...事务所?刘磊律师虚拟货币监管动态5月18日三大协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》后，国务院和地方监管部门先后发布了一系列打击虚拟货币“挖矿”的政策，经过梳理近期发布的行政监管政策如下：2021.05.21国务院金融稳定发展委员会刘鹤副总理主持召开国务院金融稳定发展委员会第...
知识:挖矿,虚拟货币,矿场,打击虚拟货币
...文独家授权吴说发布与编辑自十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），不少解读文件的文章雾兴云涌。其论调多以强监管为背景，从不同的角度说明虚拟货币的“阳寿已尽”，与虚拟货币相关的业务活动将“寿终正寝”。无论是个人，还是法人、非法...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,合约交易,虚拟货币业务
自94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3...
知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币
自94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3...
知识:虚拟货币,代币,法币,经营虚拟货币
...前，或许仍然会有人质疑：根据新发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），与虚拟货币相关的业务活动都是非法金融活动，当然具有刑事法律风险，这有什么论证的必要吗？对此我们认为，虽然《通知》第一条第二款规定，即“虚拟货币相关业务活动属于非法...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
...人民币资金无法控制其来源和合法性，一旦犯罪分子与境外的地下钱庄达成交易，将网赌、诈骗等违法犯罪涉案人民币购买成美金，地下钱庄再将获得的脏款代替国外客户支付到境内商家指定的银行卡账户，此种情形下，公安机关很可能因为外贸商家的银行账户受到的人民币与之正在侦查的电信诈骗案...
知识:外贸,商家,外汇,钱庄
...为是否违反国家规定，达到严重扰乱市场经济秩序的程度。2．虚拟货币场外交易是否符合非法经营罪的构成要件。判决结果金溪县人民检察院以金检刑诉（2019）66号起诉书，指控被告人曾健康犯非法经营罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。江西省金溪县人民法院依法组成合议庭，于2019年6月10日作出（2...
知识:虚拟数字货币,虚拟货币的,虚拟货币,关于防范比
...任。 典型案例 2014年四五月份，被告人王某预谋成立比特币交易平台，招募被告人肖某、谭某某共同组建一个比特币交易网站(以下简称网站)，由王某作为网站负责人，肖某负责技术、网站的维护，谭某某负责财务管理及网站的运营、推广。 王某指使谭某某使用与该网站无关人员...
知识:数字货币平台
...务院金融稳定发展委员会会议提到，坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为。这一次，禁止“挖矿”已提上全国重点工作。随后，内蒙古自治区发展和改革委员会出台了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》。该《意见稿》分别对...
知识:挖矿,矿机,虚拟货币,代币
...防范代币发行融资风险的公告》发布之后，国家层面上已经禁止了代币融资交易平台直接从事法定货币与虚拟货币相互之间的兑换业务，同时也要求不得买卖或者作为中央对手买卖虚拟货币，也禁止为虚拟货币提供定价、信息中介等服务。由此便催生了在交易场所之外以个人为主体的虚拟货币兑换交易...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...，于2018年年初开始利用电脑制作某网络游戏的“飞扬辅助”外挂软件并在某交易平台上进行交收。郑某共非法获取人民币101533元。法院认为，郑某以营利为目的，违反国家著作权管理制度，在未经计算机网络游戏软件著作权人的许可和授权下，制作外挂软件进行销售，违法所得人民币101533元，数额较大...
知识:代练,外挂,区块链,币圈
...于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》及《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的出台与施行，飒姐团队在近期接到了诸多币圈、矿圈朋友关于新规内容的法律咨询，为便于了解风险，我们在本文以问答形式梳理了部分焦点问题，以供各位读者参考：经营虚拟币主体在境外，国内公司...
知识:挖矿,虚拟货币,法币,虚拟货币交易
...式提示相关投资的风险性。从法律地位来看，比特币的投资人无法像在场内交易证券一样，得到各类金融监管机构和法律规范的保护，仅能通过《民法典》《刑法》等获得原则性保护，而且维权成本高、周期长。如果未来《人民银行法》修订，对法定数字货币与比特币的交易进行限制或禁止，比特币的...
知识:比特币,比特币挖矿,法律风险
...证，即每发行1个?USDT?代币其银行账户都会有1美元的资金保障。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，之后也使用ETH网络上的?erc20协议和Tron网络的TRC-20协议发行。因此USDT发行和交易均基于公有区块链，一定程度上实现了交易的不可篡改和可追溯，其交易过程和交易结果还是公开透明的。同为...
知识:法律政策,USDT
关于比特币场外交易是否合法合规，业内一直有各种讨论，以笔者的了解：出于对「区块链技术」的执着和对「通证未来」的看好，多数参与者和从业者的心态是掩耳盗铃式的纯乐观。为了平衡这种盲目，我们还是想从法律「红线」角度谈一点自己的观点，仅供参考。</blockquote>原文标题：《比特币场外...
知识:比特币,交易所,政策法规,投资