...独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的公安系统查案-冻卡以外，各地银行与央行也开始了主动监管，而后者打击力度正在不断加码。事情发生的逻辑是：因为中国央行今...
知识:场外交易,市场监管
...独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的公安系统查案-冻卡以外，各地银行与央行也开始了主动监管，而后者打击力度正在不断加码。事情发生的逻辑是：因为中国央行今...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币
...独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的公安系统查案-冻卡以外，各地银行与央行也开始了主动监管，而后者打击力度正在不断加码。事情发生的逻辑是：因为中国央行今...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币
在传统观点中，银行不会因为加密货币交易主动冻结用户的银行卡，但吴说区块链获悉，近期有多人因为正常的加密货币交易，招商银行信用卡遭到银行主动冻结或储蓄卡停止非柜面交易。据悉，招商银行一直在业内以针对加密货币最严格的风控著称，招行客服也对吴说区块链表示会根据自身风控判断...
知识:信用卡,挖矿,数字货币,币圈
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知识:招商银行,冻卡
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知识:加密货币,区块链,加密货币交易,虚拟货币
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知识:信用卡,币圈,招商银行
一、如何有效规避不法资金，防止银行卡被冻结为有效规避不法资金流入平台，造成用户损失，平台有义务采取相应措施降低以及避免不法资金流入平台，以保证用户在法币交易区能够安全进行交易。同时，也请大家务必仔细阅读并遵从以下规则，共同抵制：1、进行法币交易时，不接受非本人账户转款...
知识:法币,资金,平台
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知识:反洗钱,OTC,火星号精选
...法币交易板块卖USDT，主流支付方式是支付宝。使用支付宝有一个好处，相对银行卡来说更不容易被封。即使支付宝账号被封，更大的可能性是，支付宝要求你将钱提走，只是不许你用支付宝的收付款服务了。支付宝很少会冻结你的钱。但银行卡被封，基本上是里面的钱你都动不了，无论有多少钱，无论...
知识:数字货币交易,法币,币币交易,加密数字货币
...行交易，有的分行还开办了电话交易、自助交易等。3种交易手段各有优点：柜面交易，有固定的交易场所，可感受到人气氛围，特别适合初涉外汇宝交易的投资者；电话交易，成交迅捷，并可异地操作，特别适合工作繁忙的白领投资者；自助交易，信息丰富，并提供多种技术分析图表，特别适合对外汇...
知识:外汇买卖,中国银行,实盘,柜面
...，钱包从实名角度被划分为四类。甲方可凭借有效个人身份证件通过乙方非柜面渠道或合作方柜面渠道开立数字货币钱包，用于办理数字货币收付及相关业务。 就此，工行回复称，目前工银数字货币钱包只在北京、广州等地区内部测试，暂未开放。周线大阴向下后三根小K整理后反阳拉升收复失地，目...
知识:货币,数字,钱包,都是
...，钱包从实名角度被划分为四类。甲方可凭借有效个人身份证件通过乙方非柜面渠道或合作方柜面渠道开立数字货币钱包，用于办理数字货币收付及相关业务。就此，媒体向工商银行官方进行了求证。工行回复称，目前工银数字货币钱包只在北京、广州等地区内部测试，暂未开放。Odaily星球日报的记者...
知识:钱包,央行数字货币
...。招行最坏，没犯任何事，只要你用来支付或收款买卖币业务，都限制你非柜面业务，坏的很。这就是竞争的好处，小银行想要更多的客户，不在意用户那些细节。支付宝和微信支付，没那么挑，对广大网民的各种行为容忍度最高。每多一种法币的支付方式，银行和第三方支付的竞争都加剧，都是有利...
知识:央行数字货币,DC/EP
...，钱包从实名角度被划分为四类。甲方可凭借有效个人身份证件通过乙方非柜面渠道或合作方柜面渠道开立数字货币钱包，用于办理数字货币收付及相关业务。从央行发行数字货币，到广州黄埔区政府成立区块链产业基金，到嘉楠耘智IPO，到腾讯制定区块链发票的国际标准，再到工行的钱包内测，区块...
知识:区块链,数字货币,数字资产,钱包