...月 4 日起，一场涉及 4000余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷币圈，场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关机以求自保。据了解，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信诈骗和资金盘，而数字货币交易所的 OTC 交易区恰好是电信...
知识:混币,火币,黑币,链上
...当有一天事情发生在自己身上时，第一反应往往是手足无措的，正如这位老交易员，在三大交易所之一火币交易了两年多，第一次遭遇冻卡，且三地接连冻，这种情况比较少见。涉及赃款流入较多的交易所中，火币排在第一位；币安第二；OK第三；中币第四；Gate.io第五。其中，三大交易所涉及的赃款数...
知识:币安,火币,火币交易,在火币
...安全追踪平台 CoinHunter 报道，近期有用户提交丢币事件反馈称遭受 imToken「交易回滚」诈骗。钓鱼账号创建假的 imToken 官方电报群并充当官方技术人员身份，引导「搬砖套利」被骗用户在指定网站输入私钥进行所谓「交易回滚」操作进行二次诈骗。目前，黑客已将 0xfc74455 开头地址的赃款转移至币安交易...
知识:安全,黑客,CoinHunter
... 兑换虚假 HT）再度出现新动向，黑客将 0x3b8f09db 开头地址的资金转移至 OKEx 交易所进行套现。CoinHunter 提示，这是黑客开始大批套现资金的开始，接下来可能会有大量赃款以此类方式转移至交易所套现，建议相关交易所及时采取行动冻结相关黑客账户，进而帮助受害者挽回损失。
知识:数据,安全,搬砖套利
...。近期，区块链安全公司 PeckShield（派盾）发布了一个《2020上半年数字资产交易所合规性研究报告》，报告从技术和数据维度，把数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题，赤裸裸地摆上了台面。要知道，在当下市场监管尚模糊的大环境下，这样的吹哨人行动其实是不讨喜的，但 PeckShield 坚持这样做了，从...
知识:数字资产,链上,混币,区块链行业
在币圈，场外交易（OTC，Over-The-Counter）无疑占据着非常重要的位置，因为用户进入加密市场的第一步便是交易，即通过使用法币购买主流数字货币（如BTC、ETH、USDT等）。但由于区块链自诞生以来始终奉行的是全球化、去中心化、无需许可的特性，它同时成为了走私、洗钱、贩毒等灰色活动青睐的一种...
知识:中币,虚拟货币,法币,中币平台
2019年11月，作为韩国三大加密交易所之一的Upbit，在对KFTC电子金融通用网络系统进行检查升级的时候，被加密货币巨鲸监测“Whale alert”发布一条大额转账动向的监测数据推文显示，有34.2万枚 ETH（49,848,273 USD）从Upbit转移到未知钱包（0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029）。之后，又连续发布多条推文，其...
知识:数字货币,钱包,区块链技术,交易所
...特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。2）浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
在币圈，场外交易（OTC，Over-The-Counter）无疑占据着非常重要的位置，因为用户进入加密市场的第一步便是交易，即通过使用法币购买主流数字货币（如BTC、ETH、USDT等）。但由于区块链自诞生以来始终奉行的是全球化、去中心化、无需许可的特性，它同时成为了走私、洗钱、贩毒等灰色活动青睐的一种...
知识:中币,虚拟货币,法币,中币平台
...特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。2）浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
...控洗钱犯罪行为，但更多停留在传统金融领域，由于暗网和大部分数字资产交易所目前尚处于监管盲区，不少不法分子于是通过匿名性更好的暗网和数字资产交易所实施洗钱和犯罪行为，如同找到了庇护所，更加的猖獗和为非作歹。过去半年，我们统计发现，全球不同国家的警方都有参与处理涉及到数...
知识:数字货币
上半年共计流入加密货币交易所 13,927 笔高风险资产，合计 14.7 万个 BTC，时价折合超过 14 亿美元。</blockquote>原文标题：《2020 上半年数字资产交易所合规性研究报告》 撰文：PeckShield2020 年以来，在全球新冠肺炎疫情的影响下，全球经济开启了数字化转型的步伐。互联网科技巨头 Facebook 牵头发起的 Libra ...
知识:交易所,Coinbase,政策法规,火币,币安,OKEx,安
...控洗钱犯罪行为，但更多停留在传统金融领域，由于暗网和大部分数字资产交易所目前尚处于监管盲区，不少不法分子于是通过匿名性更好的暗网和数字资产交易所实施洗钱和犯罪行为，如同找到了庇护所，更加的猖獗和为非作歹。过去半年，我们统计发现，全球不同国家的警方都有参与处理涉及到数...
知识:数字资产交易所,数字资产,混币,链上
原文标题：《2020 上半年数字资产交易平台合规性研究报告》原文作者：PeckShield0. 概要2020 年以来，在全球新冠肺炎疫情的影响下，全球经济开启了数字化转型的步伐。互联网科技巨头 Facebook 牵头发起的 Libra 项目试图做新一代的全球数字货币，而全球各国央行则纷纷推出国家层面的数字货币项目，包括...
知识:黑客,安全
...映，与美国司法部查获230万赃款有关。从消息面说，ZGZF持续对比特币挖矿及交易施压，传出有大批微博KOL遭平台封禁，配合上市场对联准会缩表的预期，可能是引发此次恐慌的主因。1、分析公司CoinShares的最新报告显示，从机构比特币投资产品中流出的资金继续激增。根据CoinShares 6月7日的数字资产基金...
知识:比特币,比特币的,加密货币,以太坊