纽约总检察长继续推动调查涉嫌数百万美元的涉及Bitfinex和Tether的掩盖。 纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）在纽约州最高法院上诉庭的文件中，严厉批评了Bitfinex和Tether停止其办公室对公司的调查的努力。 Bitfinex和Tether正在就一项会计掩盖进行调查，据称其中Bitfinex不当转移了6.25亿美元支...
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由于美国司法部 (DOJ) 已启动调查，以调查该公司的高管是否涉及银行欺诈，这家稳定币发行商可能会再次陷入困境。 据报道，司法部已致函 Tether 高管，通知他们他们是调查的目标。* TETHER 高管表示将面临银行欺诈的刑事调查— *沃尔特·布隆伯格 (@DeItaone) 2021 年 7 月 26 日</blockquote>该机构的调查正在核...
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...据外媒福布斯报道称，纽约最高法院于今日同意该州总检察长Letitia James继续调查Tether公司背后的许多业务。虽然没有针对欺诈或其他不当行为的正式指控，但该意见书对总检察长已提交的多份传票给予了有力支持，据悉，包括Tether 控股有限公司和Bitfinex交易所在内的调查对象，现在必须遵守这些传票。...
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...司的高管涉嫌根据最近的彭博社报道进行银行欺诈。公司高管一直受到严格调查，并被指控为多年前进行的严重银行欺诈行为。Tether 高管面临积极的刑事调查司法部最近发现了多年前由 Tether 高管进行的银行欺诈。 Tether 是一家主要管理 USDT 的公司，USDT 是领先的基于加密的稳定币，被指控进行欺诈行...
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...e>原文标题：《Tether 690 亿美元储备之谜：投资中国商业票据，高管面临刑事调查》 撰文：Zeke Faux 翻译：深潮 TechFlow 来源：Bloomberg Businessweek彭博商业周刊发布封面文章《Tether’s $69 Billion Mystery》（690 亿美元的 Tether 加密之谜），其中指出 Tether 在今年夏天出现指数级增长，目前有 690 亿 Tether 在流通，...
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...tocurrency Created By A Presidential Candidate近日，纽约最高法院允许纽约州总检察长调查泰达币背后的相关企业。虽然没有正式指控这些企业的欺诈或其他不当行为，但据消息人士称，总检察长已提交多次传票，被告（包括Tether Holdings Limited和Bitfinex加密货币交易所）现在必须遵守传票规定。现年39岁的泰达币创...
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...，我只能控制我们（Tether与Deltec）之间的关系。」5、Tether 高管是美国刑事调查的对象。据彭博新闻社报道，今年早些时候，美国司法部的检察官致函 Devasini 和其他 Tether 高管，通知他们已经是银行欺诈犯罪调查的目标，美国联邦调查局正在调查他们是否在多年前欺骗银行开设账户。
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...，我只能控制我们（Tether与Deltec）之间的关系。」5、Tether 高管是美国刑事调查的对象。据彭博新闻社报道，今年早些时候，美国司法部的检察官致函 Devasini 和其他 Tether 高管，通知他们已经是银行欺诈犯罪调查的目标，美国联邦调查局正在调查他们是否在多年前欺骗银行开设账户。查看更多
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...人。盖蒂图片社（The Sime Awards）纽约最高法院今天释放了该州的检察长，以调查Tether加密货币背后的许多企业。 虽然没有正式指控欺诈或其他不当行为，但该意见使总检察长已经提出了多次传票，包括Tether Holdings Limited和Bitfinex加密货币交易所在内的被告现在必须遵守这些传票。对于加密货币的创建者...
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...美元之谜发表声明。根据CoinDesk的报告，纽约总检察长办公室就Bitfinex和Tether调查发表了新声明。 在提交给最高法院的报告中，据称Bitfinex和Tether在调查期间都表现出合作态度。为什么要对Bitfinex和Tether进行调查？直到2019年，加密货币交易所Bitfinex才与一家名为Crypto Capital的公司合作。 Crypto Capital高管被...
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Tether 高管正面临美国司法部对 Tether 早期涉嫌银行欺诈的调查，我们可以在最新的 Tether 新闻中看到更多信息。美国司法部正在调查 Tether 高管是否犯有银行欺诈行为，因为联邦检察官正在关注该平台的早期阶段，据称 Tether 向银行隐瞒了与加密相关的交易。 三名与此事关系密切的人希望保持匿名。 Teth...
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目前，美国正在调查 Tether 公司高管是否从事银行欺诈。 据彭博社报道，如果有非法发现，这将对加密市场产生重大影响。USDT 是迄今为止最受欢迎的稳定币如果美国对 Tether 提出刑事指控，那将是一场加密货币打击行动。 由于 Tether 是迄今为止最受欢迎的稳定币，其流通供应价值约为 620 亿美元，它们...
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...值第三大加密货币背后的公司，据报道，其高管因涉嫌银行欺诈而面临刑事调查。据称，在美国司法部的牵头下，调查的重点是一些顶级 Tether 高管是否有任何不当行为，银行欺诈可能导致刑事案件，该公司将承担责任。据彭博社报道，当前调查的主题突出了 Tether 的稳定币被用来掩盖“与洗钱和其他不...
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TL;DR 细分据称，美国司法部正在就可疑的银行相关交易对 Tether 高管进行调查。 有些人认为该开发项目是回收利用的“Tether FUD”，而有些人则很想知道这个案例在未来会如何发展。彭博社的一份新报告称，美国司法部 (DOJ) 正在调查最大的稳定币 USDT 背后的公司 Tether Inc. 可能存在的银行欺诈行为。 “Te...
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可以说，纽约州总检察长（NYAG）不太可能对Tether进行调查，因为它涉嫌“抽出比特币”，“印刷假币”或“安全状态”。 但是，这是另一个故事。 通过对储备金支持绳索及其履行客户提款请求的能力提出不真实的索赔而造成的欺诈。更具体地说，Tether被指控使用混合后的客户资金，在2018年损失了8.5亿...
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