中国当局确认逮捕赵东； Renrenbit的首席执行官，Renrenbit是该国最大的加密货币贷款和OTC交易所之一。8BTC解释说，据与Dong族和当地媒体接近的消息来源，杭州省警方最近拘留了Dong族以进行讯问，因为他涉嫌参与非法活动。逮捕似乎与Dong经营的加密货币平台的活动无关。 一位匿名用户告诉Coindesk，逮捕...
知识:加密货币交易,加密货币,火币,加密货币平台
...服沟通，态度敷衍，最后只能通过微博爆料，警示投资人慎用火币OTC。数字货币很容易就成为黑钱漂白的工具，风控能力较弱的交易所则成为一些人非法洗钱重要工具。由于火币在反洗钱审查反面的不作为，以及自身风控系统的漏洞百出，让火币OTC中的洗钱行为非常猖獗。不知大家有没有注意：但凡有...
知识:火币OTC,洗钱
随着中国警察加紧打击非法经济活动的努力，现正拘捕加密货币柜台交易者以协助调查。中国执法部门正在瞄准加密货币交易的另一个迹象是，著名的中国加密OTC交易商和加密借贷平台RenrenBit的共同创始人赵东被警方拘留在杭州市。 关于赵的被带走的谣言最早是在周四在微信上出现的，此前一段屏幕...
知识:加密货币,货币,中国加密货币,比特币
...很长一段时间杳无音信。前几天才知道，澳门哥因为OTC，出入资金量大，被拘留了37天。要知道这是刑事拘留的最长期限，是37天。关键词是刑事拘留，币圈出入金这事，居然被刑事拘留。还被拘留了顶格的37天。37天后，就是逮捕等等，就是坐牢。澳门哥离坐牢，只有一步之遥。虽然澳门哥出入金都比...
知识:币圈,比特币,以太坊,聚币交易所
...经济发展筹集大量资金，同时也是为风险投资提供退出通道。那什么是数字货币场外交易平台(OTC)？一般而言，我们把火币、ok，币安等交易所称为场内交易平台，此类平台不仅帮助存放我们的人民币和数字货币，还提供买卖交易的场所。而在场外交易平台上，卖家只将自己的数字资产(一般是比特币)暂...
知识:数字货币,场外交易平台,特币,持币
据报道Bitfinex投资者被中国当局拘留在中国媒体上流传的报道称，场外（OTC）加密货币借贷平台RenrenBit的负责人赵冬已被当地警方拘留。目前尚不清楚这些报告的有效性。 有人说董先生目前在杭州派出所，有人说他在盐城。继续阅读硬币电报
知识:加密货币,人说,拘留,中国
另一位加密货币交易所CEO Global在主要创始人被捕后已暂停接受存款和取款，中国加密货币记者Colin Wu说。2020年12月7日，| AtoZ市场–香港加密货币交易所首席执行官全球报道，中国当局已拘押了其中一位创始人，他们涉嫌使用SIM卡和银行账户进行欺诈。该公司指出：“在对使用SIM卡和银行帐户进行欺诈...
知识:加密货币交易所,私钥,加密货币,数字资产
...他已被当局带走15天进行调查。 pic.twitter.com/Hw7S8IGjA7—吴区块链（中国加密货币记者）（@ WuBlockchain）2020年12月5日</blockquote>该平台创始人的银行卡一再收到“黑”钱，当局拘留了他15天以进行调查。 该交易所表示，大部分冷钱包私钥是由被拘留者持有的，现阶段的热钱包已无法满足取款用户的需求。 ...
知识:私钥,中国交易所,热钱包,冷钱包
...于冻卡监督风口。吴说区块链曾披露东莞严查电信诈骗，导致不少OTC商遭到拘留，上千张卡遭到冻结；此后广西等地都有涉嫌洗钱的OTC商遭到调查与拘留。当然目前还有一些问题未解。北京这只OTC团队的股东组成？涉及的具体案件是？以及会否波及到其他OTC商？（以东莞为例，一个OTC商出事往往会有大...
知识:人人比特,区块链,币圈,关于币圈
...法，公司的所有员工都照常上班。 除了在RenrenBit任职外，Zhao还被称为加密货币交易所Bitfinex的投资者。赵是否参与非法加密交易？Chainnews声称RenrenBit负责人已与中国当局合作，怀疑该公司进行了欺诈性交易。Zhao在2019年表示，他相信加密货币的春天只会在2020年到来。当被问及比特币的未来时，赵冬回...
知识:钱包,比特币的,加密货币,加密货币交易所
...于冻卡监督风口。吴说区块链曾披露东莞严查电信诈骗，导致不少OTC商遭到拘留，上千张卡遭到冻结；此后广西等地都有涉嫌洗钱的OTC商遭到调查与拘留。当然目前还有一些问题未解。北京这只OTC团队的股东组成？涉及的具体案件是？以及会否波及到其他OTC商？（以东莞为例，一个OTC商出事往往会有大...
知识:赵东,币圈,OTC
据报道，OKEx交易所已经恢复了法定货币的取款服务。 由于缺少私钥持有人，交易所停止了提款近一个月的时间。对于OKEx来说，这是一个充满挑战的时刻，OKEx是一家总部位于马耳他的，由中国高管管理的加密货币交易所，因为据报私钥持有人失踪了。 结果，交易所被迫暂时关闭其平台上的提款，这...
知识:私钥,货币,加密货币,加密货币交易所
本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行OTC洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账户。综合广东当地媒体报道，广州白云警方打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗"洗钱"的团伙，抓获12名涉案嫌疑人，刑事...
知识:数字货币,洗钱,行情分析,OTC
...商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱...
知识:诈骗,比特币,OTC
...商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱...
知识:区块链,比特币等,币交易,虚拟货币交易