...特别工作组(简称 FATF，由西方七国首脑会议发起成立，是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告，报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义，以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。 金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究，并对其支付方式相关的风险进行...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
出品 | 白泽研究院反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 是专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年成立的政府间国际组织，是世界上「最具影响力的反洗钱和在反恐融资领域最具权威性」的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。FATF 制定的反洗钱四十项建议和反恐融...
知识:代币,货币,加密货币,钱包
出品 | 白泽研究院反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 是专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年成立的政府间国际组织，是世界上「最具影响力的反洗钱和在反恐融资领域最具权威性」的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。FATF 制定的反洗钱四十项建议和反恐融...
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【普法】币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义丨人民网：境内人民币买入虚拟货币、外币提现或涉嫌违法1.币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义2.“虚拟货币”的获取是否违法3.“虚拟货币”的卖出和提现4.虚拟币的交易服务5.总结</blockquote>最近是币圈的多事之秋，我们来普普法吧，有些红线不能碰，合...
知识:虚拟货币,挖矿,币币交易,币圈
...管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“香港咨询意见”），而在2020年7月，Monetary Authority of Singapore（新加坡金融监管局,简称“MAS”）发布了《Consultation Paper：on a New Omnibus Act for the Financial Sector》（金融...
知识:虚拟资产交易,虚拟资产交易平台,资产,新加坡
...及其监管是他的工作重点。 在他的客座文章中，他谈到了即将出台的新欧盟洗钱法规。本文首次出现在 Fin Law 博客上。随着所谓的第五洗钱指令，欧盟于 2018 年首次制定了关于区块链和 DLT 单位的法规。 从那时起，欧洲反洗钱法规将虚拟货币定义为尚未由任何中央银行或公共机构发行或担保的价值的数...
知识:货币,虚拟货币的,虚拟货币,加密货币
比特币交易所运营商 Larry Dean Harmon 被控洗钱以及无牌经营汇款业务，但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴，因此提出撤销刑事指控【币币新闻快讯】：据彭博社消息，美国联邦法院表示，根据华盛顿法律，将比特币定义为“货币”（原文用的是“money”，非“currency ”）。此前，比特币交易所运营商 Lar...
知识:行情分析,比特币
...>撰文：阿得今日，香港特区政府财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》文件，就修订香港法例第 615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》收集公众意见。咨询文件中关于「虚拟资产交易平台牌照」的讨论引发了市场的高度关注。香港对虚拟资...
知识:比特币,交易所,央行,政策法规,投资,监管,牌照,香
旅行规则系列03Coinfirm 2020《反洗钱金融行动特别工作组旅行规则》提出了在加密货币交易和其他具有价值的虚拟资产（VA）领域遵守法规的建议。 它打算查明和预防金融犯罪风险，例如国际金融制裁，洗钱，贿赂和腐败，逃税和资助恐怖主义。加密货币和区块链领域的许多人都了解旅行规则的基本原理...
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...移行为设立行政许可，也延续了货币转移法的监管重点，即消费者保护和反洗钱;同时，它突出了虚拟货币的特殊监管需求，即网络安全监管。这份法案基于保护消费者、抑制违法和鼓励虚拟货币发展这三方面利益考量，内容完备，值得我国借鉴。 关键词 碳排放权;担保;质押;融资 ...
知识:比特币牌照
《链新》：为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。作为区块链行业应用的基础反洗钱技术安全标准。9月22日下午的区块链行业应用反洗钱标准讨论会上，与会专家对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》（下称《要求》）进行了深入讨论，并共同达成成立...
知识:区块链行业
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布将改变金融领域的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则。该公告指出，FinCen将寻求公众对即将到来的监管提案的反馈，这些提案旨在使金融机构的报告和监控要求现代化和加强。新政策旨在解决“不断发展的非法金融威胁，例如洗钱，恐怖分子融资和相关犯罪”，这...
知识:加密货币公司,反洗钱,金融,工作组
FinCEN正在准备使其金融机构的反洗钱要求现代化，以更好地应对“非法融资”构成的动态威胁。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布将修改金融领域的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则。公告还指出，FinCEN将就即将提出的监管提案征求公众反馈，这些提案旨在使金融机构的报告和监测要求的规则现代...
知识:监管机构,反洗钱
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布将修改金融领域的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则。公告还指出，FinCEN将就即将提出的监管提案征求公众反馈，这些提案旨在使金融机构的报告和监测要求的规则现代化和得以加强。新政策旨在解决“不断发展的非法金融威胁，例如洗钱、恐怖分子融资和相关犯...
知识:加密货币公司,反洗钱,金融机构,金融
从2020年1月10日起，在英国运营的数字资产业务必须遵守国家反洗钱和反恐怖融资(AML/CTF)的规定。欧盟的第5项反洗钱指令(5AMLD)将加强欧盟成员国打击洗钱和恐怖主义融资所采取的行为。该指令基本变化之一是包含了某些与数字资产相关的活动。欧盟成员国必须在2020年1月10日之前对本国立法做出必要的修...
知识:数字资产,货币,钱包,数字货币