...由储备网站) Rilk Road (丝绸之路) Western Express International (西部国际快递) 注意事项 参考数目和来源 介绍： 作为去中心化、以数学为基础的虚拟货币 特别是比特币，已经获得了越来越多的关注，现在流行着2个版本的描述： 1、虚拟货币将在未来成为主...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
...ing，简称FATF），是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上影响力的国际反洗钱和反恐融资领域权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF 40+...
知识:币圈,以太坊基金会,以太坊,去中心化
...要一个与时俱进的过程。尤其是反洗钱这部分，各国存在一些分歧的地方，国际化和本土化需要做一些融合。主持人：全球主要关注区块链反洗钱领域的公司有哪些？主要取得了哪些进展?卢军：关于反洗钱领域我们从新闻中看到出现最多的还是各种协会、自律组织、监管机构。而实际上监管科技服务商...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
...致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...行业规范发展；对数字货币的监管普遍较为审慎。本文首先概括总结了当前国际上区块链领域政策和监管的总体特征；然后从创新性监管手段、标准、扶持政策等三个方面梳理分析了对区块链技术及应用的支持；并从国际组织、重点国家两个层面，就数字货币的国际联合监管和各国在数字货币定性、发...
知识:报告,国际,区块,链,政策,、,监管,重点,及,本,
...行业规范发展；对数字货币的监管普遍较为审慎。本文首先概括总结了当前国际上区块链领域政策和监管的总体特征；然后从创新性监管手段、标准、扶持政策等三个方面梳理分析了对区块链技术及应用的支持；并从国际组织、重点国家两个层面，就数字货币的国际联合监管和各国在数字货币定性、发...
知识:数字资产,数字货币,区块链技术,通证
...”将引发的反洗钱与反恐融资（AML / CFT）问题。该报告对金融稳定理事会和国际货币基金组织的工作起到了重要的补充作用。报告指出，一些稳定币，特别是那些大型全球稳定币，可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。FATF表示将继续密切监视稳定币的风险行为...
知识:钱包,币报告,资产,融资
...”将引发的反洗钱与反恐融资（AML / CFT）问题。该报告对金融稳定理事会和国际货币基金组织的工作起到了重要的补充作用。报告指出，一些稳定币，特别是那些大型全球稳定币，可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。FATF表示将继续密切监视稳定币的风险行为...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱
...”将引发的反洗钱与反恐融资（AML / CFT）问题。该报告对金融稳定理事会和国际货币基金组织的工作起到了重要的补充作用。报告指出，一些稳定币，特别是那些大型全球稳定币，可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。FATF表示将继续密切监视稳定币的风险行为...
知识:稳定币,FATF,虚拟资产,反洗钱
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）专门声援了国际清算银行（BIS），用“全会报告”中的专题形式将稳定币明确定性为洗钱方面的一种“全球性的风险”。FATF“全会报告”是 FATF 主要成员展示接下来工作重点的文件。在FATF“全会报告”中，金融行动特别工作组（FATF）将加密货币称为“重大战略举措”...
知识:数字,货币,报告,资产
...为了研究反洗钱及反恐融资危害，预防犯罪，在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部位于法国巴黎。截止2005年2月，该组织已经拥有33名成员以及20多名观察员。中国于2005年1月应反洗钱特别工作组时任轮值主席的邀请，成为FATF观察员。2019年6月22日，反洗钱金融行动特...
知识:数字货币,反洗钱
...为了研究反洗钱及反恐融资危害，预防犯罪，在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部位于法国巴黎。截止2005年2月，该组织已经拥有33名成员以及20多名观察员。中国于2005年1月应反洗钱特别工作组时任轮值主席的邀请，成为FATF观察员。2019年6月22日，反洗钱金融行动特...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
...，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。在国际上，也出现了恐怖组织转向虚拟货币领域融资以支持其活动。根据区块链安全公司 PeckShield 发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告”显示，2020年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51％，且仍...
知识:400亿元,“,币圈,第一,大案,”,背后,虚拟,货币,
金融行动特别工作组（FATF）的周将与来自全球205个国家和地区的代表，国际货币基金组织（IMF），联合国，世界银行以及其他组织的代表进行讨论，讨论有关稳定币和虚拟资产及其相关风险的问题。 在众多重要问题中，全球监管机构在其官方新闻稿中透露，世界各地的组织将齐心协力，讨论“稳定币...
知识:加密货币,央行,组织,世界银行
...银行行长易纲在金融行动特别工作组第31届第3次全会上致辞时表示，在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后，中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此，易纲透露了四点主要进展：首先，我们已经启...
知识:货币,反洗钱,融资,中国