资金盘
...到过店家向您推销某款APP、通过虚拟币付款的情况呢 事实上，店家此举或已涉嫌构成传销违法犯罪。针对当前以虚拟货币金融互助旅游互助等为幌子实施网络传销违法犯罪活动明显增多的情况，省工商局昨天通报：即日起至年底，我省将对新型网络传销违法犯罪活动予以专项打击，揭露新型网络传销手...
知识:虚拟货币,网络传销
...正常业务。BISS运营公司名为北京速子科技有限公司，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。BISS在官网宣称为全球首家会员制交易所，致力于打造专业汇聚全球顶级数字货币的新一代交易所日前已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin、Fund等多家顶级机构数千万战略...
知识:数字货币,算力,数字资产交易所,炒币
今天曝光的“泰木谷”与ML一样，都因涉嫌传销罪，被公安机关立案侦查了，大家可以移步过去。最近爆料称，嘉会泰木公司因涉嫌犯罪已经被警方查处，“泰木谷”APP也已经无法打开。而且已经从多方证实，这个消息真实可信。8月17日，就有网友爆料称：“泰木谷”APP登录后显示“因政府相关部门查...
知识:代币,福鼎市,传销,公司
...自14日比特币中国率先发声后，国内各类虚拟货币价格应声大跌，比特币、莱特币跌幅均超过20%，比特币每枚价格更一度探至16000元，较9月初32500元的历史高位下跌一半多，随后报价略有回升。 虚拟货币价格近期走跌，一方面源于市场此前积压的众多风险，另一方面也和监管以及各方频频提示风...
知识:比特币洗钱,比特币贩毒,比特币走私
...损失不少。所以，对于跟风购买BNB来参与 INJ 还是要三思而后行。凯特温斯莱特将出演加密电影，还原OneCoin传销骗局根据Cointelegrap的报道著名奥斯卡金像奖得主凯特温斯莱特（Kate Winslet）将主演一部跟加密货币有关的电影。特温斯莱特和小李子的一部《泰坦尼克号》在那个年代让很多人泪洒影院。她扮...
知识:币安,加密货币,区块链项目,比特币