...不火，使用的人也寥寥无几，直到 2017年9月4日，中国一刀割政策出台，所有交易所移除中国并且关闭法币入金渠道。这个时候，USDT 被大规模的引入了中国，成为了新的法币入金渠道，变成了所有交易所公认的通用货币，由此开启了崛起之路，成为了全球最大的稳定币，一度垄断市场份额高达 96%，目前...
知识:市值,法币,波场,孙宇晨
...资时，USDT 等稳定币基本就是充当了现金的角色，存入一定数量的稳定币在交易所埋伏，价格低时使用稳定币买入数字资产，待价格高时，再把数字货币兑换成稳定币，在一些交易所，往往还推出稳定币理财项目，例如多个交易所就有 USDT 理财类项目，提供的收益还是不错的。老白在他昨天的文章中提...
知识:数字货币,虚拟货币交易,比特币,币圈
...？买了怕跌，黑钱最喜欢买usdt或比特币，再说黑钱一般数量巨大，都去大型交易所。三大交易所出金，目前币安最安全，因为币安采用t+1,在币安入金，很少遇到黑币，如果黑币在币安放一天才能卖，在这一天之内被查，岂不是完蛋了。所以入金在币安最安全。在币安法币区交易，如果触碰风控，需要...
知识:在币安,币安,币种,比特币
...法律框架下，禁止用数字货币兑换法币，所以出于合规性的考虑，数字货币交易所会把这部分业务委托给第三方，让用户直接和第三方商家进行数字货币与法币之间的兑换。除了极少数的数字货币长期持有者，大多数炒币属于短线行为，因此就有着极大的入金与出金的需求，而OTC业务则正是为了解决此...
知识:数字货币,火币,OTC
...卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结，有提供OTC服务的交易平台表示，用户在OTC交易区交易时被冻卡，一要联系平台，以便及时锁定对手方，二要联系银行和警方，了解资金为何被冻结，配合警方说明情况，...
知识:币圈,数字货币,火币,加密货币
...言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后多次的清查、重申...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后多次的清查、重申...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
...交易者的鱼龙混杂，近年来其中的乱象也是层出不穷，从滥发空气币圈钱到交易所盗币，从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路，不一而足。然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法，仍然让参与者前赴后继，与此同时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了，使得数字货币交易所OTC（场外交易）平台成为...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...了。）加密币相对容易被拿来洗钱，犯罪团伙冒用别人的身份，把这些币在交易所多洗几遍，实现销赃。最后，他们的钱是干净了，成功脱逃。脏的钱，和币，很可能流转到我们的手上。只要跟这部分赃款产生交叉感染，又被链上监控到，暂时的冻卡在所难免。这应该就是被冻卡的根本原因。所以，币...
知识:代币,币圈,比特币,虚拟货币交易
...了。）加密币相对容易被拿来洗钱，犯罪团伙冒用别人的身份，把这些币在交易所多洗几遍，实现销赃。最后，他们的钱是干净了，成功脱逃。脏的钱，和币，很可能流转到我们的手上。只要跟这部分赃款产生交叉感染，又被链上监控到，暂时的冻卡在所难免。这应该就是被冻卡的根本原因。所以，币...
知识:支付宝,虚拟货币,币圈,比特币,OTC
...冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用。6月，冻卡成了多发现象，不仅包括OTC商家，也蔓延到了普通个人用户。与此同时，全国多地警方开始打击利用区块链和加密资产概念，实质进行诈骗、洗钱行为。近期引发圈内关注的赵东被...
知识:火币,币圈,提币,在火币
...生在自己身上时，第一反应往往是手足无措的，正如这位老交易员，在三大交易所之一火币交易了两年多，第一次遭遇冻卡，且三地接连冻，这种情况比较少见。涉及赃款流入较多的交易所中，火币排在第一位；币安第二；OK第三；中币第四；Gate.io第五。其中，三大交易所涉及的赃款数额远远高出其他...
知识:币安,火币,火币交易,在火币
...眼中的冻卡潮真相大宇群500元的福利还剩10天大宇群500元的福利，是在抹茶交易所的，交易10000美元额度的合约交易，才能获得这500元的福利。需要注意的是必须走大宇的邀请链接，以前注册的抹茶交易所账号是不可以的。需要领取这个福利的加大宇微信super191126，找大宇要邀请链接。注册以后，不需要...
知识:挖矿,孙宇晨,比特币,新币
...冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用。6月，冻卡成了多发现象，不仅包括OTC商家，也蔓延到了普通个人用户。与此同时，全国多地警方开始打击利用区块链和加密资产概念，实质进行诈骗、洗钱行为。近期引发圈内关注的赵东被...
知识:火币,otc
最近交易所的幺蛾子特别多，交易所们也都在频繁的出事。从OKEX被私募大佬控告，募资后立即跑路的鹿客，到BIKI和项目方撕逼（双方互怼之后已经和解），再到牛顿不给提币的大型翻车现场，还有用户被坑后花钱怒买比特可乐老板的真实身份，十一过后的交易所领域实在是太热闹。今天良心哥要...
知识:黑钱,交易所,都是,警方