...走了一道。一下子变成根正苗红的钱了。还不算完，这个钱还得从另外一张银行卡出来。什么？你说一个证券账户只有一张银行卡？辅账户绑卡了解一下。“以上就是比特傻给出的防冻方案。那，这个方案有没有遗漏呢？专门从事OTC相关生意的超级君指出，钱再从证券账户转回银行卡的时候有风险：这...
知识:比特,币圈,币友,比特币
...镰刀。严重被高估的价值，到最后无一例外，都是一地鸡毛！最近，轮回的银行卡由于在火币网卖过U也被重庆警方冻结了一天，幸运的是第二天就被解开了。同样最近被冻结银行卡的越来越多，有**的电信诈骗的组织传销的反正都是来路不明的黑钱。这说明了啥？说明了国家已经开始严厉打击这些洗黑...
知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨
银行卡因为卖比特币被冻结，超级君告诉你怎么办？九神也来支招币乎超级君，微博超级比特币4月6日发了一篇微博话说最近不少人的银行卡被冻结，原因是卖比特币，收到不合法的钱。超级君在这方面是老司机，五年前也经历过这种事，后来负责过平台的风控，和涉案追踪，与全国各地的警察打搅过N...
知识:卖比特币,比特币,币友,币民
...字货币，国内90%以上的交易者都是通过场外出金，部分交易者曾出现过冻结银行卡。但最近不光是银行卡，支付宝和微信也出现了被冻结。就算自己没有被冻卡，也总听别人在群里谈论，相信大部分人都见怪不怪了。可真的轮到自己那天，第一次估计是懵逼的，多次被冻就习惯了，有独到防冻解冻思路...
知识:场外交易
最近，又有不少人的银行卡被冻，跑去银行询问，一番周折，得到的原因均为：最近卖出比特币，收到了涉案的钱。第一时间知道自己的银行卡被冻，大多数人的反应都是慌张，不知做错了什么。我的这个反应在五年前，后来经历种种，负责过平台风控和涉案追踪，和全国各地警察打交道N+N次（经验比...
知识:币友,比特币,交易所平台,卖出比特币
...意味着一定就犯法，这主要还是因为可能涉及到黑钱。支付宝的司法冻结和银行卡的司法冻结本质上没有什么区别，因此这两者的解决方式也比较类似。通常情况下，账号被冻结与提现的金额大小没有多大关系，最主要还是这笔钱是否合法的问题。涉及到司法机关冻结的，一般他们只会冻结1，2级账户...
知识:支付宝,炒币,虚拟货币业务,币圈
最近一段时间，不少OTC出入金上下游的朋友的银行卡遭冻结。虽然冻卡在币圈算不上新闻，但是当冻卡实际发生在自己身上时，也足以让人紧张。近期，国内有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案件侦破发生在 5 月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安警方在广东省多地控制了 17 名...
知识:法币,数字货币,OTC
最近几天，有不少投资数字货币的朋友的银行卡遭冻结。虽然冻卡在币圈算不上新闻，但如果真发生在自己身上，后悔却来不及了。鉴于又一波冻卡潮来临，链茶馆在这里梳理了此次冻卡潮的来龙去脉，以及总结了一些经验教训，希望能够让各位读者朋友避免踩到一些不必要踩的坑。冻卡潮来临从6月4...
知识:数字货币,火币,OTC
...系统冻结 」。第四就是要求对方实名付款，意思就是要求付款人平台实名和银行卡付款名字一致，最大范围防止收到第一手的黑钱。如果收到非实名的付款，一定要原路退回，并且在退回时备注：打错了或者转账错误，防止和黑钱产生关系。第五就是不要让对方备注任何关于数字货币的敏感词，例如比...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...卡后被jc要钱才能解冻给不给?防冻解封终极方案我们大多数人只是听说出金银行卡被冻结，但是真正被冻结的毕竟是少数人。出金多少可能被冻结银行卡?今天传出有人出100元，也被冻结银行卡。出金多长时间后，会被冻结卡?这位朋友昨天出金就被冻结银行卡，说明快的情况下，最多一天就被冻结。这...
知识:币圈,莱特币,莱特币的微博,比特币
...加密货币后很少看到“反向冻结”。直接原因必须是接收法定货币的卖方的银行卡有问题。据称，在广东警方的严格检查下，关联方的银行帐户被集体冻结。警察甚至分析了链上的数据，从而使更多的卖家参与了资金和冻结卡的流动。但是，有些人意识到这种情况他们指出，“反向冻结”的可疑程度相...
知识:加密货币,加密货币交易,购买加密货币,货币
“我的卡被冻结了，我只有这一张银行卡，钱全在这里面了，不解封生活都成问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事，但在社群亲眼看到群友被冻卡，一时间草木皆兵，人心惶惶，显然这次冻卡潮与往期不太一样，冻卡的波及范围更大更广。此次冻卡...
知识:区块链行业,比特币,火币,交易比特币
...机制完善的大平台，来降低被冻的几率。“我的卡被冻结了，我只有这一张银行卡，钱全在这里面了，不解封生活都成问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事，但在社群亲眼看到群友被冻卡，一时间草木皆兵，人心惶惶，显然这次冻卡潮与往期不太一...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...特币交易本身并不违法，违法的是黑产。“我的卡被冻结了，我只有这一张银行卡，钱全在这里面了，不解封生活都成问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事，但在社群亲眼看到群友被冻卡，一时间草木皆兵，人心惶惶，显然这次冻卡潮与往期不太一...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...。当然，沟通的态度也要注意。一般情况我们要提前准备一些资料包括：1、银行卡交易流水一份2、银行卡复印件一份3、身份件复印件一份4、otc交易流水一份5、本人涉案自述一份前几个都比较简单，otc交易流水这个通常我们可以跟平台联系寻求帮助获得，但要注意越是正规的平台越不会主动透露用户...
知识:数字货币,otc