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比特币 OTC 冻结

1. 「冻卡潮」袭击币圈你该怎么办?

...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称,他们的银行卡在近期接连被冻结,比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断,这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期,国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...

知识:币圈,数字货币,火币,加密货币

2. 「冻卡潮」袭击币圈

...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称,他们的银行卡在近期接连被冻结,比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断,这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期,国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...

知识:加密货币,银行

3. 【安全】投资加密货币,不清楚这些政策心里总不踏实? | 进行OTC交易需要注意

...易,是允许的,只要是合法的,就不会被冻。其实,关于个人是否可以进行比特币交易的问题,早在2013年的中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》的已给给出了答案。即:比特币不是货币,它是特定的虚拟商品,它不能也不应做为货币在市场上流通使用,但由于它是虚拟商品,所以...

知识:加密货币,货币,比特币交易,虚拟货币

4. 火币OTC交易冻卡简史

...骗非法所得一起,通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币,并通过比特币交易完成洗钱。执法人员在接受采访时候也表示:犯罪分子注册火币账号,就是为了洗钱。警察表示:从2019年年初到案件侦破,流入火币的涉案金额高达600多万。而在此期间内,火币的风控系统竟然毫无反应,从未没发现...

知识:火币OTC,冻卡

5. 投资加密货币,不清楚这些政策心里总不踏实? | 进行OTC交易需要注意什么?

...易,是允许的,只要是合法的,就不会被冻。其实,关于个人是否可以进行比特币交易的问题,早在2013年的中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》的已给给出了答案。即:比特币不是货币,它是特定的虚拟商品,它不能也不应做为货币在市场上流通使用,但由于它是虚拟商品,所以...

知识:支付宝,行情分析,比特币,OTC

6. 冻卡潮来袭,投资者如何避免误伤?

普通投资者出金,如何防止冻结账户,肖邦不在公开场合讲了,容易被和谐,可以加我微信(xbz404)咨询。2020年的冻卡潮,从1月份已经开始,5月份进入一个高峰期。9月份之后,更加普遍,大量的OTC商家与币圈投资者银行账户被冻结。很多普通投资者开始担心自己的银行账户会不会中枪,今天肖邦从冻...

知识:币圈,OTC

7. 严打币圈OTC:大佬被带走大量银行卡被冻结

...币金融平台RenrenBit的创始人,也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一,他被很多人归于币圈大佬之列。在一张聊天截图中,有人称,赵东于当天上午被某地警方从家中带走。币圈社群流传的截图 图源:币爆料7月2日当天,自媒体吴说区块链发文称,赵东于6月24日凌晨被杭州警方...

知识:币圈,区块链,炒币,币圈大佬

8. 中国当局在四川冻结了比特币矿工银行卡

据当地媒体报道,人们担心“大银行卡冻结”已经影响了中国四川省的比特币和加密矿工的运营。报告显示,一些加密采矿和场外交易者的银行卡被冻结。在跟进中,他们被要求最后确认其资金来源不是来自黑钱业务或其他非法活动。比特币矿工和场外交易者银行卡被冻结一位矿工告诉该刊物,他的ICBC...

知识:矿工,比特币矿工,比特币网络,比特币

9. 火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

...,例如P2P暴雷,资金盘跑路,平台经营不善等往往使得投资人血本无归。在比特币交易领域,庞氏骗局,洗钱,OTC交易涉黑,交易所被盗,都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日,比特币知名交易平台火币,因OTC交易涉黑,用户资产被冻结,再度使火币登上热搜,成OTC交易的负面教材。据微博...

知识:火币OTC,洗钱

10. 冻卡潮再次席卷币圈,加密货币市场路在何方?

...场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮,最早起于今年 3 月 2 日, 两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁,自此之后,类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵,也让不明情况的加密投资者们人心...

知识:加密货币,火币,币圈,法币

11. 数字货币沦为洗钱工具,币友们如何避免冻卡?

...20年的冻卡潮,5月进入一个高峰期。2020年5月~9月,大批OTC商家的账户开始被冻结。9月~10月,冻卡更加严重,不光OTC商家,币圈用户,问题账户的上下关联账户,非币圈的外贸商家都被冻卡,造成了市场的恐慌,很多粉丝开始担心离场。这次冻卡潮的主角:OTC商家。场内交易,是通过K线完成;场外交易...

知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产

12. 支付宝封杀OTC交易 币安这次太高调了

...虚拟货币场外交易的态度:禁止将支付宝用于虚拟币交易,若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能,甚至永久限制收款等处理措施。 随后,微信...

知识:比特币,币安,加密货币,火币

13. 冻卡潮再次席卷币圈,加密货币市场路在何方? - 律动BlockBeats

...场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮,最早起于今年 3 月 2 日,两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁,自此之后,类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵,也让不明情况的加密投资者们人心惶...

知识:安全,数字加密货币,加密货币,冻卡

14. 支付宝封杀OTC交易币安这次太高调了

...虚拟货币场外交易的态度:禁止将支付宝用于虚拟币交易,若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能,甚至永久限制收款等处理措施。随后,微信支...

知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安

15. 小白必看(12)币圈洗钱的整个过程;你在otc交易时为什么会被冻结?以及出金

...的追踪,有问题的代币!以 plus token为例,他就是使用了混币器,将骗来的比特币分布在8700多个地址,转移比特币的交易次数超过两万四千次,使用了超过七万的不同地址,同样还应用了 wasabi wallet 和 coinjoin协议,这样就异常困难就算你把这些地址整理出来,不法分子都都套现完成了!第②步将混合后...

知识:数字货币,币友,数字货币交易,混币器