...基础上，火币推出的“科技助警通道”也帮助全球各地警方打击了多起虚拟货币犯罪案件。2020年，火币累计收到全球警方22封感谢信，17幅荣誉锦旗。另一方面，据平台情报监测，有不法分子通过多种方式诱导用户参与“网络赌博”、"代买"、"跑分"等行为，请广大用户仔细阅读以下关于平台的安全风险...
知识:火币,提币,虚拟货币,用户
中国最大的加密货币交易所火币全球已更新其加密 OTC 提款限额，以限制中国交易者的洗钱活动。 该交易所对加密货币提款施加了“T+1”时间限制，仅允许交易者在购买加密货币 24 小时后兑现，在某些情况下最多可达 36 小时。 交易所表示，所有用户（包括广告主）实行“T+1”政策，即OTC购买后的资产...
知识:加密货币交易所,中国交易,矿场,加密货币
区块链网络消息，Huobi OTC 开启全量用户 「T+1」 限时限额提币：1. 全量用户（包括广告方）执行「T+1」政策，即 OTC 买入后的资产需 24 小时后才可提币；2. 部分用户 OTC 买入后的资产需 36 小时后才能提币，对部分用户执行 36 小时甚至更长时间限制。链闻注，提币限制包括站内快速提币、站外提币，在此...
知识:交易所,火币,安全,Huobi,OTC
...监管的三大交易所之一，火币也是被冻卡最多的交易所。最近国家针对虚拟货币洗钱的打击进一步加强。这三个方面可能是火币交易所出台这样的严厉政策的原因。当然也希望其他的交易所也跟上节奏。我们最担心的就是城池失火殃及池鱼。普通小白虚拟货币交易根本没有洗钱的出发点，但是被动中招...
知识:提币,火币,火币官网,区块链技术
...程中受害人手机被抢，在逼迫下不得已交出私钥，被转走了里面所有的数字货币，不幸中的万幸，最后犯罪嫌疑人逃离现场，并没有要被害人的性命。交易中不遇上劫匪，这种见面交易的方式也存在极大的风险，俗话说财不露白，你这次跟他交易十万，他心里会不会想你的资产可能还有1000万，不怕贼偷...
知识:提币,币圈,火币,炒币
比特币和加密货币交换公司BTSE今天宣布了一项新工具，该工具可通过BTSE OTC RFQ（报价请求）更轻松地进行OTC交易。这种新工具将使交易者在购买前可以获得固定价格和商定价格的报价，从而可以在不发生急剧价格变化的情况下进行较大的订单移动。当执行价格与预期价格不同时，交易者通常会受到价格...
知识:加密货币,货币,比特币,价格
...7 月 1 日，火币发布公告称，自 2020 年 8 月以来，Huobi OTC 已上线运行「限时限额提币」，并保持持续迭代，陆续增加多条相关风控策略，覆盖用户面持续扩大。 提币限制包括站内快速提币、站外提币，在此期间用户的站内划转、出入金交易等不受影响，本次升级已经完成全量用户覆盖，具体包括： 全...
知识:火币,开启,全量,用户,限时,限额,提币,最长,需,
...权。一．十一项特权，?VIP商户专享● 商户可在EXX OTC模块发布出售/购买数字货币● 通过提供发布法币广告单赚取出入金利润● 零手续费发布广告单● 客服一对一响应● 申诉订单零门槛处理● 法币交易VIP专属操作界面● 可使用多张收款银行卡● 收款账户随时切换● 订单资金分类统计汇总● 法币交易...
知识:商户,法币,用户,交易所
...嫌疑人在电信诈骗得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。另一方面，一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非...
知识:火币,提币,数字资产,区块链
...括美国证券交易委员会（SEC）前负责人Jay Clayton。One River去年首次涉足加密货币领域，当时购买了6亿美元的加密货币，并与Brevan Howard资产管理创始人Alan Howard合作。这导致One River成立了以加密货币为重点的子公司One River数字资产管理公司。首席执行官Eric Peters当时表示，该公司承诺到2021年初持有约10亿...
知识:合约,数字资产,火币,提币
...嫌疑人在电信诈骗得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。另一方面，一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非...
知识:数字货币,传销,火币,比特币,反洗钱
新闻稿新闻稿。 随着菲律宾越来越多地采用加密货币，菲律宾用户正在寻找以可承受的价格将其数字资产转换为现金的方法。菲律宾中央银行在 2020 年记录了由当地虚拟货币交易所 (VCE) 处理的价值 760 亿比索（1.5B 美元）的交易，是 2019 年交易量的五倍。Moneybees 是菲律宾场外加密 (OTC) 交易的先驱，正...
知识:加密货币,加密钱包,货币,钱包
...嫌疑人在电信诈骗得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。另一方面，一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“套利搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非...
知识:火币,数字资产,提币,币币交易
比特币等加密货币诞生后，洋溢着技术光辉的同时也沾染上了黑产的污浊。暗网黑市的流通货币，黑客攻击的勒索金，3M旁氏的传销标的，比特币以一种不那么阳光的姿态进入大众视野。然而，随着区块链被广泛接受，加密货币被主流关注，黑暗正在逐渐被驱逐，金融科技的阳光正在播散。不过，即使...
知识:火币,加密货币,提币,币圈
...嫌疑人在电信诈骗得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。另一方面，一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“套利搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非...
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