...及到钱和资产这一块的时候，都需要KYC认证。而在加密领域，我们注册各大数字资产交易所的时候，也绕不开这个东西。有些时候，KYC与CIP（Customer Identification Procedures，顾客识别程序）有点类似，但都是为了保障用户和平台双方的共同权益。以手机免费挖矿为理念的币赚魔方PR，致力于创建一个没有机...
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...币交易所和场外交易柜台中，仍有56％遵循了不良的KYC做法。 但是，当前的数字资产反弹使加密货币市场发生了翻天覆地的变化。结果，KYC和AML已成为加密货币提供商的头等大事，许多行业参与者争相采取适当措施以更好地了解他们的客户。 不仅是对KYC的要求越来越高的提供商，而且对客户的要求也越...
知识:数字资产,加密货币,CEX.IO,加密货币交易所
...加密货币行业的匿名性和缺乏中央控制，不可避免地导致犯罪分子使用这些数字货币非法转移资金。 KYC可以帮助打击资助恐怖主义的行为，因为当局可以要求交易所提供某些用户的详细信息。根据几项研究，未进行任何KYC交易的交易所比可实现最基本身份识别的交易可疑交易的数量要高得多。勒索软件...
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...身份证明（POI）和地址证明（POA）文件。对于加密货币，这意味着处理您的数字货币的公司也可以访问您的敏感和私人信息。如果您正在谈论一家正规的金融机构，那通常是可以的，因为如果您的资产发生任何事情（例如黑客入侵，盗窃），您很可能以报销的形式将其收回。但是，加密，更具体地说是...
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...令牌投资平台，受监管的交易所公用事业和安全令牌的二级交易，以及法定数字资产网关。 ADAX旨在通过使用区块链技术，为投资者和企业提供机会，使他们看到更多的流动性，公平的价格和更高的透明度。 Blockpass是一种数字身份应用程序和服务，可为受管制的行业和任何类型的在线服务提供简化且具...
知识:区块链技术,加密货币交易所,数字资产,虚拟货币
...交身份证明（POI）和地址证明（POA）文件。对于加密货币，这意味着处理您数字货币的公司也可以访问您的敏感和私人信息。如果您正在谈论一家正规的金融机构，那通常是可以的，因为如果您的资产发生任何事情（例如黑客入侵，盗窃），正规机构很可能以保险报销的形式偿还您的损失。但是，加密...
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...有了此功能，您就可以利用Bitzlato的现有服务，该服务还包括平台钱包中的数字资产存储。关于该项目的另一个有趣的倡议是其推荐计划。 Bitzlato用户可以获得高达90％的服务费作为新推荐到交易所的佣金。对于P2P推介，新的推介会引起他们的回馈，他们会获得32％的费用和8％的Ads奖励。根据该公司的网...
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...加入该平台后，投资者可以选择使用另一家银行通过区块链验证的数据，以数字方式在国际银行开立账户。 迪拜经济发展总监 Omar Al Mehairi 称赞了该平台提供的储蓄和改善阿联酋的整体商业环境，他说：“阿联酋 KYC 区块链平台通过显着减少与银行建立关系所需的时间，改变了投资者银行账户的旅程。 ...
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...的步骤数量，从而为他们提供了更多的交易时间。阿达说：传统上，合规的数字解决方案一直在后端进行大量的人工操作，并且容易出现人为错误。例如，将护照照片与实际用户进行比较的检查通常是手动完成的，其准确性要比AI低得多 [artificial intelligence]基于的比较。</blockquote>在诸如加密货币历史上...
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...交易所CoinDCX今天宣布与全球身份验证和认证公司Onfido建立合作伙伴关系，以数字化其KYC流程。 Onfido的技术使用人工智能（即AI）来帮助快速，安全地验证用户的身份，同时防止欺诈行为，使CoinDCX能够在不到5分钟的时间内满足用户的要求，同时符合KYC法规。为了确保用户的安全和合规性，CoinDCX非常重视...
知识:加密货币交易所,用户,该公司,安全性
...绕不开的话题。为帮助市场参与者更好理解加密货币行业合规化趋势，融入数字金融发展浪潮，链闻邀请合规金融解决方案平台 ZING 的首席合规官王漪嘉撰文，从专业视角解读中美加密货币合规现状。全文分作两次发布，第一部分 解读中国的加密货币行业合规现状。本文为第二部分，分析美国的加密货...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
...体的关注。如果有一套KYC的身份认证流程，这类问题将迎刃而解。持有加密数字资产的用户，对于KYC认证应该不会陌生。包括币安、火币、OKEX等主流交易所均将KYC认证作为用户注册的基本流程。KYC被交易平台们视为锁定用户真实身份最有效的手段，在密码及二次验证失效的时候，用户只有KYC认证一种办...
知识:区块,业者,用户,交易所
...果犯罪分子使用现金交易，反而比加密货币更难追踪。因为区块链可以使用数字分布式账本透明记录所有交易数据，而使用现金等无记名债券进行的线下交易却不会留下任何数据记录。当然，如果使用暗黑币进行交易，追踪起来也会非常困难。但只要制定出一套新的制度，就可以对这种犯罪作出基本的...
知识:交易所,KYC,加密货币,N号房
...物理验证。这很重要，因为它可以确保客户及其提供的信息是真实的。KYC和数字交流为了遵守法律，加密货币交易所必须遵守验证程序。虽然大多数人可能都认为匿名交易是加密货币市场的特征，但它也可能导致有问题的商业行为以及犯罪甚至恐怖活动。错误的手中的匿名可能是危险的武器。从本质上...
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...融普惠不可或缺的。简单讲就是对金融客户的身份验证。那么问题就来了。数字货币是什么？数字货币是去中心化的，是为了抵抗中心化的银行机构才诞生的一种货币。又要去中心化，又要身份验证是不是有点矛盾呢？KYC里很多个人隐私的东西？包括人与身份证一起拍照片认证，这是一种非常强的认证...
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