Arbicorp是西班牙的一家加密庞氏骗局，在发现一个导致其加密货币交易机器人之一超额支付的错误之后，于9月12日突然冻结了超过12万名投资者的帐户。 Arbicorp声称，这一错误（将近一年未引起注意）导致其名为bot的交易机器人支付的利润比应支付的金额高出28％。有趣的是，尽管遭受了严重的财务损失...
知识:加密货币交易,加密货币,交易机器人,比特币新闻
...危机，这种流行病似乎已成为可疑在线活动大量增加的时期。火币加密货币交易所使用新工具冻结可疑账户火币集团报告的24小时交易额约为87亿美元，他们刚刚集成了一个新工具，该工具旨在检测非法活动并自动冻结可疑帐户。该公司的新闻稿显示，名为Star Atlas的链上分析工具会实时标记异常交易，...
知识:火币,加密货币交易所,加密货币,链上
...提币，后有福布斯揭露币安躲避美国监管，接着又传出火币COO被调查。三大交易所接连传出负面消息，虚拟货币市场也被搅动的人心惶惶。在国内严打网络赌博、网络传销资金盘、杀猪盘、洗钱等新型网络经济类犯罪的大背景下，目前“币圈”和“外贸圈”的冻卡情况愈演愈烈。公安机关在处理“冻卡...
知识:法律风险,OTC冻卡
...说，往往会有以下原因被公安机关冻结：参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等等。其中，数字货币交易和网络赌博是当前主要冻卡原因。处理意见：第一时间自...
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...半行情也会是精彩纷呈、跌宕起伏的一年。某韭菜问：我17号在OKEX虚拟货币交易平台有买卖比特币，随后十几个小时就被合肥公安局刑警支队冻结，我打电话到合肥刑警支队，那边回答要我等三天，三天后我还是没解冻我再次给合肥刑警支队电话，他们说不是他们冻结的，我又去工行网点去查询冻结情...
知识:比特币,比特币交易,矿机,算力
... 近期一些银行卡购买加密货币被冻结》近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被冻结。因此次冻卡面积较大，引发加密...
知识:反洗钱
...大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被冻结。因此次冻卡面积较大，引发加密...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工
...投资者。 众所周知，他们发现了一个漏洞，该漏洞导致其中一个加密货币交易机器人支付了太多钱。 值得一提的是，此错误已存在一年了，Arbicorp所支付的利润要比预期的多28％。机器人错误导致Arbicorp支付的利润比支出多出28％然而，尽管遭受了严重的财务损失，Arbicorp的执行团队表示，他们将继续...
知识:交易机器人,加密货币,加密货币交易,投资者
... 它使用户成为您自己的银行，但随之而来的是巨大的责任。没有人可以阻止交易，这既有利又不利。 强加政府无能为力，但这也意味着将您的资金发送到错误的地址会使您走运。借助Tether，您可能会获得冻结交易和取回资金的好处，但是如果使用不当或出于错误的原因，资金可能会被冻结，然后呢？...
知识:加密货币,比特币是,以太坊,市值
...虚拟币、炒作空气币等行为。”党报的评论当然意有所指，近一年来一众小交易所陡然蹿红，比如近来争议不断的交易所WBF。该交易所于2019年6月问世，到今年12月底，在不到一年的时间里，这个交易所竟已然上线各种虚拟币180种之多（见其交易所对外宣传），疯狂上币和发币，速率堪比iC0盛行时。这么...
知识:区块,那么多币,上币,钱包
...不火，使用的人也寥寥无几，直到 2017年9月4日，中国一刀割政策出台，所有交易所移除中国并且关闭法币入金渠道。这个时候，USDT 被大规模的引入了中国，成为了新的法币入金渠道，变成了所有交易所公认的通用货币，由此开启了崛起之路，成为了全球最大的稳定币，一度垄断市场份额高达 96%，目前...
知识:市值,法币,波场,孙宇晨
...违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后多次...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...理方式（一）自行冻结自己在使用银行卡过程中让银行卡被冻结，无法进行交易的情况。1、在自动取款机/网银/手机银行上故意打错密码3次，卡即可被冻结冻结时间：一般是24小时。处理方式：基本是在24小时后自动解锁，或者拿身份证去银行网点柜台解锁，或者进行补卡或重置密码等操作。2、自己电...
知识:虚拟货币,数字货币,公安机关,区块链交易
...违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后多次...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
众所周知小侠是靠合约起家的，而且他做短线，一天要交易很多次，所以他的资金总是波动非常的大。有时候看到他在短短的几天挣了很多钱，但是要不了多久，都还给了市场。就算是做惯了合约，小侠也变得稳健了很多。他目前的准备做理财套利，以他的资金量，如果求稳的话，一年挣个200万不成问...
知识:币圈,比特币,货币,江卓尔