...，链捕手（找到链法团就币市事件与当前的监管环境进行了一番交流，作为从事区块链企业合规及数字资产争议解决的专业律师团队，链法团队的专业视角分析值得一看。链捕手：怎么理解此次币市交易所被查事件？坊间纷传跟币市交易所开展的币股交易有重要关系，你们怎么看？链法团队：其宣传资...
知识:加密货币,交易所
...格的禁止。 这次不同，文件中明确提到，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融...
知识:肖磊,ICO监管
...本文将为各位读者梳理破坏金融管理秩序的犯罪法益与货币性质外延，分析从事USDT兑换业务的涉刑可能。境外货币在我国刑法的地位在一些币圈朋友看来，我国法律仅保护人民币的法币价值，其他国家的法币并不具备法币意义。基于这样的认识，锚定境外货币的虚拟货币自然不具有危害我国金融管理秩...
知识:法币,货币,代币,币圈
...本文将为各位读者梳理破坏金融管理秩序的犯罪法益与货币性质外延，分析从事USDT兑换业务的涉刑可能。境外货币在我国刑法的地位在一些币圈朋友看来，我国法律仅保护人民币的法币价值，其他国家的法币并不具备法币意义。基于这样的认识，锚定境外货币的虚拟货币自然不具有危害我国金融管理秩...
知识:USDT
场景币圈老司机是某交易所实名认证的OTC商户，日常主要从事OTC“搬砖”，通过高卖低买（挂高单、买低单），赚取交易币价差、流水轻松过上千万。不日，公安机关上门，认为其在某日收到的一笔数万元的人民币资金源自某“电信诈骗”团伙的“黑钱”，且老司机为其交易虚拟货币（USDT/BTC等）的行...
知识:场外交易,法律风险
...企业合作方处证实了这一消息。根据《通知》，深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动，并对其进行联合约谈。8家企业中，深圳数字奇点科技有限公司（已注销，运营平台“币看bitkan”）、深圳市脉果儿网络科技有限责任公...
知识:虚拟代币,代币交易,币看,区块链行业
...分子趁机假借“区块链”“虚拟货币”“ICO（首次代币发行）”等各种名义从事违法犯罪活动。由于虚拟货币作为一种互联网金融创新形式，面临法律属性不明确、国家监管滞后等诸多问题，其高收益背后隐藏着巨大的法律风险，因此，有必要加强涉虚拟货币领域刑事犯罪研究，就刑事法律适用及犯罪...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
...坚持底线思维，明确对Libra的监管态度及监管底线 在货币发行、流通，以及从事支付业务方面，《中国人民银行法》第二十条明确规定：“任何单位和个人不得印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通。”《非金融机构支付服务管理办法》第三条：“非金融机构提供支付服务，应当依据本办法...
知识:货币,数字货币,法币,全球数字货币
...不小的。 本案例中，控辩双方争议的焦点有三个：其一，被告人所从事的交易活动是否属于期货交易;其二，被告人是否属于在中国境内非法经营期货业务，我国刑法对此是否享有管辖权;其三，被告人主观上是否明知其行为触犯中国法律以及该抗辩理由是否影响定罪或量刑。 判断行为是...
知识:比特币期货,法律,风险
...，所以得以放行并获得了SEC官员Dalia Blass的个人支持。”12月11日，香港一位从事数字货币研究的资深人士张家铭表示。今年10月底，比特币价格上冲10000美元，但截止到12月11日，其价格又回落到7300美元/枚附近，虚拟数字货币价格暴涨暴跌早已是常态。而美国证交会有意放行此类基金入场，能否起到稳定...
知识:虚拟数字货币,比特币,数字资产,比特币期货
比特币以法定货币身份从事的活动是不被国家法律允许的，但国家并不禁止比特币以虚拟商品的身份从事的活动。</blockquote>原文标题：《「北京仲裁」专题｜从比特币的法律性质谈比特币纠纷的裁决思路》 王谨，北京仲裁委员会 / 北京国际仲裁中心仲裁员，法学博士，高级经济师 来源：《北京仲裁》2...
知识:比特币,以太坊,政策法规,Libra,北京仲裁委员会
...陷阱？下面，笔者结合自身承办的案件以及相关的司法判决，告诉那些正在从事或者将要从事虚拟币交易的人员，他们那些可能看似寻常的一些行为，或许已经触及到刑事犯罪的边缘。一、纯场外买卖USDT等虚拟货币一般虚拟币的交易行为都是依托于平台进行交易，例如某安、某火、某易，但是因为去年...
知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币交易,区块链
...可能会按照诈骗罪处理。写在最后虚拟币的套期保值业务，有可能涉“非法从事期货业务”。虚拟币的量化业务，若与交易所勾结，有可能涉诈骗罪。ICO本身在我国法律项下，不会触犯擅自发行股票证券罪。本文来源：火讯财经原文标题：虚拟币交易，哪种模式涉非法经营罪？
知识:法币,虚拟币,比特币
...法机制的特殊性。美国是由50个州和1个特区组成的联邦制国家，所以在美国从事虚拟货币业务需要分别满足联邦层面和美国各州层面的法律监管要求。以北卡罗来纳州为例，2016年7月修改后的《货币转移法》得到签署并成为法律，其中也明确指出：“虚拟货币是价值的数字代表，可以用来交易和存储价...
知识:货币,比特币,特币,把比特币
...律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。因此，其以法定货币身份从事的领域都是政府不允许的。（2）比特币是一种虚拟商品。《通知》指出，比特币是一种虚拟商品。国家不承认比特币虚拟货币的身份，但是认可其为一种虚拟商品。因为虚拟商品的概念是大于虚拟货币的，货币是一种特殊的...
知识:比特币,法律政策