...户验证标准。该解决方案由区块链安全公司CoolBitX提供，该公司基于其加密货币交易及安全解决方案Sygna开发了一款钱包产品，其侧重点是KYC和AML方面的合规性。</blockquote>翻译：Maya去年SBI控股公司推出的日本加密交易所VC Trade正在整合新技术，以帮助其遵守金融行动特别工作组（FATF）6月份发布的国际客...
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...份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/地区的帐户。除新的处罚标准外，修订后的《报告和使用特定金融交易信息法案》将更新现有规则并减少...
知识:加密货币交易所,韩国,法律,标准
...物识别甚至亲属信息。问题在于，Uniswap目前为止还没找到方式可以对KYC进行标准化，每一个想和Uniswap互动的机构都有不同层次的要求。Uniswap目前正在深入研究阶段，正和每一个消费者金融科技公司或因面临类似问题而可能有意使用Uniswap KYC产品的机构用户交流，找到他们使用Uniswap功能的“最低障碍”...
知识:金融科技,机构,用户,公司
随着印度最高法院推迟加密货币听证会，印度加密货币社区呼吁在P2P平台上进行交易时提供更好的保护。该国的几家顶级加密货币交易所已经分享了他们为保护P2P平台用户而实施的流程和政策。 另请阅读：印度最高法院总结了年度加密货币听证会 标准KYC协议 随着印度最高法院推迟听到反对中央银行...
知识:加密货币,加密货币交易所,加密货币交易,印度
...会，印度的密码交易商将不得不继续使用点对点(P2P)交易平台为INR买卖加密货币。此外，政府已决定不在议会冬季会议期间引入禁止加密货币的法案。自从印度储备银行(RBI)禁止金融机构向任何从事加密货币交易的人提供服务以来，许多本地加密交易所开始向用户提供P2P交易服务。然而，根据印度新闻分...
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...仍受到限制的原因。Upbit在公告中表示，（了解您的客户）KYC和韩国对加密货币交易所之间的加密货币征税是该限制背后的两个主要原因。漫长的等待KYC流程根据公告，自2019年12月中旬以来，Upbit加强了KYC流程并上交了所有必需的文件，并取消了对已完成KYC流程的外国成员的限制。然而，该交易所表示，...
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在过去十年中，尽管加密货币行业已日趋成熟，但监管机构仍然对基于加密货币的金融解决方案充满疑惑。经纪人和交易所不断受到严密审查，以发现危险信号，认为他们的未来还不确定。对于能够进行交易的交易所而言，遵守透明度法规和规则的必要性成为了一项繁琐的工作。对于此类交易，了解您...
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...中一个被忽视的方面之一，似乎大量的非法活动正从黑客和盗窃转移到加密货币欺诈和诈骗。加密货币监视和分析公司CipherTrace在2019年第四季度末发布了一份报告，该报告显示，2019年黑客和盗窃事件减少了66％，而欺诈和挪用资金激增了533％。在2020年的COVID-19歇斯底里之下，加密行业的黑客已经被孤立...
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...rlos Domingo）表示，Securitize ID将成为从事安全令牌发行的其他公司可以采用的标准。“在与我们合作参与证券发行的公司的生态系统中，有发行人，有像我们这样的转让代理人，有托管人，理想情况下，我们都可以就所有这些机构之间共享的通用ID达成共识。符合要求。”他在Zoom通话中告诉CoinDesk。本质...
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...col，数据共享平台，德国的Bitwala，基于比特币的银行帐户应用，新加坡数字货币交易所Piexgo和衍生产品交易所ALLDEX。
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...解决方案对公司的重要性。 从许多方面来看，这种使客户和投资顾问受益的标准做法现在正受到技术的威胁??。该技术是区块链技术。区块链技术会自动刷新所有成员的客户数据，并使这些数据保持最新。区块链技术是改变许多行业的候选者，它也可以改变标准的KYC流程。 帖子什么是KYC？ KYC用来做什...
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加密货币的主要目标是改变全球金融体系。同样，我们中的许多人之所以使用它们，是因为我们对传统银行系统及其法规失去了信心。但是，我认为在过去的几年中，监管在加密行业中的重要性已超过必要。现在您可能会想知道我是否疯了，为什么我有这种看法。首先，让我们分析一下KYC是什么，然后...
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...要遵守参与和金融市场）。 ”什么是POLY代币？POLY Token是平台中的主要虚拟货币，人们用于支付平台中的交易活动费用，例如创建和发行发行人股票代码的成本。 它还可以用于验证AML / KYC或投资者使用该平台的费用。POLY是Polymath平台中的Utility Token。 POLY代币是在以太坊的基础上根据ERC-20标准构建的。...
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...。迄今为止，有组织的努力使Upbit履行其义务是徒劳的。Upbit的防御韩国加密货币交易所出来澄清为什么他们尚未释放冻结资金。他们认为，金融市场合法性下的结构性障碍是造成这种情况的主要原因。最重要的是正在审查的韩国国内税收义务；当局在12月对Upbit的报告进行了调查后提出了这一要求。但...
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...。相反，金融服务提供商面临比以往更多的监管挑战和更高的成本。在加密货币出现的早期，当监管机构不确定如何解决这种称为区块链的问题时，“狂野西部”文化出现了，他们几乎没有关注到引起困扰虚拟资产市场的盗窃，诈骗和黑客攻击。如今，这种情况已不复存在。无论其根源如何，从Telegram...
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