...洗币的。基础知识Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash 使用一个智能合约，接受来自一个地址的 ETH 和其他 Token 存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将 ETH 和其他 Token 发送到任何...
知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务
...实时查看账户余额和持有资产，而且提供每日各币种收支情况、支持单或多地址聚合收支统计、地址画像分析和图表、大额交易记录排行、联系人管理等。如何进行查询？进入网站后，在首页搜索框，输入比特币或以太坊地址，点击搜索即可进入该地址的总览页面。我们以目前ETH持有量全网排名第一的...
知识:资产管理,数字货币,以太坊
...，尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为，“涉案资金尚在洗钱阶段，并未进入市场。”自去年7月Plus Token崩盘后，多家安全和数据机构加入到追踪涉案资产动向的行列中，尽管这些资产因借助了混币技术而增加了追踪难度，但行动从未停止。1.3万枚涉案BTC...
知识:混币,数字资产,比特币,链上
...原了攻击者的洗币手法，接下来分几个部分向大家介绍。BTC 部分攻击者相关地址慢雾 AML 团队对被盗的 BTC 进行全盘追踪后发现，攻击者主要使用了“二分法（Peel Chain）”的洗币手法。所谓“二分法”，是指地址 A 将资金转到地址 B 和 C，而转移到地址 B 的数额多数情况下是极小的，转移到地址 C 的数...
知识:代币,跨链,混币平台,币种
...，尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为，“涉案资金尚在洗钱阶段，并未进入市场。”自去年7月Plus Token崩盘后，多家安全和数据机构加入到追踪涉案资产动向的行列中，尽管这些资产因借助了混币技术而增加了追踪难度，但行动从未停止。? 1.3万枚涉案BT...
知识:比特币,plus token
...述据 KuCoin 官网公告，北京时间 2020 年 9 月 26 日凌晨，KuCoin 交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及?BTC、ETH?等主流币以及 LINK、OCEN 等多种代币，牵动了无数用户的心。图?1据慢雾 AML 团队统计，本次事件被盗资金超 2.7 亿美元，具体如下图：图 2值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这...
知识:代币,合约,智能合约,匿名性
...为转账产生损失通常主要有两种情况。**情形一**用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给...
知识:用户,交易所,转账,被盗
...述据 KuCoin 官网公告，北京时间 2020 年 9 月 26 日凌晨，KuCoin 交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及 BTC、ETH 等主流币以及 LINK、OCEN 等多种代币，牵动了无数用户的心。图 1据慢雾 AML 团队统计，本次事件被盗资金超 2.7 亿美元，具体如下图：图 2值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这...
知识:代币,合约,链上,智能合约
...因为转账产生损失通常主要有两种情况。情形一用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给...
知识:交易所,转账,被盗,区块链技术
地址流转图追踪被盗地址或黑客地址，捕捉其资金进出各大主流交易所的流转情况，从而提高找回被盗资产的可能性。</blockquote>原文标题：《如何通过地址流转图追踪被盗资金去向？》 撰文：Signor_Yuan 数据来源：Tokenview作为区块链链上数据提供方的 Tokenview，近期收到了越来越多用户加密资产被盗的咨...
知识:比特币,交易所,安全
... 跑路资金 USDT 部分开始了密集的洗钱操作。短短四天时间，存放 USDT 的多个地址成功把资金转移至交易所，共计702,933枚 USDT。自06月10日理财钱包 TokenStore 被曝跑路以来，过去一个月内，跑路资金的每一次链上转移都牵动着广大受害者的神经。区块链安全公司 PeckShield 已经对 TokenStore 的跑路资产“ETH 部...
知识:区块链,火币,地址
...9352.4874282 PERP1.43974743 YFI2437.936 SUSHI10.615 ETH资金流向分析根据官方提供的黑客地址，慢雾 AML 团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下：经MistTrack反洗钱追踪系统分析发现，攻击者在 6 月 21 号开始筹备，使用匿名兑换平台ChangeNOW获得初始资金，然后在 5 天后 (6 月 26 号) 部署攻击合约。在攻击...
知识:合约,钱包地址,代币,跨链
...技术虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。混币（Coin Shuffle）?是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现...
知识:混币,虚拟货币,混币器,链上
...9352.4874282 PERP1.43974743 YFI2437.936 SUSHI10.615 ETH资金流向分析根据官方提供的黑客地址，慢雾 AML 团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下：经?MistTrack 反洗钱追踪系统分析发现，攻击者在 6 月 21 号开始筹备，使用匿名兑换平台 ChangeNOW?获得初始资金，然后在 5 天后 (6 月 26 号) 部署攻击合约。在攻...
知识:合约,钱包地址,代币,跨链
原文来源：Tokenview原文标题：如何通过地址流转图追踪资金去向？区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的「银行「，用户会发现，如果...
知识:Tokenview