我们需要分清盲目逐利和诈骗行为的边界。共享财经媒体 ｜ 营销 ｜ 咨询摘要：央行数字货币2013年7月，毛某在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说，开始购买虚拟币，做网络投资生意。毛某投入1万元，三四个月后，其收回本金，还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的...
知识:虚拟币,诈骗,比特币
...0个比特币(认定价格60万元以上)，山西90后小伙裴思源被东莞公安部门以涉嫌诈骗刑事拘留。 那么，问题来了，在国内没有法定身份的比特币能否被定价 出现虚拟货币纠纷是否也要面临刑罚 裴思源的家属认为物价部门对比特币进行人民币评估，有悖于央行银监会对比特币不具有法偿性与强制性...
知识:比特币亏空
...品点击广告赚取积分后投资“K币”。让别人单纯投资虚拟币行为不能认定为诈骗行为。③此外可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”。来源： 肖飒lawyer，作者：肖飒，原题《虚拟币 | 不是所有的逐利都是诈骗》案件详情2013年7月，毛某在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说...
知识:法律政策
...而“亨利”、“班某”等也开始失联。结果，读者朋友也许猜到了，毛某以诈骗罪被捕。争议焦点代客理财的毛某是否构成诈骗罪？法院裁判毛某认为他不构成诈骗罪。投资平台还在正常运行，各被害人的投资款项都用来购买相应价值的虚拟币，从账面上，大家都处于亏损状态；毛某曾把自己投资的账...
知识:虚拟币,钱包,网络虚拟币,德币
...以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）的出台（以下简称《意见》），成为了首个规定打击虚拟货币交易的司法文件。本律师将对该意见中与虚拟货币交易有关的相关规定逐一解读。1参与境外虚拟货币交易虚假盘的行为...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...公安机关上门，认为其在某日收到的一笔数万元的人民币资金源自某“电信诈骗”团伙的“黑钱”，且老司机为其交易虚拟货币（USDT/BTC等）的行为有类似“网络洗钱”的特征，因此涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪，予以刑事拘留。 关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的主要观点 虚拟货币买卖交易...
知识:场外交易,法律风险
...的假象，关闭网站并逃匿，主观上非法占有他人财物的故意明显，依法应以诈骗罪论处。被告人王某、肖某、谭某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。 是否构成诈骗罪 仍值商榷 笔...
知识:数字货币平台
...成并进入主流经济领域，加密欺诈者不断涌现。 这样的障碍之一是该行业诈骗数量的增加。 根据Scamwatch的一项研究，澳大利亚人在2019年提交了1,810份加密骗局报告。累计损失金额超过2160万澳元（1490万美元）。Scamwatch是澳大利亚竞争与消费者委员会的下属机构。 在这项研究中，它指出，这些加密货...
知识:比特币,加密货币,比特币地址,有比特币地址
原文标题：《杭州捣毁一假冒“比特币”交易诈骗团伙：涉资逾3000万元》原文来源：中新网10 月 23 日，记者从杭州上城警方了解到，警方日前破获一起通过诱骗他人炒「比特币」实施诈骗的犯罪团伙，捣毁 3 处团伙窝点，抓获所有涉案人员 200 余名，查封、冻结、扣押涉案资金 3000 余万元。一起普通诈...
知识:诈骗,比特币
可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”。涉嫌集资诈骗的虚拟币。该虚拟币的发行可能被认为是集资诈骗行为而被追究刑事责任。通过昨天的推送，我们概览了虚拟币的刑法边界。从今天起，我们将陆续对虚拟币经营模式中可能触犯的红线展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已...
知识:数字货币
两名加拿大 男子冒充比特币交易所HitBTC诈骗一位比特币（BTC）投资者14万美元价值的比特币，可能会被判两年监禁。根据12月16日的法庭记录，Jagroop Singh Khatkar和Karanjit Singh Khatkhar兄弟俩因2018年7月通过Twitter进行的诈骗而被指控实施一项共谋电信诈骗罪。HitBTC 受害者：“我为他们感到难过”根据俄勒冈州...
知识:比特币,加密货币,区块链资产,比特币交易所
...试图用金钱诱惑他人加入网络，用户不要轻易相信不相识的人和账户，小心诈骗。CirclesUBI 基于信任，但不是一个「快速致富」方案。团队表示将很快发布操作指南，详细介绍如何与社区创建本地网络并开始组织经济圈，以及为企业、个人、政府等提供服务的方法。关于CirclesUBI推荐阅读：《引起 V 神、U...
知识:Circle,CirclesUBI
这几年，虚拟数字币的场外交易成为了电信诈骗、传销和资金盘等违法犯罪的资金洗钱重灾区。以电信诈骗为例，当电信诈骗团伙成功骗取了张某10万元，这笔钱就在诈骗团伙控制的某张银行卡上。这些银行卡一般不会是电信诈骗团伙本人的银行卡，基本上是它们购买或其他非法渠道获得且能实际支配...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
...「跑币」等事件，公安机关接到报案后，在侦查阶段使用的罪名多为「集资诈骗罪」。了解 P2P 网络借贷爆雷潮的读者，应该对这个罪名并不陌生，集资诈骗罪的核心还是「骗」，如果项目虚假（标的有假）则，有可能构成集资诈骗罪。但是，集资诈骗的犯罪手段是「集资」，募集比特币、以太坊是募...
知识:比特币,政策法规
...日前，江苏南京六合警方破获一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的诈骗案，涉案资金达42万余元，抓获嫌疑人10名。目前，南京六合警方已追回诈骗款102000元，截至发稿时，已向受害人退赔72000元，追赃挽损工作还在开展中。投资30000元 24小时赚了13倍变39万今年7月，受害人杨某通过朋友丁姐发送...
知识:算力,区块链,数字货币,投比特币