...始。虽然其遭遇到不少现实瓶颈，但在提高支付的安全性和降低成本、消除国际贸易壁垒和管制等方面，比特币的逻辑符合世界货币发展方向。因此，对它的监管不能过于严厉，要防止将真正有潜力的创新扼杀在襁袍中，同时也要警惕这一新生事物带来的新的犯罪方式。 监管难题 由各国...
知识:支行,比特币发展
...回应。 金融行动特别工作组(FATF)是一个以反洗钱和反恐怖主义融资为目标的国际组织。 据NHK World报道，该法律修订案草案将会在下次国会开会时进行讨论，预计将会在4月之前。 日本比特币交易平台BItFlyer的CEO，Yuzo Kano说，具体来讲，该法案现在被送到众议院和参议院进行审查。 ...
知识:比特币监管
...采用方式将会来临。该组织旨在实现数字化转型，以打击洗钱和恐怖主义。国际金融行动组织（FATF）任命了总裁，并重新推动了监管。 由德国的马库斯·普莱尔（Marcus Pleyer）领导的新政府致力于数字化转型，以打击洗钱或恐怖分子融资（AML / CFT）中比特币和加密货币的滥用。他是德国财政部的高级主...
知识:加密货币,比特币,货币,国家对比特币
... 2009 年以来，一种通过特定计算机程序计算出来的所谓比特币(Bitcoin)在国际上引起了广泛关注，国内也有一些机构和个人借机炒作比特币及与比特币相关的产品。为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化...
知识:比特币风险
????来源：国际金融报记者：余继超从2013年的“虚拟商品”，到2017年的“虚拟货币”，再到近日中国央行副行长李波将比特币和稳定币定性为“加密资产”。由此可见，中国监管机构对比特币和稳定币的理解和认识在不断的升华和清晰。这也突显出比特币、稳定币等加密资产已经成为了全球科技和金融...
知识:比特,币,、,稳定,有何,价值,存在,哪些,风险,
...其他方面支持金融包容性，比如，提供银行支持或非银行区域的服务，还有国际汇兑业务等等。总之，FATF对比特币的基本描述是积极的，专注于它对现实世界的应用。 无法避免的风险 在风险方面，FATF列出了可能被洗钱和恐怖主义融资利用的一些理由。它提供了比传统的非现金支付方式...
知识:FATF,数字货币
...有投资者对比特币市场前景也产生了疑虑。 由于比特币有着较强的国际兑换便利性，而且不受传统金融地域限制，仅需在国内外不同平台上进行交易便可以实现资金的转移，因此，换汇和反洗钱自然而然成为监管层重点关注的内容。此前，人民银行营业管理部对9家在京比特币交易平台负责人进...
知识:比特币监管
...规方面的有效资质，在合理监管下开展自身业务，将是决定一家平台能否在国际市场立足并且取得成功的最重要的先决条件。针对各加密货币交易所的监管，各国相对应的牌照准入制度、监督、惩罚等举措举足轻重。在市场上，法律法规实行较成熟的主要国家，对待数字牌照的态度对比如下：从以上对...
知识:加密货币,数字货币交易,数字货币,法币
...··· 三是被违法犯罪分子或组织利用的风险。目前，国际上已经出现了利用比特币进行的毒品、枪支交易等犯罪活动，相关案件已经被查处。同时，各比特币交易网站的现状参差不齐，一些网站没有经过合法注册，涉嫌非法经营;一些网站安全防范和抗风险能力差，容易发生黑客攻...
知识:比特币行业
...规方面的有效资质，在合理监管下开展自身业务，将是决定一家平台能否在国际市场立足并且取得成功的最重要的先决条件。针对各加密货币交易所的监管，各国相对应的牌照准入制度、监督、惩罚等举措举足轻重。在市场上，法律法规实行较成熟的主要国家，对待数字牌照的态度对比如下：从以上对...
知识:加密货币,数字货币交易,数字货币,法币
...析。中国人民银行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组，向国际社会介绍中国经验。据介绍，虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...险为导向，继续攻坚克难，完善内控制度和系统建设。二是密切关注和跟踪国际反洗钱监管制度变化，建立统一高效的洗钱风险管理体系，做好跨境交易风险防范工作。三是高度重视反恐怖融资工作。四是强化支付机构和新兴业务的洗钱风险管理。五是加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风...
知识:反洗钱
哈佛大学经济学教授，国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）认为，各国政府将不允许比特币大规模兴旺发展。 他说：“法规将出台。政府将获胜。” 这位教授还讨论了比特币泡沫的可能性。哈佛大学教授警告严格加密规则哈佛大学教授肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）上...
知识:比特币,加密货币,特币,对比特币的看法
...在全球金融市场的调整中，虚拟货币比特币近期掀起了一股独特的浪潮。受国际政策利好等因素影响，4月20日起，国内外市场的比特币价格强势突破。截至5月9日，中国的比特币价格突破9740元，创国内比特币历史新高。5月10日，比特币美元交易平台BITFINEX比特币上涨5.4%，最高价格达1779美元，折人民币122...
知识:封杀比特币
...。他们把这些设备安装在马德里的一个办公室里，这个办公室的正面是一个国际汇款和加密货币交易中心。该团伙涉嫌利用该公司为南美毒贩洗钱约1000万美元。公司的性质为西班牙和其他国家之间的大笔资金往来提供了完美的理由，而没有引起怀疑。作为调查的一部分，两台比特币atm机、四个冷钱包和...
知识:比特币,钱包,西班牙