...本人联系，侵权必追。9月以来，号称史上最强的新一波冻卡潮来袭。10月，公安部表态开展“断卡”行动。冻卡，在币圈并非新鲜事。但一旦发生，仍然人心惶惶。断卡，乍听更是威慑力十足。两相交织，似乎意味着行业的残酷洗牌。究竟如何，不妨跟随火小律仔细分析，以免误信网络谣言，无端自伤...
知识:币圈,虚拟货币,区块链,公安机关
...么会出现“冻卡潮”呢？其实这波“冻卡潮”源自2020年9月1日开始施行的《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》。《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》已经2020年7月4日第3次部务会议审议通过，于2020年7月20日公布，自2020年9月1日起施行。该《决定》在内...
知识:代币,币圈,法币,购买数字货币
...次袭卷加密货币OTC市场，这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续，也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。作者|Echo编辑|龚荃宇01新一轮「冻卡潮」的现状与原因9月份以来， 新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向链捕手反映参与OTC交易的银行卡被冻结，微博等社交平台也有大...
知识:火币,加密货币,币安,区块链行业应用
...次袭卷加密货币OTC市场，这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续，?也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。作者：Echo编辑：龚荃宇 01 新一轮「冻卡潮」的现状与原因 9月份以来， 新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向链捕手反映参与OTC交易的银行卡被冻结，微博等社交平...
知识:加密货币,场外交易,冻卡
...普遍管辖四个原则。属地管辖考察“犯罪地”，只要犯罪地在我国的，我国公安司法机关即可管辖。属人管辖考察犯罪嫌疑人的身份，只要犯罪嫌疑人是中国公民的，即使是在域外犯罪也应受管辖。保护管辖考察域外犯罪对我国法益的影响，犯罪嫌疑人在域外对我国或我国公民犯罪，应判处三年以上徒...
知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务
...渐被拨开。10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。加密数字货币圈首当其冲，受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露，已有多个OTC商户、普通用户早于一...
知识:反电诈,OTC冻卡
...护本国投资者合法权益。（一）立案侦查及刑事诉讼管辖的依据首先，中国公安机关有立案权。《中华人民共和国刑法》第六条规定了属地管辖原则。根据该原则，犯罪行为和犯罪结果有一项在中国境内的均可认为是在中国境内犯罪，中国享有管辖权。若Tether被认定涉嫌犯罪行为，如严重触犯中国反洗...
知识:区块链监管,USDT
...护本国投资者合法权益。（一）立案侦查及刑事诉讼管辖的依据首先，中国公安机关有立案权。《中华人民共和国刑法》第六条规定了属地管辖原则。根据该原则，犯罪行为和犯罪结果有一项在中国境内的均可认为是在中国境内犯罪，中国享有管辖权。若Tether被认定涉嫌犯罪行为，如严重触犯中国反洗...
知识:虚拟货币,代币,中国,货币
...消息的披露，整个事件的全貌也随之浮现。1、冻卡权限下放此次冻卡潮与《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》密切相关，该决定在2020年7月4日第3次部务会议审议通过，自2020年9月1日起施行。其中，针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪、用于实施犯罪行为的网络服务器、...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...什么不同？5月~9月，执行冻卡动作的是国家的反洗钱部门，与广东省的经侦公安机关。这轮冻卡潮基本没有散户，主要集中在大宗OTC商家，他们要么低价收了两类洗钱者的USDT，要么收了资金出逃者的黑钱，赵东只是这个群体的一个代表。只不过赵东被抓了，其他的大宗OTC商家，只是被冻了卡。9月~10月...
知识:币圈,OTC
...消息的披露，整个事件的全貌也随之浮现。1、冻卡权限下放此次冻卡潮与《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》密切相关，该决定在2020年7月4日第3次部务会议审议通过，自2020年9月1日起施行。其中，针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪、用于实施犯罪行为的网络服务器、...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...护本国投资者合法权益。（一）立案侦查及刑事诉讼管辖的依据首先，中国公安机关有立案权。《中华人民共和国刑法》第六条规定了属地管辖原则。根据该原则，犯罪行为和犯罪结果有一项在中国境内的均可认为是在中国境内犯罪，中国享有管辖权。若Tether被认定涉嫌犯罪行为，如严重触犯中国反洗...
知识:虚拟货币,代币,区块链,中国
...渐被拨开。10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。加密数字货币圈首当其冲，受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露，已有多个OTC商户、普通用户早于一...
知识:加密数字货币,巴比特,公安部,加密货币
...什么不同？5月~9月，执行冻卡动作的是国家的反洗钱部门，与广东省的经侦公安机关。这轮冻卡潮基本没有散户，主要集中在大宗OTC商家，他们要么低价收了两类洗钱者的USDT，要么收了资金出逃者的黑钱，赵东只是这个群体的一个代表。9月~10月，执行冻卡动作的是全国区县级的公安机关。公安部于2020...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...—“一个个无辜但被诈骗、网赌或传销案牵连，因而遭受全国各地的区县级公安局冻结银行账户的人；他们在寻求同类小伙伴以寻求“解冻之办法”时，而在微信或QQ上联系起来的一个个群体，俗称“冻友群”；据统计：“冻友”从事的行业主要为“数字货币交易”、“外贸及外汇交易”。二、“冻友...
知识:受害人,数字货币交易,数字货币,币支付