...NFT具有某种金融属性，易被利用，因此，还是需要特别注意与帮助信息网络犯罪之间的纠葛。今天文章由团队李胥博士执笔，文风偏学术，如有理解上的任何问题，可在文末留言给飒姐，我们及时为诸位解答。一、NFT平台供应与帮助信息网络犯罪活动罪在法益保护的严苛化和前置化的立法指导精神下，...
知识:信息网络,虚拟货币,链上,犯罪活动
区块链分析公司Chainalysis的一项研究发现，与加密货币有关的犯罪已大大减少。 到2020年，所有加密货币活动中的犯罪份额下降到仅0.34％。这与美国财政部长提名人珍妮特·耶伦和欧洲??央行行长克里斯蒂娜·拉加德最近的声明矛盾，即加密货币主要用于非法融资。2020年加密犯罪急剧下降Chainalysis本周分...
知识:加密货币,区块链分析,比特币,货币活动
Intsights和Ciphertrace的一份报告探讨了拉丁美洲的“阴暗面”，包括加密犯罪，毒品卡特尔和网络犯罪的兴起。该报告探讨了拉丁美洲的犯罪形势，同时还讨论了拉丁美洲国家执法人员所面临的问题。加密犯罪该报告讨论了该地区的有组织犯罪，包括网络犯罪分子的出现，这使拉丁美洲成为洗钱和恐怖融...
知识:加密货币,拉丁美洲,地区,犯罪分子
...，是否属于《刑法》第二百八十七条规定的：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助”？以上模式中，作为刑事犯罪构成的核心参考要素笔者通过分析上百起案件，归纳总结发现，以下属于办案部门论证的核心要素：（一）场内交易VS场外交易？（二）如何审核对方的银行流水？（三）场内...
知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,交易所平台
...0.34％ 2019年，这一数字为2.1％ Chainalysis表示，勒索软件在2020年成为加密货币犯罪的重要类别Chainalysis说，加密犯罪在2020年有所减少根据区块链分析公司Chainalysis的数据，与2019年相比，通过加密货币推动的非法活动在2020年大幅下降。 该公司指出，2020年非法加密货币活动的总价值和代表非法活动的所有加...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链分析,货币活动
...和虚拟货币领域的案件中的兜底罪名。非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪活动罪作为两大兜底罪名，在具体应用中有什么区别呢？郭律师整理总结了以下三点关键区别：1.行为方式不同，非法利用信息网络罪将是对“纯网上行为”的认定。对比两个法条的规定及相关司法解释不难发现，非法利用...
知识:币圈,区块链和虚拟货币,矿机,信息网络
...何不喜欢加密货币的人都可以使用这一论点来支持他的案子：加密货币支持犯罪活动。但是，我们听到的故事中哪一部分甚至是正确的？ 加密货币是否支持犯罪活动？ 大众媒体一直在告诉用户资产始终与不正当交易联系在一起，从而阻止了用户购买加密货币。这会引起恐惧，并使许多人避免资产。 尽...
知识:加密货币,比特币,货币,购买加密货币
加密货币调查公司Chainalysis表示，与加密货币相关的犯罪在2020年显着下降，但由于其匿名性质，仍吸引犯罪分子。Chainalysis报告称，2020年，加密货币犯罪活动下降至0.34％，或100亿美元的交易量，而2019年则是犯罪活动占所有交易量的2.1％，或约214亿美元的交易额。 该公司表示，下降的原因之一是由于整...
知识:加密货币,美元,该公司,软件
事实检查：加密货币越来越多地用于犯罪活动，并且比现金更是非法融资的天堂因为加密货币仍然是新事物，我们经常被问到围绕它的最大神话。 在人们熟悉新市场或产品之前，通常会混淆他们。 想想Airbnb：住在一个陌生人家里的想法似乎很疯狂，直到没有实现。关于加密的最普遍但错误的观念之一...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链交易,钱包地址
...高度匿名性与跨境能力，自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。可以说，暗网是比特币等数字货币最大的应用！曾经的「丝绸之路」，堪称暗黑版淘宝，是暗网中最具「品牌价值」的电商，其上进行着毒品等各式各样的非法交易，在 2013 年被执法部门关闭。但暗网就如打...
知识:以太坊,政策法规,技术,安全
...，个人持有、买卖虚拟货币，只要不是系统性的商业行为，与其他相关违法犯罪行为无关，一般不会被追究什么法律责任。其他相关违法犯罪行为是指？虽说个人一般不违法，但是如果涉及到一些犯罪活动，那自然就逃不掉了。目前，随着虚拟货币热潮持续涌动，很多人会利用虚拟货币进行一些犯罪活...
知识:虚拟货币,虚拟货币投资,货币,虚拟货币违法
...出的指控方面大有帮助。 在本文中，我们将介绍一项主要指控——比特币是犯罪活动的工具。Philip Gradwell 是 Chainalysis 的首席经济学家，Chainalysis 是为 60 多个国家的政府、金融机构和网络安全公司等组织提供区块链数据的首要供应商。正如 Gradwell 在演讲开场时所说：“我来这里是为了解决围绕比特币...
知识:货币,比特币,比特币是,比特币的
Zcash研究人员公布了一项新研究，该研究称网络犯罪分子非常不善于使用Crypto。当我们在Zcash新闻中进一步阅读时，兰德公司发现黑网犯罪分子普遍缺乏知识。兰德公司的研究表明，零现金对于黑暗网络上的非法活动，可能无法完全了解底层技术。根据报告零现金这份长达65页的研究报告显示，总部位于...
知识:加密货币,比特币,代币,货币
数字资产犯罪活动的门槛低，使用数字资产进行资金转移非常方便，数字资产犯罪正在演变为传统犯罪的一部分，许多传统犯罪组织已经使用不仅限于比特币的数字货币支持其业务的趋势也将持续到2020年。 据相关信息，有些犯罪组织为了提供将数字货币与诈骗、洗钱、非法赌博活动相结合的建...
知识:数字货币,数字资产,和比特币,矿工
自2017年P2P领域开始爆雷后，2019年最高法出台相关非法集资类犯罪法律法规及司法解释，明确了符合什么样的条件，就涉嫌哪些违法犯罪。在具体司法解释的框架下，公安机关对于涉众型非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化