...行最早对数字货币作出相关规定的文件，文件中将比特币定性为一个特定的虚拟商品，对比特币的定性一直沿用到现在。即使是2017年八部委文件（94文件）也完全没有禁止炒币行为，仅仅是禁止了代币融资（1CO）、境内交易所经营的相关商业行为。刑法的基本原则是法律没有明文规定为犯罪行为的，不...
知识:虚拟货币
...频发，结合近期的“断卡行动”。第二大点，第一条第(二)款明确，法币与虚拟币兑换业务(OTC)，可能追究刑事责任，如果严格执行，OTC商户风险是比较高的。第三大点，这次发文有“最高院”“最高检”，区别于之前的银行、行业协会等发文，后续政策落地和各地法院判例都会有明显的价值倾向。单纯...
知识:比特币,法币,持币,货币
...法2013 年 12 月，根据《关于防范比特币风险的通知》比特币是一种「特定的虚拟商品」，也就是说，比特币被当做「商品」，既然是商品，无论是否有形，在法律上我们都视为：物。在我国境内持有这种无形的虚拟的「物」，并不违法。因此，我国居民持有比特币是合法的。偶发的 OTC 场外交易，也是...
知识:比特币,政策法规
...法活动有死灰复燃迹象，似有卷土重来之势。有的打着区块链旗号推广宣传虚拟货币，甚至出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已过时”等言论；有的虽然不涉“币”，也是披着区块链外套搞非法金融活动。对待这类行为，监管的打击态度丝毫没有改变。 早在2017年9月，七部门就发布《关...
知识:区块链,虚拟货币,比特币,数字货币
...度集体高潮，没曾想，不久就是严格监管，北京、上海和深圳先后出击排查虚拟货币交易和诈骗企业。整个行业人心惶惶，冬眠的、游山玩水的人多了起来，和去年的冬天比起来，今年的冬天来得更快更猛。但是，有一个地方，却异常火爆，那就是海南。12月1日，“海南国际离岸创新创业示范区建设暨...
知识:区块链,海南,区块链的,火币
2021年9月24下发的通知，明确开展虚拟货币相关业务属于“非法金融活动”，那么盘古社区有没有涉及到虚拟货币相关业务，答案是肯定的。首先最重要的一点：发行FIST和OSK代币属违法行为。2017年9月4号文件中说到在国内不允许机构和个人发行代币，盘古社区发行代币肯定属违法。其次盘古社区有大量OT...
知识:虚拟货币,持币,盘古,发行代币
...你没问题，请你自己拿出来没问题的证据。那，具体怎样自证清白呢？以卖虚拟币收到电信诈骗的赃款为例，第一，你买币的原始资金取得证明，比如卖房款工资款，第二，你的币币交易记录，低价买的币，高位出的B套出来的获利证据。第三，你获利的虚拟币是怎样变现的，这个呢是关键场外聊天**易...
知识:币圈,区块链,去中心化,匿名性
不管是抱着什么目的，不少人都在虚拟货币领域有所涉猎，甚至是持有一些币种。随着政策形式的变化，有些人开始担心，我买卖虚拟货币违法吗？实际上，在网络上关于这一问题的探究还真不少。有人心想，我不就是自己买了点虚拟货币么，就算转手出去，赚了亏了也都是自己的事，这样也能犯法？...
知识:虚拟货币,虚拟货币投资,货币,虚拟货币违法
最近《人民日报》旗下的《人民网》刊发了一篇关于“虚拟货币”的文章，这篇文章的发表在当下OK交易所事件持续发酵，火币受到负面消息困扰的情况下，可谓是“正逢其时”。这篇文章有两位作者，其中一位正是不久前公开表态：5-10年内任何虚拟加密货币在国内都不会合法的何亦凡。这就使得这篇...
知识:虚拟货币,数字货币,币币交易,挖矿
...顾城●一代人]★第一只靴子落地。内蒙发改委正式发出《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，其中提到8条措施非常厉害，而且关键的是我从中看到的是相对危险的气息，因此在看到信息的第一时间我开空了。首先，今天我有多单，现货也进了，但是下午的时候币价没...
知识:挖矿,虚拟货币,合约,比特币挖矿和交易
...违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响。11月13日，据中央纪委国家监委网站消息：日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法问题进行了立案审查调...
知识:监管
随着区块链技术成为社会关注热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况，最近两天，多地监管部门宣布，新一轮清理整顿已经在全国展开。?11月22日，有接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（下称整治办）人士表示，区块链的内涵很丰富，并不等于虚拟货币。...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易场所,关于
...银行等合法从事金融业务的机构，到中国国内利用私募募资，再到海外投资虚拟币挖矿行业，赚取利润后反馈给中国投资者。飒姐团队今日的文章拟探讨该种行为存在的法律风险。中国居民在海外投资挖矿是否合法今年9月3日国家发改委等部门发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（“93通知...
知识:虚拟币挖矿,虚拟币,挖矿,虚拟货币
...以玩一玩。或者说在中国待着就别玩了，干嘛呢。刚才说的是第一点，明确虚拟货币的相关业务的本质属性。第二点是建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。这就是给各个监管层下命令了。第五条是部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部...
知识:宋体,虚拟货币,虚拟货币交易,挖矿
...再点赞！今日DeFi系列主题:十部委联合整治挖矿背后的世界金融暗战，打击虚拟货币的真正用意是什么？2021年9月24日17点，发改委等十部门联合发文打击虚拟货币挖矿和交易。请注意这是两个事，打击挖矿是控制电力消耗，中国的虚拟货币矿场早就基本关停了，那这次打击力度主要集中在虚拟货币交易...
知识:挖矿,虚拟货币交易,虚拟货币,比特币等虚拟货币