...先是要多办几张卡，把卡分开，炒币的卡就只用于投资资金的进出，不要用储蓄卡炒币，不然一旦冻结，你整张卡的钱都拿不出来了。其次是在卖币之前，做一下提款检测，看看卡里的钱能不能顺利出来，比如你存一点要余额宝，如果能顺利转出，就用这张卡收款。不然如果卡已经被封了，而你还在让...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...近期有多人因为正常的加密货币交易，招商银行信用卡遭到银行主动冻结或储蓄卡停止非柜面交易。据悉，招商银行一直在业内以针对加密货币最严格的风控著称，招行客服也对吴说区块链表示会根据自身风控判断主动冻结银行卡，币圈人士应谨慎使用招行进行交易，以免误伤。 （某用户晒图）《华夏...
知识:招商银行,冻卡
...近期有多人因为正常的加密货币交易，招商银行信用卡遭到银行主动冻结或储蓄卡停止非柜面交易。据悉，招商银行一直在业内以针对加密货币最严格的风控著称，招行客服也对吴说区块链表示会根据自身风控判断主动冻结银行卡，币圈人士应谨慎使用招行进行交易，以免误伤。《华夏时报》此前曾报...
知识:信用卡,挖矿,数字货币,币圈
...近期有多人因为正常的加密货币交易，招商银行信用卡遭到银行主动冻结或储蓄卡停止非柜面交易。据悉，招商银行一直在业内以针对加密货币最严格的风控著称，招行客服也对吴说区块链表示会根据自身风控判断主动冻结银行卡，币圈人士应谨慎使用招行进行交易，以免误伤。（某用户晒图）《华夏...
知识:加密货币,区块链,加密货币交易,虚拟货币
...近期有多人因为正常的加密货币交易，招商银行信用卡遭到银行主动冻结或储蓄卡停止非柜面交易。据悉，招商银行一直在业内以针对加密货币最严格的风控著称，招行客服也对吴说区块链表示会根据自身风控判断主动冻结银行卡，币圈人士应谨慎使用招行进行交易，以免误伤。（某用户晒图）《华夏...
知识:信用卡,币圈,招商银行
...肯定得多备几张卡，把卡分开，炒币的卡就只用于投资资金的进出，不要用储蓄卡绑在OTC账户上，不然一旦被冻，你整张卡的钱就都停摆了。其次就是控制下额度，收款单笔金额最好限制在5万以下，以免触发（人行转账系统冻结 ）还有就是不要备注任何关于数字货币的敏感词。最后就是要选老商家和...
知识:操作策略,多空,币圈,OTC
关键事实：自去年以来，对洗钱的罚款和处罚增加了50％。定期进行场外交易，交易和贷款业务。自6月4日以来，当地警察已冻结了大约4,000个涉及洗钱的银行账户（属于OTC加密货币交易商），这些账户属于场外加密货币交易员。冻结帐户的原因是电信欺诈，最近中国警方正对其进行严厉调查。USDT OTC交...
知识:加密货币,加密货币交易,购买加密货币,货币
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
自从货币，证券等金融工具诞生以来，场外交易即OTC从来没有停止过，对于数字货币交易来说，场外交易也是非常重要的组成部分。也许有些交易者有些疑惑，为什么场外交易速度较慢和风险程度较高，全世界仍然有大量的交易者选择BTC/ETH/USDT的场外交易？目前比较流行的场外交易的国际平台有币安OTC...
知识:火币,提币,币安,场外
...时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了，使得数字货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。“我从去年开始挖比特币在某交易所平台交易，交易过程一直都很正常。但是就在上个月，我的支付宝交易账户突然被安徽警方给冻结了，我收到当地公安的电话，说我的账户交易中有9万...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...，RenrenBit的代表在社交媒体平台微博上的一份声明中说，北京一个未具名的场外交易柜台上个月将其整个团队都被警察带走。 似乎没有任何场外交易者被彻底逮捕。RenrenBit说，已经投资了OTC团队但不参与日常交易的Zhao于6月初从日本返回中国，现在正在“积极”协助当地警察进行反欺诈和反洗钱调查。...
知识:加密货币,货币,中国加密货币,比特币
...的考验。而如果从整个行业发展轨迹来看，今年的监管环境于行业晴雨表的场外 OTC 交易商家，尤其惊心动魄。从今年 3 月份开始，一股冻卡潮就开始悄悄席卷加密行业，先是海外传出中国玩家被美国财政部制裁的消息，然后是东莞、广州、南宁等地警方先后披露了多起加密货币犯罪案件，还抓获了多...
知识:加密货币,火币,币圈,法币
...丝开始担心离场。这次冻卡潮的主角：OTC商家。场内交易，是通过K线完成；场外交易则通过中间商担保完成，这个中间商就是OTC商家。在币圈，大量的交易都是通过OTC，也就是场外的中间商完成的，真正在K线上完成的交易量不到总交易量的10%。三大交易所陆续上线了自己的OTC法币交易区，火币OTC、币...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...的考验。而如果从整个行业发展轨迹来看，今年的监管环境于行业晴雨表的场外 OTC 交易商家，尤其惊心动魄。从今年 3 月份开始，一股冻卡潮就开始悄悄席卷加密行业，先是海外传出中国玩家被美国财政部制裁的消息，然后是东莞、广州、南宁等地警方先后披露了多起加密货币犯罪案件，还抓获了多...
知识:安全,数字加密货币,加密货币,冻卡