...双向实名认证的交易所出入金。不要找那些没有实名认证的商家。b,尽量少买卖usdt，因为usdt是高危币种，黑产和灰产都喜欢使用usdt。c,有条件的可以用海外银行账号，比如在美国的coinbase进出金，经过coinbase的钱都是经过审核的。d，据说香港账号也比较安全，因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说，这...
知识:提币,币种,黑币,波场
...了做OTC商家的朋友，只要稍微注意一下，还是能避免中招的。我们要知道：买卖比特币，本身并不违法。卡被冻结，无非是商家打过来的钱可能涉及到了黑钱，也就是可能涉及到了诈骗绑架赌博等洗钱活动。我们尽量去避开它就是了。你需要注意：1、不要频繁的出金。频繁出金增加了接触到黑钱的可能...
知识:火币,买卖比特币,商家,黑钱
...证。第四步：这点很重要，你需要向办案民警提供资料，最近的银行转账，买卖币记录，最近该账户资金的走向，通过申诉获得最快速度的解封。第五步：正常情况下，申诉过后一个月会解封。如果这笔钱涉及到某重大未破案件，则会一直冻结到破案，这时候你可以申请先解封未涉案的资金部分。最后...
知识:币圈,OTC
...证。第四步：这点很重要，你需要向办案民警提供资料，最近的银行转账，买卖币记录，最近该账户资金的走向，通过申诉获得最快速度的解封。第五步：正常情况下，申诉过后一个月会解封。如果这笔钱涉及到某重大未破案件，则会一直冻结到破案，这时候你可以申请先解封未涉案的资金部分。最后...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...切勿因小失大。2、确保专卡专用，不要使用个人重要的银行卡进行虚拟资产买卖。将投资账户与日常资金区隔开来，尤其不要用房贷卡、工资卡来收款。这样即使最后被冻结，也不会影响正常生活以及现金流。因为一旦账户流入了黑钱，被检测到就会导致账户全部存款被冻结。3、选择火币等主流交易...
知识:火币,币安,加密货币,链上
...又出幺蛾子。4.可以找那种专做OTC的微信群，币乎上就有胡总专门针对KEY的买卖做担保交易，微信里的钱管控的比较严，收到黑钱的概率也小一些。其实也不必担心说实话，猴哥觉得币圈最大的风险还不是项目方跑路，而是无法把币变成钱。对于此事猴哥也一直耿耿于怀，但是思索良久，发现只能改善...
知识:合约,火币,买矿机,锚定资产的
...系统升级，优化了底层架构，并且更新了多条风控策略，明确了OTC交易区中买卖双方应遵循的原则，详细披露了买卖双方异常及触发风控的表现，平台针对异常会采取的处理措施。例如，当用户被风控系统检测或风控工作人员核实，用户直接参与或协助洗黑钱等犯罪行为，火币将直接永久限制此类用户...
知识:火币,币圈,OTC
...所以将这种活动称之为洗钱。传统的洗钱手段有以下几种：证券交易、古董买卖、寿险交易、海外投资、地下钱庄、赌场。【洗钱通常分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段。】处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的...
知识:数字货币,混币器,币友,数字货币资产
...:能证明自己收入来源、工作身份的材料: 如果你自己经商或者有正经工作，买卖数字货币只是业余喜好， 一般都容易摆脱嫌疑。 所以准备一份自己正经工作收入的财产证明的文件，会有很大帮助。2、基础流程了解:（1）流程通常会涉及四个地方。「地方派出所」报案以后收集证据，上交给当地「反诈...
知识:数字资产交易,数字资产,虚拟货币,区块链资产
...所以将这种活动称之为洗钱。传统的洗钱手段有以下几种：证券交易、古董买卖、寿险交易、海外投资、地下钱庄、赌场。洗钱通常分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融...
知识:数字货币,混币器,币友,数字货币资产
...为场内交易平台，此类平台不仅帮助存放我们的人民币和数字货币，还提供买卖交易的场所。而在场外交易平台上，卖家只将自己的数字资产(一般是比特币)暂存在平台上，通过挂单撮合的方式进行交易，最大的不同便是比特币的买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。场外交易又称点...
知识:数字货币,场外交易平台,特币,持币
...比特币没有足够的比特币供交易所的买家购买。不推高价格.“大规模”场外买卖按外汇基金流动比率3天移动平均线来源：隐量化这就是昨天发生的事。购买比特币是贝宝(PayPal)爆出的消息的结果，由于需求激增，比特币的价格飙升。场外收购发生在幕后或“场外交易”。医疗术语让大买家获得大量的btc...
知识:比特币,币圈,币友,比特币的
...技术层面，帮助大家更安全的交易。当然，这里所指的「交易」，既包括了买卖，也包括投资、借贷等任何其他以数字资产为交易媒介的交换行为。近两年，「冻卡」二字就像达摩克利斯之剑，悬在每一个数字资产持有者、爱好者的头上，入金被冻结，出金也有可能被冻结，有的甚至遇到暴力执法。身...
知识:加密货币,法律风险,冻卡
...的反洗钱风控策略完成升级后，对用户而言进一步降低了在火币交易所正常买卖数字资产时，遭遇“黑钱”这样小概率事件的可能，使得交易安全度进一步得到提升。火币已经为用户交易把好了第一道关，作为普通用户，在进行交易的过程中，自身也要加强安全防控意识，避免遇到来路不明的黑产。如...
知识:数字货币,火币,诈骗,比特币
...易所，OTC相对就更安全。现在交易所针对OTC被冻，主要有两个方向。一是OTC买卖者的审核机制，以往只需要身份证，但这些非法分子都可以搞到其他人的身份证。现如今很多平台需要动态人脸识别，这对于打击黑钱而言还是比较有效。另一种就是T+1或者2，原理就是，你去OTC商户那里买卖，资金或币需要...
知识:场外交易,OTC