...币网，登录账号，点击“法币交易”进入这里需要现在大多数平台都不支持人民币直接购买数字货币，需要先将人民币换成认可度较高的数字货币，然后用购买数字货币和其它币种去进行交易买卖简单来说就是通过平台提供的“法币交易”功能，找一个卖家，将你手头的人民币换成数字货币，然后存放...
知识:法币,币种,数字货币,购买数字货币
...都可提；另外该平台还宣称会员可以通过平台的一币兑换功能，直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。案发突然 深入追击02PART3月2019年3月份，在推特钱包平台许诺高额利润回报的诱骗下，受害人们下载了推特钱包平台app并注册，并将从数字货币交易平台购买来...
知识:钱包,数字货币,虚拟数字货币钱包
...出，且天天有利息；并宣称会员可以通过平台的一币兑换功能，直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。起初，会员们可以通过平台提取收益。但从 2019 年 5 月下旬开始，受害人们加大资金投入，但推特钱包平台却出现会员无法提币。他们几次向推特钱包平台衡...
知识:虚拟货币诈骗
...方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。两者区别：原来的人民币保证金替换成了一种稳定币，即泰达币USDT，原来的微信、支付宝等第三方收款码换成了交易所的USDT充值地址。USDT跑分的优势：不需要微信...
知识:虚拟货币,混币平台,比特币,混币
...出，且天天有利息；并宣称会员可以通过平台的一币兑换功能，直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。起初，会员们可以通过平台提取收益。但从2019年5月下旬开始，受害人们加大资金投入，但推特钱包平台却出现会员无法提币。他们几次向推特钱包平台衡阳...
知识:钱包,数字货币,虚拟数字货币,虚拟数字货币钱包
...卡，之后在平台上充值使用。 OKCoin推出了充值码功能，用户可以将人民币提现成为充值码，然后将该充值码转让给OKCoin的其他用户用来充值。充值码需从代理商处进行购买。火币网和BTCChina也都采取了充值码分布式充值方式。 对此，央行再次强调了《关于进一步防范比特币风险的通知》...
知识:比特,交易,顶风,作案,央行,高规格,规格,严肃,约谈,观察
...方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批量地运作，最终把赃款“洗白”，并且由于洗钱路径隐蔽分散，加大了警方的侦查追踪难度。经查，...
知识:虚拟货币,被告人,加密货币,做虚拟货币
...算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。 在我国，明确虚拟货币监管的文件有两个。此前央行等多部委曾在2013年...
知识:监管,加密行业
比特币中国昨日中午12：00关闭数字资产和人民币充值功能，9月30日中午12：00关闭所有交易功能。有从事比特币交易的资深投资者乐观地预测，近期政策收紧，但目前看国内比特币行情仍未步入熊市行情。 昨天，比特币中国正式发出公告，9月27日中午12：00关闭数字资产和人民币充值功...
知识:比特币中国
...定的公众介绍投资万某、利某等，帮助李某4（另案处理）等人非法吸收资金人民币1141450元。同时，我们注意到，在非法吸收公众存款罪案件中，追缴的犯罪所得被退还给受害人，而在组织领导传销罪案件中，犯罪所得大多被上缴国库。集资诈骗与非法吸收公众存款的主要区别在于犯罪行为人是否具有...
知识:区块链,区块链行业,区块链技术,比特币
...第2点资金来源说明的相关证据 比如，您向您的火币账户充值10万元人民币，您提供的资金来源说明，需要包括： 1、银行流水中向火币网提供的银行收款账户的10万元的充值流水;并体现出这10万元的来源流水条目，如：是您每月工资收入，还是其他平台的提现资金，还是从朋友处的借款。...
知识:比特币监管
...方式和实际用途了。Q币是腾讯公司发行的，没有总量上限，1个Q币恒等于1元人民币，我们可以将Q币看成腾讯发行的一种预支付卡，这和京东发行的购物卡是比较类似的，不同的是京东的购物卡不是虚拟货币，Q币却是，主要原因是京东的购物卡是以元等货币单位计价，Q币却不是以元为单位计价，因此Q...
知识:虚拟货币,加密货币,货币,法币
...后，用手机号码注册登记后即可操作。普通成员先在“COTC”选择承兑商，把人民币换成虚拟币，然后用所兑现的虚拟币在“ARW”平台上买卖各种数字币。买卖什么币，价格多少，何时买进卖出，可进群后根据群主发布的指令来操作。一般操作流程为当日上午卖出后下午又会买进，3到5天左右再卖出，如...
知识:炒币,虚拟货币
...报》记者调查发现，国内交易的虚拟货币已超百种，年发行总额动辄近亿元人民币;部分山寨币发展线下支付流通功能，市场暴跌造成投资者受损。专家认为，国内正兴起以金融权益化为特征的虚拟货币热，坐庄套利、违规流通及理财风险迭出，成为互联网金融隐患。 国产虚拟货币层出不穷 ...
知识:山寨币
...坊平台币，都有大涨大跌的风险。而USDT，基本稳定在6.6的比例。即1USDT=6.6元人民币。在市场币价剧烈波动时刻，USDT还是有小段涨幅，会涨到1USDT=7.2人民币。但是整体维持在1USDT=6.6元左右。2、数字货币提现。众所周知，我国94后就禁止了虚拟币交易，提现充值都被禁止。但是熙熙攘攘皆为利来，很多炒...
知识:货币,代币,加密货币,比特币