总部位于瑞士的Crypto Finance AG和Mt Pelerin根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和瑞士监管机构FINMA的要求进行了第一笔自动化比特币交易。 该操作的软件由21 Analytics解决方案提供商提供。第一项成功的自动#bitcoin交易，符合Crypto Finance AG和Mt Pelerin之间的#FINMA #AML条例。 非常感谢我们的合作伙伴21 Analytic...
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...组织加密货币法规样式-建议遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的规定。 FATF已经将司法管辖区描述为“高度合规”。2020年2月27日| AtoZ市场–香港是亚洲领先的加密产业管辖区之一。许多加密货币公司都在这里开展业务。这包括通过柜台办公室和经纪人进行的加密货币交换。 2月26日，香港财政司司长Ch...
知识:加密货币,加密货币交易所,虚拟货币,加密货币公
金融行动特别工作组（FATF）于2019年6月首先宣布了该规则，该规则对所有加密货币交易所和与加密货币有业务往来的其他公司施加了某些义务，并给予各国12个月的时间遵守这些规则。 G20机构在一年后的6月发布了最终报告，将准备过程又延长了12个月。延长一年并不奇怪。 另一方面，Bitcoin Suisse AG风险...
知识:加密货币,加密货币交易所,私钥,比特币
...融科技山佩勒林（Mt Pelerin）与21 Analytics和Crypto Finance AG共同完成了首个符合FATF规则的自动比特币交易。该交易已于8月20日在Crypto Finance AG和Mt Pelerin之间完成。在新闻稿中，金融科技公司Mt Pelerin宣布已根据FATF的旅行规则与瑞士公司21 Analytics和授权中介Crypto Finance AG进行了与比特币的首次自动交易。 价值...
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头条▌FATF已完成其加密指南并计划在下周发布区块链网络报道，全球反洗钱监督机构已经敲定了其加密货币指南，将会在下周公布。金融行动特别工作组（FATF）主席?Marcus Pleyer?在今天的新闻发布会上重申，指导意见本身没有修改任何与虚拟资产或虚拟资产提供者（VASP）有关的标准，而是提供了 "关于...
知识:区块链网络,加密货币,币价格,区块链
.../31QU 文/小壳 据日本媒体NIKKEI上周8月9日消息，大约15个国家将与政府间组织FATF（Financial Action Task Force on Money Laundering，反洗钱金融行动特别工作组）联合开发一个新的系统来对进行加密货币交易的个人实施监督。 FATF于1989年7月由G7各国成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一...
知识:金融,货币,钱包
...Telegram的立场在2月份的听证会上，得到尽可能强烈的表达和支持。分析：受FATF专题报告影响，稳定币很可能在未来1年受到监管强烈冲击据FATF官方消息，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）近日用“全会报告”中的专题形式将稳定币明确定性为洗钱方面的一种“全球性的风险”。FATF“全会报告”是FATF主...
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...顶级银行ING引入了新的协议系统，以简化加密货币交易所和旨在实施推荐的FATF的旅行规则的公司。 简而言之，新协议旅行规则协议或TRP将ING设置为有史以来第一家遵守影响虚拟资产的旅行规则的银行。在周二早些时候发布的一份报告中，ING与渣打银行，富达数字资产公司以及包括BitGo，Crypto Broker AG，Me...
知识:数字资产,区块链,加密货币,加密货币交易所
...，并将在4月发布有关监管问题和可能对策的报告草稿，以征询公众意见。6.FATF将于6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况韩国金融服务委员会（FSC）发布关于2020年2月FATC大会的讨论结果。FATF第31届第二次大会于2020年2月16日至21日期间在法国巴黎举行。韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）等9个部门...
知识:加密货币,央行数字货币,以太坊,比特币
...，并将在4月发布有关监管问题和可能对策的报告草稿，以征询公众意见。6.FATF将于6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况韩国金融服务委员会（FSC）发布关于2020年2月FATC大会的讨论结果。FATF第31届第二次大会于2020年2月16日至21日期间在法国巴黎举行。韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）等9个部门...
知识:央行数字货币,韩国监管,孙宇晨,比特币
数字货币交易所已经对某些加密货币是否符合相关的金融工作组（FATF）准则（包括“旅行规则”）提出了许多担忧。 Dash（DASH）是最大的面向隐私的加密货币资产之一，已经成为一些数字资产交易所的热门目标，他们不确定在这种令人困惑的规则中该代币能否保持合规性。 Dash Core Group业务开发经理Oma...
知识:网络,资产,货币,交易所
...应对疫情，大量印制货币，这应该使稀缺的比特币和分散的加密资产受益。FATF敦促美国提高加密法规：3月底，金融行动特别工作组（FATF）在其有关美国合规状况的最新报告中解释说，它缺乏适当的加密法规。全球金融监管机构表示，美国监管加密货币的方式存在“轻微缺陷”，并引用了“所有注册CVC...
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...各国央行来说“处于政策机会的前沿，可能带来翻天覆地的变化”。易纲：FATF在中国任主席国期间完成防控虚拟资产和“稳定币”风险等成果中国央行行长易纲24日出席以视频形式召开的金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会并致辞。易纲表示，FATF领导全球打击非法金融活动、维护金融体系健全...
知识:数字货币,网络安全
...国加密货币交易所 Bithumb 表示，又有 4 个国家不符合金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱（AML）标准，因此将其纳入了交易限制地区，截至目前，Bithumb 共在 21 个国家或地区限制加密交易服务。Bithumb 称，尚未实施反洗钱的国家 / 地区的用户将无法注册新账户，并且相关地区的现有会员的帐户将被暂停...
知识:交易所,政策法规,Bithumb,FATF,金融行动特别工作
HashKey Pro将与虚拟资产市场参与者，监管机构和技术平台合作，以推动遵守FATF和FinCEN Travel Rules。香港， –HashKey Pro总部位于香港的数字资产交易平台，宣布其TRISA工作组的创始成员资格，该联盟是为加速采用虚拟资产服务提供商（VASP）的可行架构来遵守金融行动特别工作组（FATF）而成立的）和金融...
知识:数字资产,加密货币交易,虚拟资产交易平台,区块