...表本节点立场，且不构成任何投资建议</blockquote>2020年对加密货币公司进行尽职调查的准则所有加密货币公司都有一个共同点。如果它们是上市公司，它们是公开的交易工具，有公开的市场风险，旨在从 “资本市场 “上筹集资金，在这种情况下是由加密货币定义的。其他的都是次要的，上面的内容是任...
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...和基础设施提供商Refinitiv最近将Sigwatch数据添加到其平台中，以创建增强的尽职调查报告。Refinitiv提供更好的报告现在，该平台扩展的增强型尽职调查（EDD）报告将与非政府组织通过Sigwatch提供的数据一起提供，并为客户提供更多见解。 Sigwatch是总部位于英国的全球非政府组织和ESG问题跟踪和声誉影响...
知识:数据,报告,公司,声誉
...是信息（数据），谁掌握的信息越多，谁就拥有更多的决策权，这便是商业尽职调查的意义。商业尽职调查不仅仅是完成数据统计，而是一次全面的、完整的、且具备关键商业要素的一手数据调查。疫情以来，经济形势严峻，很多企业面临着生存压力，这时候，企业应该更应好做好客户和供应商产业链...
知识:商业,企业,注册资本,团队
著名的旧金山区块链公司Ripple现在正在寻找专注于管理合规性的尽职调查专家。新员工将向区块链巨头的高级尽职调查经理Vanessa Zhang汇报，后者于2020年初获得工作。精湛的技能根据最近发布的招聘信息，其中详细介绍了Ripple新职位所拥有的所有信息，潜在候选人必须对最关键的反洗钱法规框架有深入...
知识:区块链巨头,区块链公司,瑞波,货币
BlockBeats 消息，6 月 18 日，加密交易平台 Coinbase 因被指控未能尽职在上线相关 Token 前尽职调查 Terraform Labs，且未披露其与 Terraform Labs 的财务关系，以及未能明确说明 UST 的相关风险而受到集体诉讼。 诉讼群体表示，Coinbase 未能披露 UST 的无抵押、受算法控制和高风险的性质，而是将其伪装成一种 Stablec...
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...骗局可以让坏人发薪日。 最后，防止任何形式的诈骗的最好办法是投资者的尽职调查。事实是，加密市场需要政府加强监管。 不仅是严厉的监管，而且是有意义的监管，实际上可以提高市场的安全性——尤其是与 AML 和 KYC 合规性相关的监管。然而，归根结底，即使政府采取适当的监管措施，在鼓励创...
知识:加密货币,数字资产,莱特币,区块链技术
...提供商ZebPay已与区块链分析公司Chainalysis建立了合作关系，以加强对印度的尽职调查和调查。根据官方新闻稿，由于该国有关加密货币的最新监管发展，该交易所决定加强对印度市场的监管。 ZebPay已在新加坡使用Chainalysis软件。ZebPay总裁Avinash Shekhar表示，交易所希望从一开始就在印度创建一流的合规计...
知识:加密货币,区块链新闻,交易所和钱包,数字资产
...不得干预用户使用加密货币。说明还表示，银行和其他实体将必须持续做好尽职调查程序，包括遵守 KYC、反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资 （CFT）、以及针对跨境汇款的《外汇管理法》（FEMA）等。来源链接免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅代表作者个人观点，与链闻 ChainNews 立场无...
知识:政策法规,KYC,AML,CFT,印度央行
...冲基金投资机构之一瑞银集团（UBS）旗下资产管理部门已启动加密投资组合尽职调查，旨在进一步研究数字资产投资。 最近几个月，瑞银集团一直通过旗下对冲基金部门 Hedge Fund Solutions 调研数字资产，预计将构建数字资产投资组合，或是专门成立一个专注于加密货币的基金，但目前上述方案尚未确定...
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...息，2 月 21 日，央行公告称，原定 2022 年 3 月 1 日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第 1 号）因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。人民银行有关负责人表示，《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办...
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...）的安全性充分证明了参与者有必要在诸如DeFi的高奖励和高风险之间，进行尽职调查。即使在公开审核结束后，PeckShield之类的安全公司也一再警告不要在未经事先研究的情况下进入DeFi，因为审核后也还有发生事故的可能。原文来源于supercryptonew，由FOX编译，英文版权归原作者所有，中文转载请联系编...
知识:DeFi,智能合约
...要求从 B.K. 账户中返还他从被害者那里拿到的资金。在币安完成所有必要的尽职调查步骤后，遵照韩国执法部门的要求，完成了资金的返还。这个账户的所有者 B.K. 已被告知韩国执法机构对此案的刑事调查以及他们的决定。2019 年 4 月，一家乌克兰执法机构代表乌克兰用户 B.K. 联系了币安。币安随即告...
知识:币安,韩国
...思达教育集团CEO刘有林带领战略发展中心成员亲赴烟台琅琅教育开展全面的尽职调查，进行一系列调查和风险评估后，双方达成合作。烟台琅琅教育培训集团，始建于2013年，下属有烟台市芝罘区琅琅教育培训学校有限公司、烟台市芝罘区琅琅教育培训学校有限公司四马路分公司、烟台开发区琅琅教育培...
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...受彭博社采访时表示，该公司目前没有确定的计划，但补充说，“我们不做尽职调查是愚蠢的。”他说，FTX 是有利可图的，因此现在没有特别紧迫性或需要采取行动。 但是，特殊目的收购公司或 SPAC 的赞助商一直在与他们接洽。然而，“在加密领域，他们并没有太多令人兴奋的合理目标——我们是为...
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...失去抵押资产。对任何用户来说，在向 DeFi 应用程序提供资产时，做适当的尽职调查还是很重要的。DeFi 中最重要的一些问题是，治理机制的试验和形式化，以及能广泛应用的隐私解决方案的实现。在治理方面，主要是可以对协议进行更改，这可能会引入安全漏洞，因此以更安全的方式进行试验很重要...
知识:DeFi,治理机制,Ren,流动性挖矿,超越共识,Beyon