非法经营区块链数字货币平台，当事人可能构成非法获取计算机信息系统数据罪。 近日，笔者团队在《证券时报》发表《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后，许多读者纷纷来电询问，经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。为此，笔者团队将通过介绍典型案...
知识:数字货币平台
...买卖。从现行法律规定来看，币股交易可能涉及三方面的法律问题：第一，非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪根据全国人大法工委对我国刑法第二百二十五条「非法经营罪」第三项，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。这里的非法经营...
知识:加密货币,交易所
...飒姐团队认为，本案定罪焦点有三：一、被告人的交易所经营行为是否构成非法经营罪；二、被告人的获客方式是否构成组织领导传销活动罪；三、被告人的发币行为是否构成非法集资类犯罪。定罪结果湖南省邵阳市双清区人民法院作出(2020)湘0502刑初75号刑事判决书，法院认为：被告人罗某、裴某、赖...
知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币
...飒姐团队认为，本案定罪焦点有三：一、被告人的交易所经营行为是否构成非法经营罪；二、被告人的获客方式是否构成组织领导传销活动罪；三、被告人的发币行为是否构成非法集资类犯罪。定罪结果湖南省邵阳市双清区人民法院作出(2020)湘0502刑初75号刑事判决书，法院认为：被告人罗某、裴某、赖...
知识:虚拟货币,代币,法币,经营虚拟货币
...就是破财，但是以兑换为主业的职业兑换商们，还可能面临牢狱之灾。（1）非法经营罪在我国，偶尔私下交易数字货币并非违法行为，比特币和以太坊也被司法判决认定为合法财产（地方差异大，某些地方仍不承认），但是若以数字货币和法定货币之间的兑换为日常经营业务会不会有问题呢？央行的9·...
知识:法律风险
...调查。 据《韩国时报》报道，这导致发现了 1.69 万亿韩元（14.8 亿美元）的非法海外数字货币交易，涉及 33 人。首尔中央海关部门发现， 首尔中央海关调查组的 Lee Dong-hyun 表示，他们违反了该国对外国加密货币交易的禁令。 犯罪行为可分为三类。 第一个与参与国外加密货币交易所交易的人有关。 现...
知识:购买加密货币,加密货币交易平台,加密货币交易所
...工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特（南非法定货币）并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。截至案...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币交易平台,汇币
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:货币,非法集资,虚拟货币,区块链
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:理财,投资,非法集资
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:理财,投资,中国人民银行,期货,非法集资
...退出中国市场的币安，仍然在为大陆地区用户提供数字货币交易服务，涉嫌非法经营，并且多次卷入黑客事件，导致平台资金被盗。虽然币安官方做出了回应，表示：相关网站只是测试网站，平台也配备了庞大的安全团队和严苛的风控系统。但是，如此不具备说服力的话术，并没有压制住舆情的扩散。6...
知识:黑客,币安,数字货币,比特币
...务院证券监督管理机构批准。”另外，2016年7月26日，中国证监会在其官网“非法证券期货风险警示”项下提示投资者“目前除合格境内机构投资者(QDII)、“沪港通”机制外，证监会未批准任何境内外机构开展为境内投资者参与境外证券交易提供服务的业务。”因此，对于境内互联网公司通过平台网站或...
知识:币股交易
...USDT交易（主要是针对点对点交易，交易所集中竞价交易另行讨论）是否构成非法经营、非法买卖外汇以及其他相关合规问题进行框架性梳理。一、USDT是否属于法律意义上的货币？根据2020年10月23日中国人民银行发布的《中华人民共和国中国人民银行法修订草案征求意见稿》第十九条规定，“人民币包括...
知识:法律政策,USDT
...经营、营销模式的不同，飒姐团队整理矿圈可能涉嫌的刑事犯罪如下：（1）非法集资类犯罪①在某些不规范的云挖矿模式中，经营者将非主流虚拟货币的矿机算力抽象化，向社会公众宣传收益率，并吸收其人民币的，实务中有将该等行为认定为非法吸收公众存款罪的情形。如国家进一步出台对虚拟货币...
知识:政策法规
...经营、营销模式的不同，飒姐团队整理矿圈可能涉嫌的刑事犯罪如下：（1）非法集资类犯罪①在某些不规范的云挖矿模式中，经营者将非主流虚拟货币的矿机算力抽象化，向社会公众宣传收益率，并吸收其人民币的，实务中有将该等行为认定为非法吸收公众存款罪的情形。如国家进一步出台对虚拟货币...
知识:云挖矿,挖矿,矿机,虚拟货币