加密货币交易所必须遵守非常严格的准则。近年来，世界各国政府都在审查所有服务提供商。现在看来，另外三个交易平台将要求客户进行KYC流程。 加密货币交易平台验证用户身份的情况并不少见。大多数平台从一开始就引入这样的程序。其他人决定以后再解决这个问题，这可能会引起客户之间的轻...
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...当局甚至发布了关于迪拜硬币的警告，这是一种将自己标记为迪拜官方数字货币的加密货币，但从未被使用过。得到正式认可的。之前的报告显示，汇丰银行并未投资比特币，因为它的波动性很大，因为这家银行业巨头宣布对该资产不感兴趣。
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加密货币的主要目标是改变全球金融体系。同样，我们中的许多人之所以使用它们，是因为我们对传统银行系统及其法规失去了信心。但是，我认为在过去的几年中，监管在加密行业中的重要性已超过必要。现在您可能会想知道我是否疯了，为什么我有这种看法。首先，让我们分析一下KYC是什么，然后...
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...验证解决方案的领先提供商，已与全球支付网络Mercuryo携手合作，为与加密货币相关的企业及其用户提供快速而彻底的客户入门程序。 此次合作旨在利用Mercuryo付款网关优化并加快平台的合规性和风险部门例行工作。与国际管辖区相对应，Sumsub将涵盖Mercuryo的多区域KYC和AML检查，文档验证以及加密交易监...
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br> 虚拟货币交易所ADAX集成了自主权身份应用程序Blockpass的KYC Connect解决方案。 ADAX已获得菲律宾卡加延经济区管理局（CEZA）的海外虚拟货币交易所（OVCE）的许可，可提供多种服务，包括资产支持的安全令牌发行平台，安全令牌投资平台，受监管的交易所公用事业和安全令牌的二级交易，以及法定数...
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当一位加密货币交易员希望通过信誉良好的加密货币交易所开户或搜索最新的加密货币新闻时，你可能会多次遇到KYC一词。该术语广泛用于金融科技和传统银行业，现在已成为区块链技术的重要组成部分。 KYC代表什么？ KYC代表“了解你的客户”，简单来说，它意味着知道你的注册用户或客户是谁。从...
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...的现有头寸将在12月4日之后开始减少BitMEX将KYC截止日期移至11月5日BitMEX加密货币衍生品交易所正在加速其最初于8月份宣布的“了解您的客户（KYC）”计划。 当时，该交易所表示，用户如果要继续在BitMEX上进行交易，必须在2021年2月之前验证其身份。 根据新政策，截止日期已移至11月5日。在11月5日截止...
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...。正如 Michele Korver 最近在司法部期刊中分享的那样，“……随着加密货币主流采用的增长，用于促进或隐瞒犯罪的交易百分比也下降了。”此外，要求客户提供私人信息的公司不一定拥有保持数据完整性所需的技术基础设施。 通常情况下，这些公司会遭到黑客攻击并暴露数据。 这让客户束手无...
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...最低值.LocalBitcoins的交易量在不到一个月的时间内下跌了30％以上。 以加密货币计算时，交易量的下跌幅度更大。因此，前一周的交易量为4595 BTC，这是自2013年6月LocalBitcoins推出以来的最低数字。按月计算，下跌幅度为13％。 非洲和东欧下跌了35-40％，而在亚太地区的国家中，交易量下跌了40％以上。俄...
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...安全的移动应用程序，任何人都可以在不支付费用或佣金的情况下交易加密货币。根据发送给CriptoFácil的声明，该应用现已可用于iOS和Android。根据公告，还可以通过该应用程序进行法定货币的交易，例如美元（USD），越南盾（VND），马来西亚林吉特（MYR），港元（HKD）和人民币（RMB）。 ），可以通过...
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洗钱已成为世界范围内的巨大问题。货币服务企业或MSB已成为犯罪集团洗钱并将其转移到边界和内部国家的新工具。因此，反洗钱法规对MSB越来越严格，以确保它们竭尽所能防止犯罪活动。在本文中，我将研究哪些企业可以算作Money Services，以及它们如何保持合规性和合法性。哪些企业算作MSB？货币服...
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...这个新的机会与DeFi领域合作。 最近我们有幸发布的一系列公告证明了加密货币和区块链社区对于为企业和用户创建安全且合规的环境的重视程度，Vortex DeFi的团队向我们展示了我们的价值观在多大程度上重合。 我们非常期待与他们合作。”-Blockpass首席执行官Adam Vaziri</blockquote>
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... 5 项反洗钱指令（5AMLD）已于欧洲当地时间 1 月 10 日生效。欧盟国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序，以实现反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）。该法令对不少加密货币项目产生了影响，包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营，位于荷兰的加密货...
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随着每日用户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网...
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译者：玩币族Sally 根据11月20日发布的公告，加密货币交易所Binance将启用一个自动化KYC应用程序。该应用程序由金融软件公司Refinitiv开发。 Binance在接受Cointelegraph的采访时，亲自证实了这个消息。 Refinitiv公司的前身为Thomson Ruters的金融风控公司，是全球最大的金融市场数...
知识:Binance KYC