近期，香港和新加坡分别发布了关于将虚拟资产服务纳入牌照监管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“香港咨询意见”），而在2020年7月，Monetary Authority of Singapore（新加坡金融监管局,简称“MAS”）发布...
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加密分析公司CipherTrace的首席执行官Dave Jevans警告说，监管机构正在寻求平衡分散式和集中式交易所之间的合规性规则。 连锁效应对网段以及DeFi平台和协议的运营可行性提出了疑问。问：根据新的FATF指南草案，听起来好像“像Uniswap这样的DEX与像Coinbase这样的集中式交易所一样要遵循相同的合规性规则…...
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...国运营的分布式账本技术（DLT）提供商（包括墨西哥交易所Bitso）的指南。 监管框架现在包括有关代币发行的规范，并适应金融行动工作组（FATF）的最新建议。根据其官方网站上发布的说明，直布罗陀金融委员会对监管框架所依据的九项指导原则中的七项进行了重大更改。 它补充说，新准则纳入了201...
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...金融行动特别工作组 (FATF) 的修订标准方面取得了进展，但这还不足以全面监管加密行业。 这在对组织的审查中有所说明。据 FATF 称，税收犯罪、逃避制裁的企图、毒品或武器贩运以及各种类型的欺诈都与数字资产有关。在冠状病毒大流行期间，一些 FATF 成员指出“越来越多地使用虚拟资产来转移和隐...
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反洗钱金融行动特别工作组（FATF）监管的大多数国家都没有实施对加密货币公司的要求。 这在组织全体会议结果之后的通知中进行了说明。目前 128 个司法管辖区中有 58 个支持 FATF 标准。 虚拟资产服务提供商 (VASP) 受到 52 个国家/地区的监管，并被 6 个国家/地区禁止。“然而，大多数司法管辖区尚未...
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...有 45% 遵守了 AML/CFT 政策和 FATF 的建议。 年度审查强调“缺乏 [of] 有效的”监管使得“主管当局难以追踪交易线索，为犯罪分子转移犯罪所得争取更多时间”。不到一半的报告管辖区符合 FATF 的加密合规标准在过去几年中，FATF 政府间组织一直专注于虚拟资产 (VA) 和虚拟资产服务提供商 (VASP)。 FATF 是一...
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...，并将继续研究其特征和风险。自Facebook今年6月宣布其Libra项目以来，全球监管机构一直在研究稳定币。作为回应，一些国家也加大了在央行数字货币方面的努力。上周，金融稳定委员会（Financial Stability Board）通知G20财长和央行行长，在全球范围内被采纳的稳定币可能给金融稳定性带来风险。G7最近还...
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金融行动特别工作组（The Financial Action Task Force ，FATF）提出数字资产稳定币监管建议。近日，金融行动特别工作组（The Financial Action Task Force ，FATF）在提交给20国集团财政部长和央行行长的关于稳定币的报告中，提出了新的监管意向。此前，稳定币被认为有可能刺激金融创新，提升效率并改善金融包容...
知识:稳定币,数字资产,反洗钱
...，并将继续研究其特征和风险。自Facebook今年6月宣布其Libra项目以来，全球监管机构一直在研究稳定币。作为回应，一些国家也加大了在央行数字货币方面的努力。上周，金融稳定委员会（Financial Stability Board）通知G20财长和央行行长，在全球范围内被采纳的稳定币可能给金融稳定性带来风险。G7最近还...
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...为虚拟资产服务提供商支持加密货币的人已经有一段时间说，有一天，全球监管机构可能会以分散金融（defi）和最新的不可替代令牌（NFT）炒作为目标。 一段时间以来，金融行动特别工作组（FATF）一直在努力提出一种针对加密货币业务的监管标准，称为“虚拟资产服务提供商”（VASP）。 FATF的“旅行...
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...接近满足不断发展的全球法规：“发布更新的《指导说明》是发展DLT提供者监管框架的又一个重要步骤，迄今为止，该框架已被证明非常成功。 当我们踏上实现持续遵守FATF的道路时，这也是我们法规发展的重要里程碑。 我感谢参与提供这些更新的所有各方。”</blockquote>咨询过程始于去年11月，包括GF...
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反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在美国加密货币监管标准的实施方式中发现了一些小缺陷。在组织的新报告中对此进行了说明。美利坚合众国被纳入通常遵循针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的建议15的一组国家。程度可以从“不遵守”到“完全遵守”。这些差异之一就是专家所说的门槛金...
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去中心化交易所也被认定为虚拟资产服务提供商，需要遵守相关的监管规定。</blockquote>原文标题：《监管 DeFi？FATF 最新合规精神，你需要了解下》 撰文：anchain.ai 编译：Katie 辜对于加密企业 / 团队来说，监管的收紧可能会导致严厉处罚，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守 F...
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对于加密企业 / 团队来说，监管的收紧可能会导致严厉处罚，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守 FATF （反洗钱金融行动特别工作组）的规定。为了让公司或个人做出适当的合规调整，我们首先要理解 FATF 定义的 VASP （Virtual Asset Service Providers，虚拟资产服务提供商）的范畴。...
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阿布扎比全球市场（ADGM）金融监管机构最近发布了对其加密资产监管框架的一些修订，以更好地匹配FATF法规。监管机构建议采取哪些变化？ADGM的金融服务监管局（FSRA）在处理与数字货币相关的多个主题时添加了更多具体细节，其初始指南中未包括这些主题。现在，这些更新符合金融行动工作组（FATF...
知识:数字货币,代币,加密货币交易所,区块链初创企业