...资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
早安、币圈~清晨的第一缕曙光刺破黑暗，光明随着时间铺满天地，即使冷意昂然的冬天，万物也是用喜悦的心情来期待着温暖。每天的晨约，是心灵的呼唤；每天的留言，是心语的展现；每天的问候，是心意的牵念。心在，缘在，你我都在！各位朋友；早安~我是雨惜，欢迎来到我的“小世界”………...
知识:币圈,炒币,比特币,合约
...coinbase的钱都是经过审核的。d，据说香港账号也比较安全，因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说，这次徐明星不还是因为在香港交易所买上市公司的壳，被抓了吗？e，自己的钱一定要存在大银行，不要放在一些钱庄里，这些钱庄干什么，我们不知道，连徐明星也不知道，结果钱庄出了事情，连徐明星...
知识:提币,币种,黑币,波场
...钱，火币坚决不要。并且，要打击到底！实际上，只有执行最严格完善的反洗黑钱措施 , 才是对用户的最强力保护。火币明白，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，在这次风控策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
...卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听，卧槽？洗黑钱？我可是大大的良民，怎么可能？但事实是，洗黑钱根本没有离你那么遥远，甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大，哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...个人持有加密货币是否违法？国内炒币本身是不违法的，不过通过炒币进行洗黑钱、传销等活动是违法的。昨日朋友群里有人提示 大家小心这个人，传销，他常年在其它群里，到处骗钱，别人已经报警了一堆人，坑了钱，说大家一定要小心啊，为了隐私我不方便全部暴露我觉得只要是来路明确的合法资...
知识:矿池,挖矿,币圈,币种
...反正都是来路不明的黑钱。这说明了啥？说明了国家已经开始严厉打击这些洗黑钱的犯罪团伙最近火币网的OTC出现了这么个有意思的现象，看下图大家发现没有？买币比卖币便宜，也就是说，只要你有钱，随手一买一卖，躺着就能赚钱就能赚钱，真相并没有那么简单。一般出现以上这种情况，从侧面就...
知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨
...特别安全，通过下面这个链接去注册OKEX， 只要一注册就可以获得一定量的比特币BTC(>20CNY)绝对没有套路，并且永久10%返佣：OKEX注册赠送BTC链接（绝对无套路）
知识:火币,币安,法币,币圈
...草地(Leonhard A Weese)就坦言，现在业界的问题是应对银行，指银行似乎很害怕洗黑钱，情愿安全至上。 OKCoin副总裁何一透露，香港分公司尚未获得银行户口，表示不会向银行隐瞒是从事比特币业务，但还需与银行沟通，现未有结论。她说：希望香港未来能有清晰的法律条款，让我们在合法的框架...
知识:比特币创业,香港
...收的中介费很少，关键是黑钱谁用来买key啊？买了怕跌，黑钱最喜欢买usdt或比特币，再说黑钱一般数量巨大，都去大型交易所。三大交易所出金，目前币安最安全，因为币安采用t+1,在币安入金，很少遇到黑币，如果黑币在币安放一天才能卖，在这一天之内被查，岂不是完蛋了。所以入金在币安最安全...
知识:在币安,币安,币种,比特币
...后这种，注册时间在2020年-09-27的，注册时间才3天，谁知道是不是专门用来洗黑钱注册的账户来，所以面对这种商户就要谨慎一点了。交易所对于黑钱商户这一块其实也是蛮重视的，一直在打击，所以只要商户出现过黑钱，大概率是会被删除交易权限的，所以注册时间比较长的老商户，是经历过时间考...
知识:币圈,火币,币友,币种
...罪分子利用别人的身份证办理银行卡，并将***批量*到国外，用于非法交易和洗黑钱。这些犯罪份子将黑钱通过交易所的OTC流出去，导致了不少币友被无辜冻卡。2、晓钟点评：这位币友很不幸运，一个月冻卡四次。最近冻卡特别严重，如果不是急用钱，再好别出金。炒币不犯法，所以大家不用担心。3、...
知识:钱包,币圈,机枪池,币友
...和。M0货币现阶段存有三大非常明显的难题：1、目前 M0的?匿名性存在被用以洗黑钱和恐怖组织股权融资等风险；2、网络支付根据储蓄卡帐户紧藕合的方式不能满足群众对匿名付款的要求；3、现阶段在我国仍存有银行帐户服务项目和通讯无线网络覆盖欠佳的地域，本地群众对M0货币的依靠水平还比较高...
知识:货币,数字货币,虚拟货币,法币
你也只是降低了被冻的概率。因此只做主流币OTC商户收到黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。我们个人也可以采取一些措施来降低被冻卡的概率。自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏事，赚钱了...
知识:场外交易,OTC
...期，围绕的OTC商家就是这两类商家。数字货币一般的洗钱手法主要分为两类黑钱，一类就是从场外进入的到数字货币市场的黑钱，一类是数字货币内部的洗钱。冻卡潮中的黑钱，主要是两类洗钱者带来的：大量的菠菜、电信诈骗、网络诈骗、资金盘、互助盘、传销盘，主要通过USDT进行洗钱，这些操盘者...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产