本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返...
知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币
...作者：郭谭浩，肖飒 本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入...
知识:传销,法律风险
...撰文：郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入...
知识:加密货币,传销,法律
...。由于数字货币发展时间较短，尚未形成关于数字货币的法律规范体系，而违法性认识的对象是法规范，由此导致在数字货币犯罪中缺少判断行为人违法性认识的完整性。当前，数字货币已成为我国支付体系的重要组成部分。与此同时，由于数字货币具有去中心化、匿名性和公开性等属性，其对国家金...
知识:数字货币,数字货币交易者,私人数字货币,数字货
...区块链在投融资领域的热度不断升温。同时，投机炒作、市场操纵甚至违规违法等行为出现。日前在“区块链犯罪防控”研讨会上，最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示，区块链作为一项重要的信息技术创新，带来社会进步的同时也带来了前所未有的违法犯罪问题。“无论是从司法办...
知识:区块链,数字货币,区块链的,竞争币
中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于依法从严打击证券违法活动的意见》主要内容如下。打击证券违法活动...
知识:证券,资本市场,司法,区块链
...网络诈骗之实。你购买BTC，是你被骗了；你出卖BTC，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪了。据悉，该投资者于17日在某通证交易所买卖BTC，随后被合肥公安局刑警支队冻结，并被指“交易BTC就是违法犯罪”。此后，该微博大V因其言论被网友群嘲，认为他缺乏常规的法律知识。那么问题来了，在我国到底交...
知识:货币,通证,法币,交易所买卖
10月5日，在Tether和Bitfinex网站上发布了一条公告，称公司已准备好就操纵加密货币市场提起诉讼。<h2 dir="ltr">只有真理，只有真理</h2>文本说，公司知道未公开的材料指控Tezer通过发行新代币来操纵加密货币市场。据说，所有结论都将受到挑战，因为它们基于错误的假设，不完整和精心选择的数据以及不...
知识:代币,货币市场,公告,真理
...制定了禁止推广加密货币的法律，但这些法律缺乏使当局能够惩罚任何此类违法者的条款。 报告引用 Elhais 的话说，新措施与之前的法律有何不同。 他说：根据第 48 条，在网上发布有关特定产品的误导性广告或不准确数据将被处以监禁和/或 5,445 美元（20,000 迪拉姆）至 136,100 美元（50 万迪拉姆）的罚...
知识:加密货币,电子货币,数字货币,阿联酋
...制定了禁止推广加密货币的法律，但这些法律缺乏使当局能够惩罚任何此类违法者的条款。 报告引用 Elhais 的话说，新措施与之前的法律有何不同。 他说：根据第 48 条，在网上发布有关特定产品的误导性广告或不准确数据将被处以监禁和/或 5,445 美元（20,000 迪拉姆）至 136,100 美元（50 万迪拉姆）的罚...
知识:加密货币,电子货币,数字货币,阿联酋
...制定了禁止推广加密货币的法律，但这些法律缺乏使当局能够惩罚任何此类违法者的条款。 报告引用 Elhais 的话说，新措施与之前的法律有何不同。 他说：根据第 48 条，在网上发布有关特定产品的误导性广告或不准确数据将被处以监禁和/或 5,445 美元（20,000 迪拉姆）至 136,100 美元（50 万迪拉姆）的罚...
知识:加密货币,电子货币,数字货币,阿联酋
根据英国立法者的说法，中央银行数字货币（CBDC）可能会提高借贷成本，同时损害金融稳定。 他们坚称，被吹捧的数字英镑的潜在优势被夸大了。侵犯隐私一份报告称，英国立法者表示，在定期付款时使用央行数字货币可能会损害金融稳定并提高借贷成本。 此外，他们坚持认为，CBDC 的使用越来越多...
知识:货币,加密货币,央行数字货币,银行数字货币
TL; DR故障立法者加入Coinbase以推迟为新FinCEN新法规设定的响应日期 立法者还就新法规与FinCEN保持一致一些美国立法者呼吁金融犯罪执法网络（FinCEN）推迟对他们最近提出的加密货币法规的回应。这代替了FinCEN关于“涉及可转换虚拟货币或数字资产的某些交易的要求”的拟议规则制定（NPRM）通知。美国议...
知识:加密货币公司,数字资产,虚拟货币,加密货币
来自南非的最新报告表明，将本地获得的加密货币转移到海外加密货币交易所现在将受到该国外汇管制法规的约束。 因此，个人在南非购买加密资产并将其用于外部化“任何资本权利”的交易将被视为刑事犯罪。监禁风险根据 Mybroadband 的一份报告，该国外汇管制法规的这种新解释包含在政府间金融科...
知识:加密货币交易所,加密货币,南非,山寨币
来自南非的最新报告表明，将本地获得的加密货币转移到海外加密货币交易所现在将受到该国外汇管制法规的约束。 因此，个人在南非购买加密资产并将其用于外部化“任何资本权利”的交易将被视为刑事犯罪。监禁风险根据 Mybroadband 的一份报告，该国外汇管制法规的这种新解释包含在政府间金融科...
知识:加密货币交易所,加密货币,南非,山寨币