...大案件时有发生。三是攻防对抗不断加剧升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用...
知识:数字货币,虚拟货币,利用区块链,泰达币
...商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱...
知识:诈骗,比特币,OTC
区块链、数字货币、资金盘传销骗局项目深度分析 都在鉴查院这是区块链鉴查院第177篇原创文章最近这两天，你收到下面这条短信了吗？如果你还没收到，别着急，过几天你肯定就会收到了。这条短信是由工信部与公安部在7月14日正式启用的12381涉诈预警劝阻短信系统发出的。这条消息昨天还被置顶在...
知识:区块链,电信,骗子,数字货币
...商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱...
知识:区块链,比特币等,币交易,虚拟货币交易
...委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质——不是货币、而是一种特定的虚拟商品。随后，中国人民银行官方发布《比特币相关事宜答记者问》，明确比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。因此，我国普通民众买卖比特币...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
区块链、数字货币、资金盘传销骗局项目深度分析 都在鉴查院这是区块链鉴查院第179篇原创文章2654亿元！这是公安部公布的2021年1月-6月，电信网络诈骗的紧急止付涉案金额。当鉴叔看到这个数字的时候，还是非常震惊的，因为2020年全年，这个数据是2720亿元，也就是说，今年半年的时间，紧急止付的...
知识:虚拟货币,虚拟币,区块链,骗子
...问题的意见（二）的出台（以下简称《意见》），成为了首个规定打击虚拟货币交易的司法文件。本律师将对该意见中与虚拟货币交易有关的相关规定逐一解读。1参与境外虚拟货币交易虚假盘的行为人将面临处罚《意见》之三规定：有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案件侦破发生在5月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安警方在广东省多地控制了17名诈骗嫌疑人，这些嫌疑人...
知识:币圈,数字货币,火币,加密货币
笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。加密数字货币圈首当其冲，受其波及...
知识:加密数字货币,巴比特,公安部,加密货币
笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。加密数字货币圈首当其冲，受其波及...
知识:反电诈,OTC冻卡
...中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案件侦破发生在 5 月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安警方在广东省多地控制了 17 名诈骗嫌疑人，这些嫌疑...
知识:加密货币,银行
...适用法律若干问题的意见（二）》。《意见》表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 此外，明...
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在百度搜索引擎中输入「数字货币诈骗」，可以得到2460万个结果，关联搜索第一位是「数字货币诈骗怎么报警能追回？」受骗以及受骗后的处理已经成为网络背后每个个体关心的话题。无论是数字货币诈骗案，还是针对这类诈骗案的预防和执法环境，都在最近两年发生了变化。区块链安全机构PeckShield...
知识:链上,数字货币,区块链,虚拟货币
来源：每日经济新闻每经编辑 周宇翔 赵云个人遭遇电信诈骗屡见不鲜，不过，这次碰上电信诈骗的是一家A股上市公司——还是曾涉足区块链的。资料图，图文无关（来源：摄图网）涉足区块链的公司，竟败给电信诈骗11月5日晚间，斯莱克（300382.SZ）发布公告称，公司全资子公司斯莱克国际有限公司近...
知识:区块链,上市公司
前言：随着区块链的发展，加密货币市场的火热起来了，黑客的热情也起来了。比特币大户巨鲸被盗事件简单地说：电信诈骗——短信验证拦截，SIM 卡诈骗的：现在已经形成了一套成熟的产业链，黑客可以绕过运营商的安全措施，复制或者重新办理一张受害人的电话卡，获取手机验证短信，从而盗取资...
知识:黑客,比特币安全,烃贝科技,比特币大盗